证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-014 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易的发生系公司正常生产经营需要，不影响本公司独立性， 亦不会对关联方产生依赖。 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的 议案》尚需提交公司年度股东大会审议。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"振华重工"）根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司 2023 年度日常关联 交易情况，对 2024 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、振华重工于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第 七届监事会第十四次会议及 2021 年 6 月 28 日召开了 2020 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，安永华明资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资 格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于审议<增选公司第八届董事会独立董事>的议案》，增 选本人为公司第八届董事会独立董事。2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生 产经营情况,全面关注公司发展状况,积极参加公司股东大 会、董事会及董事会专门委员会会议,对公司董事会审议的 相关事项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的 独立作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏立军，男，1976 年生，博士，会计学教授，注册 会计师。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教 授、博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系 主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生 导师；同时担任公司独立董事、上海同济 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 同意选举卫巍先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事。卫巍先生 将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 九届监事会，其任期与第九届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第八届监事会继续履行职责。 特此公告。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2024-015 上海振华重工(集团)股份有限公司监事会 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 2024 年 3 月 29 日 附件 简 历 1、卫巍，男，1972 年 2 月出生，汉族，籍贯上海，本科，高级政工师。历任上海 港口机械制造厂技工学校团总支书记、上海港口机械制造厂团委书记、金加 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020902_B01号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海振华重工（集团）股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海振华重工 （集团）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海振华重工（集 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司审计委员会 监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对安永华明 在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务 ...

公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案修订稿） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，振华重工的控股股东 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、振华重工 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | | 长期激励计划 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划 | | 《长期激励计划（草案修订 | 指 | 《上海振华重工（集团）股份 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-013 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于转让所持中交南美公司股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"振华重工"）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于审议<振华重工转让所持中交南美公司 17.21%股权所涉 关联（连）交易>的议案》，同意振华重工以非公开协议方式向中国交通建设股 份有限公司（以下简称"中国交建"）转让所持中国交建南部拉美区域公司（以 下简称"中交南美"）17.21%股权，交易对价约为 18,369.81 万元。双方约定该 转让过渡期为 2023 年 7 月 1 日至交割日（2024 年 3 月 28 日），由交易双方按 股比共同承担/享有。此次关联交易涉及金额为 18,369.81 万元。 中国交建为公司持股 5%以上的股东，根据《上海证券交 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵占波，男，1976 年生，营销学博士，2005 年起在 北京大学软件与微电子学院任教，现任金融管理系教授、教 学指导委员会专职副主任；同时担任公司独立董事、英大泰 和人寿保险股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023年度，公司共召开董事会1 ...