证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次监事会应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，其中裴学龙先生通过现场视频连线方式参会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会发表意见如下： 对公司关于 2024 年度利润分配预案无异议。监事会认为，2024 年度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－005 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－007 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本884,779,518股，扣除公司回购专用证券账户中不参与本次利 润分配的存量股（目前为11,004,081股）后为基数（目前为873,775,437股）， 以此计算合计拟派发现金红利26,213,263.11元（含税）。本年度公司现金分红 总额26,213,263.11元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份 回购金额9,996,926.01元，现金分红和回购金额合计36,210,189.12元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例82.98%。其中，以现金为对价，采用要约方 式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元， 现金分红和回购并注销金额合计26,213,263.11元，占本年 ...

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025|E1093号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡商业大厦大东方股份 有限公司(以下简称大东方股份公司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月16日 ...

Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1092 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股份公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计报告 2024年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China (510 ) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大东方股份公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、无锡 机:86(510) 68798988 专真: 86 (510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1095号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股 份公司)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月16日出具了苏公 W[2025]A338 号无 保留意见审计报告。在此基础上,我们核查了后附的大东方股份 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600327 公司简称：大东方 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人林乃机、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）徐文武 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司报表净利润为人民币 153,669,138.86 元（合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 43,637,966.80 元），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,457,709,067.24 元（合并报 表中期末未分配利润为人民币 1,457,164,448.25 元）。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 公司章程 (2025 年修订版) （2025 年【】月【】日【】股东大会通过） 二○二五年【】月【】日 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 1 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规则 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理 | ...

二、独立董事年度履职概况 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定, 现就2024年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董慧，女，1984年4月出生，博士学历，任上海财经大学会计学副教授（常 任教职）、博士生导师。2023年11月至2026年11月任本公司第九届董事会独立董 事。 （二）独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》规定的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）会议出席情况 1、2024 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下： | ...