CAC CAC | | | CAC CAC CAC 国家市场监督管理总局监制 证书序号:0000492 设 Hild 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2. 应当向财政部门申请换发。 名 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 称:中宙生 租、出借、转让。 首 席 合 伙人:黄庆 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执 经 营 场 所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋 发证机关 组 织 形 式:特殊普通合伙 执业证书编号: 12010011. 二〇二一年 +=月 三十日 此件仅用于报告出具及投标使用 批准执业文号:津财会(2007)27号 中华人民共和国财政部制 批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日 型 P ( D ) D ( D ( ) D ( ) ( CAC CAC CAC CAC CAC CAC 统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1) 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 H 资 称 额 贰 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与关联方签订日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。截至目前，以上合 同将于 2025 年 6 月 30 日到期。根据有关规定，公司拟与合同到期的 关联方续签日常关联交易合同，原合同主要条款不变；同时，经公司 分析，公司拟与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关 联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交 易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至 2028 年 6 月 30 日，期限三年。 本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供 应合同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。 公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年 度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。 二、关联方介绍： （一）《产品 ...

财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集 团股份有限公司、天津药业集团有限公司和天津金益投资 有限公司共同出资设立，依法接受国家金融监督管理总局 监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将财务公司 2024 年度风险持续评估具体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 注册资本：5 亿元人民币，2025 年 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 钟铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、钟铭先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 n 杨木光 刘育彬 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 J 刘育 ...

公司代码：600329 公司简称：达仁堂 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-011 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了"关于 公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限 公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"（以下 简称"增资项目"），即：公司以所属全资子公司医药公司的全部股权 作价，以增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下 简称"医药集团"）所属全资子公司太平公司，并签署《津药达仁堂 1 被担保人：津药太平医药有限公司（以下简称"太平公司"）与天津中 新医药有限公司（以下简称"医药公司"），均为公司的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按直接持有太平公司 43.35%股权计算，提供 16. ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012 号 津药达仁堂集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。 公司于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2025 年第一次监事会 会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-005 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审核公司 2024 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下： 1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审核公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2025 年第一次董事会会议。本次会议应参加董 事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了 2024 年度董事长工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了 2024 年度董事会报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司 2024 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了公司 2024 年度 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2024 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 2,060,471,830.44 元，公司年初累计未 分配利润 4,425,458,181.66 元，2024 年年度实施利润分配共计分配股 利 985,578,873.28 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 5,500,351,138.82 元。 2024 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以 ...