三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 全体董事投票表决，同意选举李新宇先生（简历详见附件）为公司第九届董事会 副董事长，任期自公司第九届董事会第十八次会议（临时）审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议（临时），审议通过《关于选举公司第九届 董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、选举副董事长情况 二、监事辞职情况 公司监事会于近日收到监事叶亚斌先生的书面辞职报告，叶亚斌先生因工作 调动原因辞去公司第九届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定，叶亚斌先生的辞任不会影响监事会的正常运行。截至本公告 披露之日，叶亚斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，其 辞职信自送达公司监事会之日起 ...

1 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长张小宁先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 | | | | | 议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 4 | | --- | --- | | 公司 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 2 议案二：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15∶00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、审议议题。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 5 月 23 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长张小宁先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副 董事长的议案》 同意选举李新宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长、监事辞职和 聘任财务总监 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025—034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）以人民币 3,146 万 元报价竞得南丹县自然资源局挂牌出让编号为 GY2024-43 地块的国有建设用地 使用权，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于竞得国有建设用地使用权的公告》（公 告编号：2025-029）。近日，公司已与南丹县自然资源局签署《国有建设用地 使用权出让合同》（合同编号：丹自然资出让字[2025]3 号），具体内容如下： 本次参与竞买国有建设用地使用权的资金来源为公司自有资金，不会对公 司当期的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 1 （一）出让人：南丹县自然资源局 （二）受让人：广西华锡有色金属股份有限公司 （三）地块编号：GY2024-43 （四）宗地位置：南丹县车河镇坡前村 （五）土地面积：172,827.86 平方米 （六）出让年限 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-8 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"） 的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正 本、原件一致。 海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在 发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的 提案。 本次股东会现场会议如期于2025年5月20日（星期二 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-033 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,506,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生因工作原因无法主持现场会 议，经半数以上董事推举，由董事、 ...

华锡有色（600301）公告，公司以人民币3146万元报价竞得南丹县自然资源局挂牌出让编号为GY2024- 43地块的国有建设用地使用权，并已与南丹县自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。该地 块位于南丹县车河镇坡前村，土地面积为17.28万平方米，出让年限50年，土地用途为三类工业用地。 地价款支付要求为合同签订之日起30日内一次性付清。此次竞得地块使用权符合公司未来发展战略，有 利于完善公司产业布局，提升综合竞争能力。 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 披露了《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司于 2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00-11:30 在"上海证券交易所上证路演中心" （网址：https://roadshow.sseinfo.com/），组织召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于 5 月 10 日通过上海证券交易 所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布了《广西 华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-030），对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席 会议人员、问题预征集等事项进行了说明 ...