上海振华重工（集团）股份有限公司 一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》 ....1 振华重工 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 振华重工 2024 年第二次临时股东大会会议资料之一 关于审议《增选张雪先生为公司董事》的议案 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月二十五日 振华重工 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 1 振华重工 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 附件 1： 张雪先生，1967 年生，男，研究生学历，工商管理硕士， 正高级经济师。1985 年 9 月参加工作，1996 年 7 月起，先 后任中交第一公路工程局有限公司北京通都宾馆经理，中交 第一公路工程局有限公司北京凯通实业总公司经理，中交第 一公路工程局有限公司北京凯通公司经理，中交第一公路工 程局有限公司北京路桥机械厂(世通重工)党委副书记、执行 董事、总经理，2012 年 4 月起先后任中国公路车辆机械有限 公司副总经理，中国公路车辆机械有限公司常务副总经理， 中交郴州筑路机械厂党委副书记(主持工作)、副厂长，2016 年 4 月起先后任中交郴州筑路机械厂党委副书记、厂 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-056 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 二、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 12 月 25 日 14：30 在公司总部（上海市东方路 3261 号） 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057）。 三、《关于审议<公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及应用>的议案》 公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》 同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-058 上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会第五次会议，审议通过了《关 于审议<公司 2023 年股票期权激励计划预留部分激励对象及授予工作>的议案》 等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定， 公司结合实际情况，对《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2024 年 11 月 26 日至 2024 年 12 月 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-057 上海振华重工（集团）股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of approximately 25.363 billion CNY, representing a year-on-year growth of 12.67% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately 433 million CNY, with a year-on-year increase of 35.43% [2] - The average profit distribution rate over the past three years is approximately 39.56% [11] Group 2: Contract and Market Activity - From January to June 2024, the company signed new contracts and won bids totaling 2.464 billion USD in the port machinery business and 1.184 billion USD in offshore engineering and steel structure businesses [5][6] - The company has secured significant offshore engineering projects, including a 5,000-ton crane vessel project in Dubai and two multi-purpose heavy-lift vessels [7] Group 3: Automation and Technological Development - The company is focusing on enhancing its technological capabilities in port automation, aiming to capitalize on the industry's shift towards high-end, green, and intelligent solutions [3][4] - The company has already provided key technologies and equipment for several automated terminals both domestically and internationally [4] Group 4: Offshore Engineering Market Insights - The offshore engineering market is experiencing a recovery in demand for oil and gas equipment, with the company focusing on offshore oil and gas, offshore wind power equipment, and various engineering vessels [7] - The competition in the offshore engineering market varies by product type, with higher margins in international projects compared to domestic ones [8] Group 5: Inventory and Asset Management - The company is actively working on reducing offshore inventory, with four drilling platforms currently under lease agreements [10] - Strategies to lower the asset-liability ratio include optimizing inventory management and enhancing collection efforts [12] Group 6: Risk Management - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and incorporates these risks into daily financial decisions to mitigate potential impacts on operational performance [13]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-054 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，根据上 海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会授 权，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会第 五次会议，审议通过了《关于审议<公司 2023 年股票期权激励计划预留部分激励 对象及授予工作>的议案》等相关议案，确定预留股票期权的授予日为 2024 年 11 月 25 日，向符合条件的 16 名激励对象授予 366 万份股票期权，行权价格为 4.00 元/股，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 4.公司本次激励计划预留部分股票期权的授予条件已成就。 5.董事会审议本次股票期权激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事或 与其存在关联关系的董事已回避表决。审议程序符合法律法规的规定。 关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项 的核查意见 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》和《公司章程》等有关规定，对公司《上海振华重工（集团）股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 预留授予的相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.本次预留授予的激励对象与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。列 入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2024-053 上海振华重工（集团）股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行非融资性保函业务，担保期限三年半；已实际为 其提供的担保余额：0 元。 本次担保是否有反担保：无。 累计对外担保数量及逾期担保的数量: 截至 2024 年 11 月 25 日，公司对 控股子公司提供的担保总额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司已实际对外担保余额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 马来西亚子公司为振华重工的全资子公司，为满足马来西亚子公司项目经营 需要，振华重工拟为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行 非融资性保函业务，担保期限三年半。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于审议<公司为全资子公司提供担保>的议案》，该事 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 上海振华重工（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-051 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司为全资子公司提供担保>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意相关 内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于为全 资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-053）。 公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意上述议案相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于向公 司 2023 年股票期权激励计划激励对象 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 预留部分股票期权授予相关事项 的 2023 年股票期权激励计划 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留部分股票期权授予相关事项的 法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...