特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-014 中农发种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告，因担任农发种业独立董事已 满六年，王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事 会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司 独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，王一鸣先生、周建如女士的辞职 申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前王一鸣先生、周 建如女士继续履行独立董事职责。 公司依照有关规定于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十四次会议审 议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选 杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》， ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-015 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥847,139,135.06, representing a decrease of 30.38% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,459,020.02, an increase of 16.24% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,021,405.62, down 45.06% year-on-year, primarily due to reduced profits in the pesticide business[7] - The company reported a net profit margin of approximately 3.1% for Q1 2024, compared to 4.5% in Q1 2023[18] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 75,979,700.18, compared to CNY 67,852,689.16 in Q1 2023, indicating an increase of about 15.5%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 45,459,020.02, an increase from CNY 39,106,521.34 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0420, compared to CNY 0.0361 in Q1 2023, reflecting an increase of about 16.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥107,402,823.12, a decline of 190.81% compared to the previous year[7] - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling CNY 957,929,912.89 in Q1 2024, down from CNY 1,371,156,956.85 in Q1 2023, reflecting a drop of approximately 30%[23] - The company's total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 751,127,371.34, down from CNY 903,454,021.00 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 16.8%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -315,112,715.45 for Q1 2024, compared to CNY -277,632,780.51 in Q1 2023, indicating an increase in cash outflow of about 13.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,785,903,013.02, a decrease of 0.96% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 1,837,606,381.10 from RMB 1,955,833,116.04, a decline of 6.0%[15] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,909,688,236.17, an increase of 2.47% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to RMB 2,948,296,631.92 from RMB 2,876,380,098.85, an increase of 2.5%[15] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 821,270,032.51, down 29.2% from RMB 1,161,513,861.90 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 780,355,499.07 from RMB 1,206,136,311.20 as of December 31, 2023, representing a decline of 35.2%[13] - Accounts receivable increased to RMB 408,804,876.78 from RMB 286,241,474.07, reflecting a growth of 42.8%[13] - Inventory decreased slightly to RMB 718,841,318.79 from RMB 727,746,909.37, a reduction of 1.2%[13] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥19,221,799.12, which are closely related to its normal business operations[6] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,813,356.93, down from CNY 17,753,485.02 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 27.8%[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity increased by 0.18 percentage points to 2.41%[4] - The company's financial expenses for Q1 2024 were CNY 2,281,806.93, compared to a negative CNY -611,714.88 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会，现提名杨鹏为中农 发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

二、注册会计师的责任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 关于中农发种业集团股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003599 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")编制的《中农发种业集团股份有限公司关于所属公司 2023 年业绩承诺有 关事项的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 农发种业管理层的责任是按照上海证券交易所的相关规定,编制《中农发种 业集团股份有限公司关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《中农发种业集团股份有限公司 关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》发表审核意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审核工作以对 ...

中农发种业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2023 年度公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将 审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立 董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司聘任审计机构、2022 年度审计、关联交易等事项进行审议。 | | | | 日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日 | 同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | 为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 | | | | | | | | 同意 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-007 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,832,213,214.89 元，负债合计 1,955,833,116.04 元，所有者权益合计 2,876,380,098.85 元，其中归属于母 公司所有者权益合计 1,863,646,699.33 元 ； 2023 年 公 司 营 业 总 收 入 6,760,772,753.71 元，净利润 216,647,636.18 元，其中归属于母公司所有者 的净利润 127,013,730.22 元。 本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司 2023 年年度报告》第 10 节---"财务报告"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 ...

公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

中农发种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2023 年度公司独立董事王一鸣 先生、周建如女士、何安妮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事王一鸣先生、周建如女士、 何安妮女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周建如：女，52 岁，注册会计师、注册税务师，历任北京永信永税务师事 务所部门经理、北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务 师事务所有限责任公司副总经理，公司独立董事，同时担任公司审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 本年应参加 | 以通讯 ...