二〇二五年七月 | | | | 1. | 目的和适用范围 | 1 | | --- | --- | --- | | 2. | 引用标准 1 | | | 3. | 术语 | 1 | | 4. | 承诺管理 2 | | | 5. | 承诺事项核查内容 3 | | | 6. | 核查管理职责 3 | | | 7. | 附则 | 3 | 广西华锡有色金属股份有限公司 承诺事项核查管理办法 1. 目的和适用范围 1.1.为加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的承诺事项管理， 规范承诺事项核查工作，真实反映公司的承诺事项履行状况，切实保护中小投资者 合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本办法。 1.2.本办法适用于公司承诺事项的管理。 2. 引用标准 广西华锡有色金属股份有限公司 承诺事项核查管理办法 2.1.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年七月 | | | 1 目的和适用范围 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司。 | | | 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报 | | 董事会提名委员会 | 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 | | | 和程序进行选择并提出建议。 | | 亲自出席 | 包括本人现场出席或者以通讯方式出席。 | 1.1. 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有 色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2. 本实施细则适用于公司董事会提名委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 1.1 目的：为加强公司重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有 对公司股权估值及公司生产经营可能产生较大影响的信息，现根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 1.2 适用范围：本制度适用于公司总部及各所属企业内部重大信息报告管理；本办 法关于分公司未尽规定，参照公司对所属企业的管理执行。 2 引用 2.1 下列标准、制度所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。 在本制度发布时，所示版本均为有效。 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 | | | --- | | | | 1 目的和适用范围 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 下属子公司 | 公司下属各级全资、控股子公司 | | 全资子公司 | 公司直接或间接合计持股比例达 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 公司章程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 加强和改进党对企业的领导 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1.1 目的：为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件和《广西华锡有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 1.2 适用范围：本制度适用于公司内幕信息知情人管理工作。 2 引用 2.1 下列标准、制度所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。 在本制度发布时，所示版本均为有效。 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 二〇二五年七月 | | | --- | | | | 1 目的和适用范围 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 下属子公司 | 公司下属各级全资、控股子公司 | | 全资子公司 | 公司直接或间接合计持股比例达 100% ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第九届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于广西华锡有色金 属股份有限公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司选聘北京国富 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制提供审计 服务，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟选聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京国富"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同已连续多 年为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和 审计工作需求等情况，公司拟聘任北京国富作为公司 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议（临时），审议并通过了《关于广西华锡有色 金属股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于广西华锡有色金 属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-044 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-4 项尚需提交公司股东会 审议通过后方可生效，上述 5-21 项无需提交公司股东会审议，本次董事会审议 通过之日起生效。 《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》及其他制度已于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（202 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-043 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司 章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。 表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 7 月 21 日通过电子材料和书面通知方 式送达，并于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于取消广西华锡有色金属股份有限公司监事会并废除<公 司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 7 月 21 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》，同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会部分职权。 2、同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年七月 | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 目的和适用范围 1.1为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会审计委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 1 4 审计委员会组织机构 4.1审计委员会 ...