广西华锡有色金属股份有限公司 ESG管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ | | | | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 ESG管理制度 1. 目的和适用范围 1.1. 为进一步加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、 社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责， 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 1.2. 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情 况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致 性。 1.3. 本制度适用于公司及公司所属企业。 2. 引用标准 2.1. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025—011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值业务概述 （一）开展套期保值的目的和必要性 为有效规避和降低公司生产经营相关原料和产品价格波动风险，公司拟根据 生产经营计划择机开展期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格 1 交易目的：为有效规避有色金属价格对广西华锡有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）原料采购和产品销售带来的风险，公司及下属子公司拟在 2025 年度开展期货套期保值业务。 交易品种：公司生产经营所需主要原料及产品相关的期货品种：锡。 交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公 司套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：公司开展套期保值业务任一时点保证金金额最高不超过人民币 6,327 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会第十六次会 议（临时）和第九届监事会第十四次会议（临时），分别审议通过了《关于 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025—008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第九届董事会第十六次会议（临时），审议通过《关于广西华锡有色金 属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 100+105 号 矿体深部开采工程项目的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 投资项目名称：100+105 号矿体深部开采工程项目。 项目投资主体：下属子公司广西高峰矿业有限责任公司（以下简称"高峰公 司"）。 项目情况：为加快推进公司锡资源强链发展战略，结合矿山资源储量增加等 因素，高峰公司拟投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目（以下简称"本 项目"），项目达产后高峰公司矿石产能将由 33 万吨/年提升至 45 万吨/年。 项目计划投资总额为 109,094.17 万元，其中利用原有资产及流动资金 46,268.50 万元，后续需投入资金 62,825.67 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 为有效规避和降低广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营相关原料和产品价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。据此，为充 分利用该价格风险管理工具，公司拟在 2025 年度对与生产经营业务相关的锡产品、 锡原料开展套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （一）资金 公司开展套期保值业务任一时点的保证金金额最高不超过人民币 6,327 万元，在 套期保值期限范围内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。 （二）交易方式 1、交易品种：锡。 2、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公 司套期保值业务条件的场内交易场所。 3、交易主体：广西华锡矿业有限公司。 4、交易数量：公司业务相关产品的套期保值持仓不得超过本年度实货经营规模 的50%。保值实施滚动操作，全年任一时点持仓量不超过经营实货量的比例上限。 5、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。 6、合约期限：不超过12个月。 7、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开第九届董事会第十六次会议（临时）和第九届监事会第十四次会议（临时）， 分别审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司增设并注销部分募集资金专 项账户的议案》，同意在广西华锡矿业有限公司铜矿矿业分公司（以下简称"铜 矿矿业分公司"）名下新增设立募集资金专项账户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕 149 号）核准，公司 2023 年 4 月于上海证券交易所向特定对象发行股份募集资 金共计人民币普通股（A 股）40,187,541 股，发行价为 14.93 元/股，募集资金 总额为人民币 599,999,987.13 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发 行 费 用 合 计 人 民 币 7,006,915.62 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议（临时）、第九届 监事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公 司调整募投项目实施方案的议案》，同意对公司 2023 年发行股份募集配套资金 投资项目之"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目"的实施方案进行调 整。本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149 号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称"本次发行"）共计人民币 普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣 除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元，2023 年 4 月 13 日汇入公司 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年四月 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 议案一：关于华锡有色下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 | 100+105 | | | 号矿体深部开采工程项目的议案 - | | 2 - | | 议案二：关于公司公司调整募投项目实施方案的议案 - | | 2 - | | 议案三：关于公司 | 2025 年度期货套期保值计划的议案 - | 2 - | - 1 - 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-012 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方 式送达，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方 案的议案》 1 公司本次新设和注销部分募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定，有 助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序合法有效，同意公司本 次新设和注销部分募集资金专项账户。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于下属子公司广西高峰矿业有限责任公司 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议听取了《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度安全环保 工作报告》 会议认为，2024 年公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述 和指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山 ...