3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第九次董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立 董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场， 发表如下意见： 1．天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司是 公司控股股东天津市医药集团有限公司所属的全资子公司，因此，公 司与天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司形成关 联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。 2．公司分别与天津市医药设计院有限公司签署的两项《天津市 小型建设工程施工合同》，与天津医药集团营销有限公司签署的《企 业支持服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公 司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第九次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与天津医药集团营销有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司品牌推广与营销业务拓展的需要，公司拟由天津医药集 团营销有限公司（以下简称"津药营销"）提供品牌推广支持、信息 技术支持、政策咨询及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协 议》，合同价款为不超过 670 万元人民币，占公司最近一期经审计归 母净资产的 0.10%，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 1 本公司拟与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》，合 同价款不超过 670 万元人民币，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 日。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第九次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第九次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建 设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工 程）》的关联交易事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟与天津市医药设计院有 限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁 改造项目—代煎车间单项工程）》，均遵循平等自愿、互利互惠的原 则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的 利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的 法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 二、关于公司与天津市医药设计院有限公司签 ...

二、对公司的影响 公司上述产品的备注限制内容有部分调整，解除了部分限制，预 计将对公司相关产品未来的推广应用起到积极作用。医保限制的调 整，会有更多的患者因此受益，于此同时也将带动公司产品销量增长， 迎来新的增长机遇。 三、风险提示 《2023 年医保目录》将于 2024 年 1 月 1 日起正式执行，具体执 行要求以国家医保局等政府部门发布信息为准。药品销售情况可能受 多重因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-052 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于部分产品在《国家医保目录》中备注限制内容 解除和调整变化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关 于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）>的通知》（医保发〔2023〕30 号）（以下简称"《2023 年医保目 录》"）。在《2023 年医保目录》中，津药达仁堂集团股份有 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 15 日（星期五）17:00 前预先提出 所关注的问题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | | | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,839,663 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,002,859 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | | 5,836,804 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 43.342 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京观韬中茂（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律法规、规范性文件以及《津药 达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）的《关于 医药集团股权结构变更的通知函》，根据医药集团参股股东上级单位 的整体部署及战略规划安排，就原定的医药集团股权转让方案进行调 整，医药集团的股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工商变 更登记。现将有关情况公告如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-049 号 医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医 药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上 述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。 1 本次变更前 本次变更后 股东 持股比例 股东 持股比例 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 天津渤海国鑫科技有 限公司 33% 天津国宇企业管理有 限公司 33% 合计 100% 合计 1 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 | 3 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | 4 | | 2.01 | 选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案 | 4 | | 2.02 | 选举杨木光先生为公司独立董事的议案 | 5 | 2 2023 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为 公司 2023 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金 的议案。 3 2023 年第一次临时股东大会 议案二 刘育彬先生简历：男，1956 年 5 ...