证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-008 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。B 股股东的 现金红利以美元支付，根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人 民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美 元兑换人民币中间价折算。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-011 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于修订长期股权激励计划（草案）相关内容的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议<上海振华重工 （集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的公告。 根据相关监管部门的审核意见，并结合公司的实际情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案修订稿）及其摘要>的议案》等相关议案。公司对《上海振华重工（集团）股 份有限公司长期股权激励计划（草案）》等相关文件进行相应修订。 | | | 修订前 | | ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海振华重工（集团）股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | | 公司利润表 | | 20 | | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | | 财务报表附注 | 25 | - | 194 | 补充资料 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以 ...

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-009 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司（包括控股子公司和非控股子公司），其中中交盐城建设发展有限公司为 公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为确保公司生产经营工作 持续稳健开展，结合公司各子公司担保需求，2024 年公司担保计划总额度折合 人民币共计 69.76 亿元，其中融资类担保计划总额为 55.59 亿元；工程类担保计 划总额为 14.17 亿元（汇率根据 2023 年 12 月 29 日央行人民币对外币汇率中间 价换算）。担保范围为对子公司（包括控股子公司和非控股子公司）的担保。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司对子公司担保总额（已签订担保协议或者 担保合同的金额）为 4.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中交财务有限公司关 联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70020902_B04号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70020902_B01的无保 留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工（集团）股 份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集团）股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 6 月 28 日离任，不再担任公 司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白云霞，女，1973 年生，会计学博士、会计学博士 后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开 元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研 究学者。现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投 资中心研究学者；同时担任上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事、上海福贝宠物用 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛雷鸣，男，1970 年生，法学博士、律师。历任上 海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商 法教师，上海市中茂律师事务所合伙人、主任律师。现任北 京观韬中茂（上海）律师事务所律师；同时担任公司独立董 事、上海外服控股集团股份有限公司独立董事、上海联影医 疗科技股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司独立 董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 ...

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2024-010 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司与中交财务有限公司签订 一、关联交易概述 财务公司依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为公司及附属公司提 供金融服务。近日财务公司拟与公司签订《金融服务框架协议》，在协议有效期 内，公司及附属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币 20 亿元， 财务公司对公司及附属公司提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和 提供非融资性保函等）最高不超过人民币 20 亿元，协议有效期为 3 年。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》， 关联董事回避了表决。公司同意与财务公司签订《金融服务框架协议》并授权管 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟与上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）签订《金融服务框架协议》，在协议有效 期内，公司及附属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币 20 亿元，财务公司对公司及附属公司提供的综合授信 ...

中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非 银行金融机构。 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609。 金融许可证机构编码：L0071H211000001。 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中国交通建设集团有 限公司出资 35000 万元，占比 5%；中国交通建设股份有限公 司出资 665000 万元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项 的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理 票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对 成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借；11、承销 成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；13、有 价证券投资（ ...

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 对公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海振 华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事赵占波、盛雷鸣、张华、夏立军的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵占波、盛雷鸣、张华、夏立军及前述 独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...