上海振华重工（集团）股份有限公司 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-037 第九届监事会第二次会议决议公告 公司综合考虑资本市场环境等因素，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司正 常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合 法、有效。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：临 2024-038）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-038 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 审议<终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项>的议案》，同意公司终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"） 事项。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 2023 年 8 月 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-035 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"）2024 年 8 月 8 日已完成公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工 2023 年股票期权激励计划 ...

欧辉生先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提 呈公司股东注意的事项。欧辉生先生的辞任不会影响公司董事会依法 规范运作及日常经营开展。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-034 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理（总裁）辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到欧辉生先生的书面辞呈。欧辉生先生因工作安排原因，申 请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司总经理 （总裁）的职务。 欧辉生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 公司董事会谨此就欧辉生先生在任职期间为公司发展所做出的 重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：600320 证券简称：振华重工 公告编号：2024-033 900947 |振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元，B 股每股现金红利 0.007028 美元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,268,353,501 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 263,417,675.05 元（含税）。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | | Ｂ ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 2024 年 7 月投资者调研情况 2024 年 7 月,振华重工与东北证券、人保资产等机构就公司近 期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回 复概要如下: 问题 1:公司港机、海工、重装设备、新兴板块各自的产品有哪些? 回答:公司在港机板块的产品主要有:岸桥,场桥,卸船机, 装船机,堆取料机,门机,跨运车,正面吊,堆高机,自动化码头 总承包,散货码头系统总承包等。 公司在海工板块的产品主要有:大型起重船、大型铺管船、挖泥 船、风电安装船、特种工程船、自升式钻井平台、海上风电运维母船、 海上多功能支持船等。 公司在重装设备的产品主要有:旧金山-奥克兰海湾大桥、苏格 兰福斯新桥、丹麦哈当厄尔钢桥、沪通长江大桥、港珠澳大桥钢结构 模块等。 公司在新兴板块的产品主要有:智慧停车、智慧港口、智慧交通、 智慧园区、智慧能源及各类民生工程建设。 问题 2:公司在港机、海工板块的行业地位以及市场份额如何? 回答:在港机板块方面。公司岸桥产品已连续 20 余年保持全球 市占率第一的行业地位,公司在港机板块方面有着较为领先的优势。 近年来,公司自主研制世界首创的双 40 英 ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")投资者关系管理,促进公司完善治理、规 范运作,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及其他有关法 律、行政法规,制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求 处理、信息披露和股东关系维护等工作,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以 提升公司治理水平和企业整体价值,形成尊重投资者、敬畏 投资者和回报投资者的公司经营理念。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司应当遵守相关法律法规,在真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上,积极进 行投资者关系管理。 (二)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求。 (三)平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等 对待所有投资者,尤其为中小投资者参与投资者关系管理活 1 动创造机会。 (四)诚实守信原则。公司在 ...

Financial Data and Key Indicators Changes - The company has established a strong market position in the marine engineering equipment sector, particularly in offshore drilling platforms, large crane vessels, and pipelaying vessels, indicating a robust performance in recent years [2]. Business Line Data and Key Indicators Changes - The company has successfully delivered over ten offshore wind installation platforms, reinforcing its position in the domestic offshore wind farm market [2]. - The company has developed the world's largest single-arm full-rotation crane vessel, "Zhenhua 30," and built Asia's largest cutter suction dredger, "Tiankun," showcasing significant advancements in technology and production capabilities [2]. Market Data and Key Indicators Changes - The company has accumulated rich performance in various marine engineering equipment fields, indicating a steady market expansion and competitive edge [2]. Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company aims to enhance the gross profit margin of its marine engineering business by focusing on market promotion, technological innovation, and cost control, targeting key customers and projects [2]. - The company is pursuing a development direction of "high-end, intelligent, and green" for its automated terminal business, aiming to establish itself as a leader in this sector [2]. Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management emphasized the importance of closely monitoring the development trends of the marine economy to adapt and enhance the company's offerings [2]. Other Important Information - The company has a national engineering technology research center dedicated to marine lifting and pipelaying core equipment, which supports its competitive advantage through innovation [2]. Q&A Session Summary Question: What are the company's offshore engineering products? - The company has EPCI capabilities for offshore engineering and can design and build various high-end marine engineering equipment, including self-elevating drilling platforms and offshore special vessels [1]. Question: How is the company's market position in the offshore engineering business? - The company has a leading position in the domestic market for large pipelaying and crane vessels, with significant achievements in technology and production [2]. Question: What are the sources of the company's competitiveness in offshore products? - The company focuses on both the structural and core aspects of marine engineering equipment, supported by a dedicated research center [2]. Question: How will the company improve the gross margin of its offshore business? - The company plans to enhance gross margins through market promotion, technological innovation, and strict cost control [2]. Question: What is the development plan for the automated terminal business and its gross profit margin? - The company aims to leverage its technology and system integration advantages in automated terminal construction, with margins expected to be higher than traditional projects [2]. Question: What are the core competencies of the company's port machinery business? - The core competencies include a leading market position, innovative research capabilities, and a global marketing network [2].

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年7月投资者调研情况 2024年7月，振华重工与浙商证券、华泰机械、申万交运等机 构就公司近期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问 题及公司回复概要如下： 问题1：请介绍一下公司的海工产品？ 回答：公司具备海洋工程EPCI总承包能力，可自主设计并建造 多种重型高端海工装备。具备自升式钻井平台、海上特种船舶的设计 制造能力，并自主研发海工核心配套件。 公司系列产品广泛用于海油、海风等海洋资源开采环节。海上风 电业务方面，公司已形成海上风电安装船舶设计、风电设施制造、基 ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 二〇二四年 第 1 页 目录 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 2 页 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度， 维护公 ...