2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于第五次回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的理由 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议通过了《关于第四次调 整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草 案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 鉴于首次授予激励对象中 5 名激励对象因退休原因，1 名激励对象因工作变动已 离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消 上述 6 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合 计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。本次回购注销的 ...

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 770,250,076 股减少至 770,158,276 股，公司注册资本也将由 770,250,076 元减少至 770,158,276。公司将于本次回购 完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划 的实施。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

津药达仁堂集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月三十日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………37 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次监事会决议公告 根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 1 2022 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性 股票回购价格分别调整为 4.98 元/股和 6.97 元/每股。鉴于首次授予激 励对象中 5 名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1 名 激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公 司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 6 名激 励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 合计 91,800 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%，本次首次授予回购注 销的限制性股票价格为 4.98 元/股加上银行同期定期存款利息之和。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

行通律师事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话: 022-27216966 传真: 022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于 津药达仁堂集团股份有限公司 第四次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格及 第五次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 !"#$%&'() *+",-./01234567 89:;< 2019 = A 25>?2@ABCDEFGHI 8J:EFKLMN5>?2@O*'PQ R%STU !"#$%&'()*+,-./ 天津行通律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集团股份有限公司（曾用 名：天津中新药业集团股份有限公司；以下简称"达仁堂"或"公司"）的委托，作为公 司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》与新加坡交易所《上市手册》等法律 法规、规范性文件及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情 形。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能 ...

第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则、内容及工作对象 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： 津药达仁堂集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，维护公司和投资者之间的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第八次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第八次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于第四次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价 格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项。 原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会 决定取消上述6名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合计91,800股，本次回购注销的已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计91,800股，占公司总股本的0.012%。 本次限制性股票回购价格为：首次授予回购注销的限制性股票价 格为4.98元/股加上银行同期定期存款利息之和，预留授予回购注销的 限制性股票价格为6.97元/股加上银行同期定期存款利息之和。本次限 制性股票回购事项支付 ...

一、审议通过了公司 2023 年中国准则第三季度报告与国际准则 第三季度报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司设立法务合规部的议案。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-043 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日发出会议通 知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第八 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 公司董事周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事， 回避表决此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司制定《投资者关系管理制度》的 ...