(本页以下无正文) (本页无正文,为广西北部湾国际港务集团有限公司《<关于广西华 锡有色金属股份有限公司股票交易异常波动的征询函>的回函》之签 署 页 ) 1、截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不存 在涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情形。 此复。 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的回函 广西华锡有色金属股份有限公司: 你公司 2024 年 5 月 29 日《关于广西华锡有色金属股份有限公 司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查核实,现就询 证事项回复如下: 广西北部湾国际港务集团有限公司 2024年5月29日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对广西华锡有色金属股 份有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 号）（以下简称 "《警示函》"），现就相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "广西华锡有色金属股份有限公司、黄葆源、蔡勇、杨凤华、李晓晨、郭妙 修： 2024 年 3 月 23 日广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称华锡有色或公 司）披露《关于前期会计差错更正的公告》显示，华锡有色对被合并方广西华锡 矿业有限公司的部分资产、负债进行计量时计算错误，导致 2023 年一季度、半 年报和三季度报告相关数据有误。据此，华锡有色对 2023 年一季度、半年报和 三季度报告相关数据进行更正，总资产分别调增 8.86 亿元、10.98 亿元、10.93 亿元；净资产分别调增 8.18 亿元、9.98 亿元、9.93 亿元；净利润分别调减 682.69 万元、1,210.9 ...

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》 （以下简称"《2023 年年报》"）。经公司核查，发现在《2023 年年报》中对 担保情况披露有误，现对其内容进行更正。本次更正不涉及财务报表的调整，不 会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生影响。 （二）担保情况 现对《2023 年年报》"第六节 重要事项"中"十三、重大合同及其履行情 况"的担保情况进行更正，具体如下： 更正前： （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | --- | --- | | | | | 其中： | | | 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 12,228,103.63 | | 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） | 0 | | 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | | 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 12,228,103.63 | 更正后： 证券代码： ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日收到股东南化集团发来的《关于无偿划转华锡有色 股份的函》，南化集团与北部湾港集团于 2024 年 1 月 12 日签署了《南宁化工集 团股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股份无偿划转协议》，南 化集团将其持有公司 75,248,058 股股份（持股比例为 11.90%）无偿划转给北部 湾港集团，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《广西华锡有色金属股 份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公 告编号：2024-002）。 二、本次权益变动进展情况 公司于 2024 年 5 月 21 日收到南化集团转来的《中国证券登记结算有限责任 公司过户登记确认书》，南化集团已完成 75,248,058 股股份的过户登记手续。 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-033 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,505,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决， ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-1 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、吴楠律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次股东大会发 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 招商证券：刘伟洁、贾宏坤 开源证券：李怡然、温佳贝 华西证券：晏溶华 参与单位名称 民生证券：李挺 及人员姓名 中信证券：高明洋 嘉实基金：刘宸垚 永赢基金：郑州杰 时间 2024年5月14日 地点 河池市南丹县大厂镇 上市公司 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由华锡有色及相关当事人 提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、 完整。 3、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导报告中列 载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司受广西华锡有色金属股份有限公司委托，担任华锡有色向 广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财 务顾问。依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-031 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 董事长、总经理杨凤华女士的辞职信。杨凤华女士因工作调整原因辞去公司第九 届董事会副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 和总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨凤华女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨凤华女士在担任公司副董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨凤华女士的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经 理空缺期间，暂由常务副总经理吴乐文先生代行总经理职责。 广西华锡有色金属股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 - 1 - | | --- | | 议案一：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 - 3 - | | 议案二：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 - 15 - | | 议案三：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 - 21 - | | 议案四：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 ... - 22 - | | 议案五：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 - 23 - | | 议案六：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 - 25 - | | 议案七：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案 - 27 - ...