无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和无锡商业大厦大东方股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘任的2023年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）之2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事居晓林、董慧、郑永强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡商业大厦大东方股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事居晓林、董慧、郑 永强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。于 1983 年 7 月至 1984 年 7 月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于 1984 年 7 月至 1995 年 5 月历任无 锡市商业局财务科主办、副科长等职，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡交电 采购批发站副总经理，于 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任江苏无锡商业大厦集团有 限公司副总经理。自 2001 年 2 日起任公司第一、二、三、四、五、六、七、八、 九届董事会董事及公司总经理职务，2022 年 10 月至 2023 年 11 月任第八届董事 会审计委委员。 二、董事会审计委员会召开会议的情况 2023 年度，审计委以现场、通讯等方式召开了 4 次会议，就公司的年度审 计、定期报告工作、 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2024-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－008 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、监事会意见 公司监事会认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认， 公司 2023 年度实现净利润 163,506,356.93 元，其中合并报表归属于上市公司普 通股股东的净利润为 161,464,180.48 元，母公司报表的净利润为 253,013,740.57 元 。 按 母 公 司 报 表 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,371,833,368.49 元（合并报表的可供股东分配的利润为 1,481,319,921.56 元）。 公司拟 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（目前为 884,779,51 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－005 二、已出资情况 截至 2024 年 3 月末，公司合计完成对"吉道航"有限合伙份额 60,000 万元 的认购，认购份额进度为 100%。"吉道航"认购完成情况如下： 单位：万元 | 合伙人 | 合伙人 | 出资 | 认购 | 实缴 | 完成比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 名称 | 方式 | 数额 | 数额 | 例 | | 普通合伙人 | 上海均祥海航空发展有限公司 | 现金 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海均瑶航空投资有限公司 | 现金 | 55,000 | 55,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 现金 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海睿通资产管理有限公司 | 现金 | 10,000 | 1,500 | 15.00% | | 有限合伙人 | 上海容银投资有限公司 | 现金 | 30,000 | 1,500 | 5.00 ...

关于调整"受让沭阳县中心医院有限公司股权" 之部分付款条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次股权受让交易进展概况 1、本次股权受让交易的执行情况 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－004 本公司控股子公司 "均瑶医疗"于 2021 年 6 月 16 日召开的"2021 年第二 次临时董事会"决议通过，并购"医院公司"，计划出资 7,000 万元对"医院公 司"进行增资，再出资 14,42O 万元受让"医院公司"原股东部分存量股权（约 定分三期支付股权转让款），通过上述受让及增资，"均瑶医疗"合计出资 21,420 万元，获得"医院公司"51%的股权。根据签署的相关协议安排，"均瑶医疗"已 于 2021 年 6 月完成 7,000 万元的增资以及 3,028.20 万元首期股权转让款（主要 用于代扣代缴原股东涉及本次股权转让产生的个人所得税）的支付，"医院公司" 于 2021 年 6 月 21 日完成股权变更，"均瑶医疗"成为"医院公司"控股股东， ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－003 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-019）。 二、回购实施情况 （一）首次回购股份的具体情况 2023 年 5 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，于 2023 年 5 月 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－002 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 1 月，公司未回购股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以 ...