二〇二四年九月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运 中心 A 座 9 楼 910 会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发 放表决票。审议事项与股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-061 ● 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00-16:30 ● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1hsOf7zivJu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西华锡有色金属股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年上半年经营业绩、 发展成果等情况，公司定于 ...

有色金属/金属新材料 公 司 研 究 华锡有色（600301.SH） 2024 年 09 月 02 日 锡、锑量价齐升，半年报业绩表现亮眼 ——公司信息更新报告 ，实现归母净利润 3.5 亿元，同 12.9 亿元，同比+90%，环比+34%， +78%，主要系上半年公司产品实现 量价齐升所致。全年来看，公司主产品锡、锑供需格局整体偏紧，我们认为锡、 2024-2026 年公司归母净利 1.15/1.30/1.73 元，当前股价对 应 PE 分别为 14.2/12.6/9.4 倍，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 投资评级：买入（维持） \n日期 | 2024/8/30 | 李怡然（分析师） \nliyiran@kys ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西华 锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149 号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称"本次发行"）共计人民币 普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣 除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元【实际汇入金额为 593,207 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-057 截至 2024 年 6 月 30 日，本年度公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西 南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目 13,618,033.98 元，补充广西华锡矿业 有限公司流动性 0 元，支付中介机构费用及相关税费 0 元，合计 13,618,033.98 元。公司累计使用募集资金 306,467,955.47 元，尚未使用金额为 286,525,116.04 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西华 锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准南宁化工 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-055 一、补选第九届董事会非独立董事情况 根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，结合 公司战略发展及经营管理需要，经股东提名推荐以及董事会提名委员会审核，提 名韦敏康先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名韦敏 康先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股 东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需 提交公司股东会审议。 二、补选公司董事会专门委员会委员情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提 名委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选吴乐文先生（简历详见附 件）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 1 补选后的薪酬与考核委员会和提名委员会成员如下： | 专门委员会 | 委员会成员 | | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 陈珲先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、蔡勇 | | | 先生、吴乐文先生 | | 提名委员会 | ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2024 年上半年主要经营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 比上年同 | 比上年同 | 年同期增减 | | （元） | | （元） | （%） | 期增减 | 期增减 | （%） | | | | | | （%） | （%） | | | 有色金属 | 2,120,944,106.05 | 1,260,899,323.76 | 40.55 | 61.84 | 64.07 | 减少 0.81 | | 采选业 | | | ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任广西华锡有色金属股 份有限公司高级管理人员的议案》，具体情况如下： 2024 年 8 月 31 日 经董事会提名委员会审核和公司第九届董事会第十一次会议审议，同意聘任 陈兵先生（简历详见附件）、韦敏康先生（简历详见附件）为公司副总经理，任 期自此次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、聘任公司董事会秘书情况 经董事会提名委员会审核和公司第九届董事会第十一次会议审议，同意聘任 陈兵先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自此次董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 陈兵先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德和专业知识。截至本公 告披露日，陈兵先生暂未取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明， 目前正在参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 为充分发挥公司的专业管理和运营优势，进一步统筹资源，完善公司有色金 属产业布局，公司拟与西江河池公司签署《股权托管协议》，约定西江河池公司 将华远公司 40%股权的部分股东权利委托给公司行使，托管期限为 3 年，托管期 届满需继续托管的，需双方另行商议后续签托管协议。公司将根据协议约定收取 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广西西江开发投资 集团河池投资有限公司（以下简称"西江河池公司"）签署《股权托管协议》， 约定西江河池公司将广西华远金属化工有限公司（以下简称"华远公司"） 40%股权委托给公司行使（以下简称"本次托管""本次交易"），托管期限 为 3 年，托管期届满需继续托管的，需双方另行商议后续签托管协议。公司 将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用合计为 25 万 元（含税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。 本次交易 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024年半年度报告 Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co.,Ltd Interim Report 2024 华锡有色 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡勇、主管会计工作负责人郭妙修及会计机构负责人（会计主管人员）梁小凤声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |------------------- ...