证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-028 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | --- | --- | | 目 录 | | | 公司 2024 年年度股东会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案三：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案四：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 | . 7 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 9 | | 议案七：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 听取汇报：关于听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》的事项 | 12 | 1 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议通知与相关文件于 2025 年 4 月 18 日通过电子材料和书面通知方式送达， 并于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会 议室召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春 华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告>的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性 文件规定，认 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议通知与相关文件已通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高 级管理人员，会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长张 小宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董 事长的议案》 同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 6.58 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币-10.69 亿元。因母公司 2024 年期末累计可分配利 润为负，不具备利润分配的条件，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本和送股。 二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 公司母公司报表期末未分配利润为-10.69 亿元，合并报表期末未分配利润为 20.45 亿元，报告期内，公司全资子公司广西华锡矿业有限公司、广西佛子矿业有 限公司分别向母公司实施现金分红 5,000 万元、500 万元。 母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的主要原因是：公司 在 2023 年完成了向广西华锡集团股份有限公司发行股份收购广西华锡矿业 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一主t"或进入 - 特别打赢网络电计报告是否由具有快业炸可的会计师事务所出具 _ 【 】【 】【 】 线进入 - 特别公开都行业族 - 监管平台（http://stcml/_group.co】- 【 | . | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 中日 审计报告 致同审字(2025)第 450A020049 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华锡有色公司) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为:后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了华锡有 ...

关于广西华锡有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cm.mgb.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cmob.gov.co）" t日会计师墓各所(特 十只 朝阳区建国| 外 关于广西华锡有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 450A011546号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 目 录 关于广西华锡有色金属股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 我们接受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锡有色公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 4 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 450A011547号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华 锡有色公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 关于股东对广西佛子矿业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）" 根据行在 一带一 目 录 = 朝阳区建国| 外 审核报告 广西华锡有色金属股份有限公司 关于股东对广西佛子矿业有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 公司关于股东对广西佛子矿业有限公司 2024年度业绩承诺实现情 1-2 况的说明 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西佛子矿 业有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业绩承诺实现 情况说明")进行了专项审核。 致同专字(2025)第 450A01154 ...

中银国际证券股份有限公司 关于广西华锡有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受广西华锡有色金属股份有 限公司（以下简称"华锡有色"、 "上市公司"或"公司"）委托，担任华锡有色向广西华锡集 团股份有限公司（以下简称"交易对方"、"华锡集团"）发行股份购买资产（以下简称"本次 发行股份购买资产"）并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，独立财务顾问就对本次交易 业绩补偿义务人作出的关于广西华锡矿业有限公司（以下简称"标的公司"、"华锡矿业"） 2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，上市公司与华锡集 团签订了《业绩补偿协议》及补充协议，约定业绩补偿安排内容如下： （一）业绩承诺期 1、标的公司业绩承诺 本次交易的标的公司业绩承诺期为自本次发行股份购买资产实施完毕当年起的连续 3 个会计年度，本次交易标的公司业绩承 ...