证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-012 中农发种业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准 备，2023 年度公司计提存货跌价准备 19,787,449.51 元。 （二）坏账准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增 加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确认应收账款预期 信用损失 4,746,932.83 元，其他应收款预期信用损失 15,202,938.18 元。 二、本次计提减值对 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 河南农化预计 2024 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购设备、 销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本 公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构 成关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第 33 次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-011 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称 "河南农化"），预计 2024 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（下称"北京颖泰"）及其下属公司，采购设备、销 ...

中农发种业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和 要求，公司对中审亚太 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和 规范性文件，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量 检查、质量管理缺陷识别与整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计 质量。 （四）信息安全管理 本公司项目签字注册会计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹，上述 人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪 律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）审计工作方案及其实施 在 2023 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求及被审计单位的实 际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计 ...

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议应出席独立董事 3 人,实到独立董事 3 人, 符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如下议案： 1、《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联 交易议案》 表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事:王一鸣 周建如 何安妮 2024年4月 17 日 1 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事签字 | 姓 名 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 王一鸣 | | | | | 周建如 | 18) (3 | | | | 何安妮 | Frience | | | 2 公司控股子公司--河南农化预计 2024 年度向其第二大股东---北京颖泰嘉和 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2023年度履职情况报告如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 9 | 9 | 9 0 | | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会及股东大会情况： 本人在会前认真审阅会议资料，在会上积极参与各项议案讨论，独立发表意 见，审慎行使表决权，本人认为公司 2023 年度董事会和股东大会的召集和召开 程序均符合法定要求，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对 票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会 ...

2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 关于本报告 本报告是中农发种业集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容 适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中农发种业集团股份有限公司为主体， 包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范 围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组 织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源 及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-010 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zhongnongfa zhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003598 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：中农发种业集团股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ILP 关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二四年四月十七日 我们接受委托,在审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来, 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...