一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-012 上海振华重工（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 经公司向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息。 大影响的未公开重大信息。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2025 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动一切正常， ...

特此函告。 中国交 上海振华重工(集团) 股份有限公司: 你公司股票交易价格已连续 3个交易日（2025年 3月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日）收益价格跌幅偏离值累计达 到 20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。 经核实,股票交易异常波动期间我公司不存在买卖你公 司股票的情况;截至目前,我公司不存在影响你公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息。 关于股票交易异动核查结果告知函 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 人民币5.34亿元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润约为人民币29.01亿元。结合2024年公司业绩 表现，拟定公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 5,268,353,501股，以此计算 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 目 录 上海振华重工（集团）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | | 公司利润表 | | 20 | | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | | 财务报表附注 | 25 | - | 203 | | | 补充资料 | | | | | | 一、非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 二、净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70023385_B01号 上海振华重工（集团）股份有限公 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海振华重工（集团）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023385_B01号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 1 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海振华重工（集团 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛雷鸣） 2024 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事的职责，有效维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因公司第八届董事会任期届满于 2024 年 6 月 17 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛雷鸣，男，1970 年生，法学博士、律师。历任上 海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商 法教师，上海市中茂律师事务所合伙人、主任律师。现任北 京观韬中茂（上海）律师事务所律师；同时担任上海联影医 疗科技股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司独立 董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一） ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜文莉） 本人于 2024 年 6 月 17 日经上海振华重工（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通 过，选任为公司第九届董事会独立董事。2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等规定和要求，认真、勤勉履行职责，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相 关会议，发挥专业优势和独立作用，有效促进了公司的规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜文莉，女，1974 年生，博士，教授，博士生导师。 现任公司独立董事、华东理工大学校长助理、研究生院院长、 党委教师工作部副部长（兼）、创新创业教育中心副主任（兼）、 国家流程制造智能调控技术创新中心主任、工业控制技术全 国重点实验室副主任、过程系统工程教育部工程研究中心主 任、第八届国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成 员、中国自动化学会常务理事、中国人工智能学会常务理事、 中国自动化学会石油 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海振华重工（集团）股份有限公司 （卞永明） 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》， 选举本人为公司第九届董事会独立董事。2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为 公司经营发展提出合理化建议，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人卞永明，男，1965 年生，工学博士，教授，博士生 导师。现任公司独立董事、中国工程机械学会理事长、中国 工程机械学会重大工程施工技术与装备分会理事长、国务院 学位委员会第八届学科评议组成员、中国科学技术协会第十 届全国委员会委员、同济大学重大工程施工技术与装备教育 部工程研究中心主任等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵占波） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人赵 占波作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中恪尽职守、忠诚履 职，在公司董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 报告期内，本人因公司第八届董事会届满离任，自 2024 年 6 月 17 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员 职务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵占波，男，1976 年生，博士，2005 年起在北京 大学软件与微电子学院任教，主要从事互联网商业模式创新 及公司发展战略研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人亲自出席了任期内召开的全部董事会， 认真审阅会议议案及相关材料，对有关事项进行分析和研究， 审慎发 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张华） 本人作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责。2024 年， 本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，及时关注公司经营发展情况，充分发挥独立董事作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。 历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧 国际工商学院副教授；同时担任公司独立董事和成都趣睡科 技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事 独立性的任何情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，公司共召开董事会12次，年度股东大会1次， 临时股东大会2次。本人积极参加了公司召开的所有董事会， 本着勤勉尽 ...