股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－001 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 12 月，公司未回购股份。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 8,530,181 股，占公司总股本（884,779,518 股）的比例为 0.9641%，购买的最高 价为 4.90 元/股、最低价为 4.53 元/股，支付的金额为 40,000,873.77 元（含交 易费用）。 上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求，继续实施本次回购股份计划， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股 ...

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-019）。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－045 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任席国良先生 为公司总经理（总裁），任期三年至本届董事会期满为止。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开 了第九届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 8 人，其 中独立董事郑永强先生通过视频会议方式参会。会议的召开符合有关法律法规及 公司章程规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 经提名选举，林乃机先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年至本届董 事会期满为止。 二、《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人选的议案》 以逐项表决的方式选任 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2023-044 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司八届十五次董事会会议决议召开，于 2023 年 11 月 10 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于 2023 年 11 月 27 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事 长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 400,639,017 ...

国枫律股字[2023]A0583 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡商业大厦 大东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 九届一次董事会相关事项的独立董事意见 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第一次会议拟聘任席国良 先生为公司总经理（总裁），聘任朱宪先生、张中原先生为公司副总经理（副总 裁），聘任徐文武先生为公司财务总监，聘任陈辉先生为公司董事会秘书，聘任 冯妍女士为公司证券事务代表。根据相关规定及公司章程，作为公司独立董事就 董事会上述聘任公司高管等人员事项发表独立意见如下： 经审查，上述人员符合相关任职要求，未发现有《公司法》、证监会及上海 证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情况，符合《公司 法》、《公司章程》等有关高级管理人员及相关任职人员任职资格的规定；上述人 员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育 背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的任职要求。 作为公司独立董事，同意董事会上述聘任事项。 独立董事：居晓林、董慧、郑永强（签字） 2023 年 11 月 27 日 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－046 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 经提名选举，裴学龙先生担任公司第九届监事会主席，任期三年至本届监事 会期满为止。 特此公告。 无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 1 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开 了第九届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 7 人，现场参会监事 7 人。会 议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 股票简称：大东方 股票代码：600327 二○二三年十一月二十七日 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的 召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。 二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2023年第一 次临时股东 大会的 通知 》（本 公司于2023年11月10 日在上 海证券交易 所网 站 www.sse.com.cn及上海证券报的公告）的要求，在2023年11月23日9:30—16:00期间，提 供身份证明、股票账户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。 三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资 料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 公司章程 (2023 年修订版) （2023 年【】月【】日【】股东大会通过） 二○二三年【】月【】日 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规则 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 修订版） （2023 年 11 月 9 日八届十五次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、通过资本市场的融 资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...