证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-041 1 该事项需提交股东大会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利 益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公 司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大 依赖。 于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业 惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。同意本次调整 2024 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届 董事会第十次会议（临时）审议。 3、董事会审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过了《关于广西华锡有色金属 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡 集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字［2024］第 1443 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 | 报告编码: | 1111020008202401527 | | --- | --- | | 合同编号: | 23080013A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字「2024 第1443号 | | 报告名称: | 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集 团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100% | | | 股权项目 | | 评估结论: | 601.501.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 李冬梅 (资产评估师) 会员编号:45080011 | | | 钟卓均 (资产评估师) 会员编号:45200046 | | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议（临时）审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制提供审计服务，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度经审计的业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软 ...

广西佛子矿业有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行空当 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on6.gov.cn）"进行空当 。" " " " " " " 8岁) 品名量是在分回 审计报告 致同审字(2024)第 450B025612 号 广西华锡有色金属股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司: 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-80 | Grant Thornton 中国 一、审计意见 我们接受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称华锡有色）、广西华锡 集团股份有限公司(以下简称华锡集团)委托,审计了广西佛子矿业有限公司 (以下简称佛子公司）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"或"公司"）拟以 现金方式收购广西华锡集团股份有限公司（以下简称"华锡集团"）持有的 广西佛子矿业有限公司（以下简称"佛子公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"），交易价款为 52,308.75 万元（最终以经国有资产监督管理主体 备案确认的评估值为依据确认）。收购完成后，佛子公司将成为公司全资子 公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，不含本次交易，除前期已经股东大会审议通过的关联交易 外，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生关联交易，公司与其他关 联方亦未发生与本次交易类型相同（似）的关联交易。 过去 12 个月内，公司与华锡集团及其所属企业累计发生的各类关联交易金 额合计 63,254.63 万元（未经审计），均根据《上海证券交易所股票 ...

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 6 月 4 日通过电子材料和书面通知方式 送达，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿 业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 生产经营情况，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，一致 同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司 股东大会审议。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-043 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 6 月 4 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿 业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》。 2、本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议 通过。 3、同意将该事项提交公司股东大会审议。 4、关联董事蔡勇先生、黄庆周先生、陈兵先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票 代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 ● 公司近期生产经营基本面无重大变化，敬请广大投资者注意交易风险。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-037 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 5 月 27 日、 5 月 28 日、5 月 29 日）收盘价 ...

贵公司于 2024 年 5 月 29 日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查 核实，现就询证事项回复如下： 华锡集团函〔2024〕15 号 1. 截至目前，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2．在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 广西华锡集团股份有限公司 关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的回函 广西华锡有色金属股份有限公司： （本页无正文，为广西华锡集团股份有限公司《<关于广西华锡 有色金属股份有限公司股票交易异常波动的征询函>的回函》之 签署页） 广西华锡集团股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 广西华锡集团股份有限公司综合办 2024 年 5 月 29 日印发 - 2 - 特此函复。 （本页以下无正文） - 1 - ...