证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-077 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,201,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8028 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-4 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、黄夏律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会作为会议召集人于2023年10月31日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》、上海证券交易所 ...

一、业绩说明会召开情况 公司党委书记、董事长蔡勇先生，独立董事（审计委员会主任委员）蓝文永 先生，董事、财务总监郭妙修先生，副总经理、董事会秘书孙国权先生出席了本 次业绩说明会。在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、业绩说明会交流情况 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-076 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn），组织召开了公司 2023 年第 三季度业绩说明会。 为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于业绩说明会召开之日前 7 日通 过上海证券交易所网站及《中国证 ...

主持人：董事长蔡勇先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题： 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶ 00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-075 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 689.67 million, a decrease of 4.42% compared to CNY 720.84 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 87.90 million, representing a significant increase of 99.30% from CNY 44.10 million year-on-year[3]. - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.164, down 12.77% from CNY 0.188 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,966,191,538, a decrease of 4.43% compared to CNY 2,057,109,303 in the same period of 2022[19]. - The total profit for Q3 2023 was approximately ¥510.32 million, compared to ¥402.54 million in Q3 2022, representing a year-over-year increase of 26.9%[21]. - The net profit for Q3 2023 reached ¥426.75 million, up from ¥342.63 million in the same period last year, indicating a growth of 24.6%[21]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was ¥248.09 million, compared to ¥181.18 million in Q3 2022, reflecting a 37.0% increase[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.463, down from ¥0.771 in Q3 2022, a decrease of 40.0%[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 54,753,610.25 for the first three quarters of 2023, a turnaround from a loss of CNY 193,336,550.19 in the same period of 2022[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 5.58 billion, reflecting a slight increase of 0.98% compared to CNY 5.53 billion at the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders reached CNY 2.54 billion, up 49.71% from CNY 1.70 billion year-on-year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 5,583,156,668.88, slightly up from CNY 5,528,705,020.68 at the end of 2022[17]. - Total liabilities decreased to CNY 2,417,567,928.04 as of September 30, 2023, from CNY 3,185,834,961.74 at the end of 2022, a reduction of 24.06%[17]. - The company’s total liabilities increased significantly, with non-current liabilities due within one year rising by 27,017.48% due to the reclassification of long-term borrowings[9]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 465.49 million, a decrease of 9.37% compared to CNY 513.63 million in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥2.65 billion, an increase from ¥2.46 billion in the same period of 2022, representing an 8.0% growth[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥465.49 million, a decrease from ¥513.63 million in Q3 2022, down by 9.3%[24]. - The company raised ¥592.95 million from investments in Q3 2023, compared to no investment income in Q3 2022[24]. - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of ¥366.40 million in Q3 2023, an improvement from a net outflow of ¥428.23 million in Q3 2022[24]. Operational Efficiency and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[3]. - The management remains optimistic about future growth prospects, despite the current challenges in the market[3]. - Research and development expenses increased by 374.87% year-to-date compared to the same period last year, reflecting increased investment in R&D[10]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,369,121.10, significantly higher than CNY 4,921,122.94 in the same period of 2022, indicating an increase of 376.73%[20]. Changes in Financial Metrics - Accounts receivable increased by 330.85% compared to the beginning of the year, mainly due to uncollected payments for products sold at the end of the period[9]. - The company’s fixed assets increased by 27.90% compared to the beginning of the year, mainly due to the conversion of construction projects into fixed assets[9]. - The company’s short-term borrowings decreased by 21.07% compared to the beginning of the year, as a result of early repayment of certain loans[9]. - The company’s management expenses decreased by 25.51% year-to-date compared to the same period last year, mainly due to the absence of production losses incurred in the previous year[9]. - The company’s lease liabilities increased by 235.72% compared to the beginning of the year, attributed to new rental contracts for project sites and office relocations[9]. - The company’s other payables decreased by 60.76% compared to the beginning of the year, primarily due to reduced transactions with Huaxi Group[9].

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2023-073 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2023 年第三季度主要经营数据披露如 下： 一、 主营业务分行业分产品情况 单位：人民币元 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 营业收 | 营业成本 | 毛利率比上 | | 分行业 | 2023 年 7-9 月 | 2023 年 7-9 月 | | 毛利率 | 入比上 | 比上年同 | 年同期增减 | | | 营业收入 | 营业成本 | | （%） | 年同期 | 期增减 | | | | | | | | 增减（%） | （%） | （%） | | 贸易行业 | 24,431,034.84 | 2 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-070 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 10 月 27 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-072 广西华锡有色金属股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动 对生产经营的影响。 1 交易目的：为规避价格波动带来的风险，广西华锡有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展期货套期保值业务。 交易品种：锡、锌。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：上海期货交易所。 交易金额：公司开展套期保值业务的资金需求不超过人民币 15,200 万元， 在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。 已履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第五次会议 （临时）和第九届监事会第五次会议（临时），分别审议通过了《关于公司 开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。该议案尚需提交股 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-071 监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》进行了认真审查，发表意见如下： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 10 月 27 日通过电子材料和书面通知方 式送达，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》以及公司内部管理制度 ...