证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-032 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 2 公司与控股股东天津市医药集团有限公司拟分别向赫力昂（中国）有限 公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司 13%股权、20%股权，交 易价格分别为 1,758,755,555.56 元人民币、2,705,777,777.78 元人民币。 经初步测算，该项交易预计为公司产生投资收益约 17 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金 额 1,843.32 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.28%；公司通 过公开摘牌 ...

Financial Performance and Shareholder Returns - Cumulative net profit of 85 billion RMB since 2001, with a cumulative dividend payout of 41 billion RMB, achieving an average dividend payout ratio of 48% [1] - In 2022 and 2023, the company allocated nearly 100% of its profits for dividends, reflecting a strong commitment to shareholder returns [1] - The company's cash holdings remain robust, ensuring that high dividend payouts do not impact daily operations [1] Strategic Product Development and Market Expansion - The company has 599 product approvals, including 14 major categories, with a focus on the "Three Cores and Nine Wings" product matrix strategy [2] - In 2022, the company launched the "China Heart, Healthy Action" initiative, conducting over 8,000 health lectures across 28 provinces, benefiting over 100,000 consumers [2] - Plans to establish 5,000 public assistance stations in 7 provinces and 9 cities in 2024, training 10,000 rescue personnel to enhance consumer awareness of emergency measures [2] - The company aims to cover 18,000 pharmacies with its key products, focusing on expanding its presence in southern China [3] Innovation and Quality Control - The company is investing over 40 million RMB in the next three years to enhance the production and research of its flagship product, Su Xiao Jiuxin Wan, with a focus on advanced manufacturing and clinical research [3] - The company has established a comprehensive quality control system, including GAP, GEP, GMP, GSP, GLP, GCP, GVP, and GMP certifications, ensuring high-quality production [3] - The company has completed GAP certifications for key raw materials like Huanglian and Houpu, and is working towards becoming the first oral Chinese medicine manufacturer with full GAP compliance and traceability [3] Global Market Expansion - The company's overseas revenue exceeded 40 million RMB in 2023, with six products generating over 1 million RMB in sales [4] - The company has established subsidiaries in Singapore and Hong Kong, with plans to expand to 14 major markets, focusing on product registration and brand building [4] - The company is pursuing TGA, Halal, and PMDA certifications to facilitate international market development [4] Cost Management and Efficiency - The company has established a supply chain committee to monitor and manage the prices of key raw materials, focusing on GAP-certified sourcing and strategic stockpiling [5] - The company is implementing 124 lean cost-reduction projects in 2024 to improve operational efficiency and control costs [5] Investor Relations and Transparency - The company is committed to enhancing transparency and communication with investors, with a focus on regular updates and shareholder meetings [6] - The company plans to open a museum by the end of the year, inviting investors to visit and learn more about its operations [6]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 津药太平医药有限公司 拟实施重组涉及津药太平医药有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 040089 号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京 体有限责任公司 图 群 元 评估报告日:2024年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202401196 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024) 040096 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字 2024 第040089号 | | 报告名称: | 津药太平医药有限公司拟实施重组涉及津药大平医 药有限公司股东全部权益价值项目评估报告 | | 评估结论: | 645.132.600.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 会员编号:11200391 郭聚彦 (资产评估师) | | | 会员编号:65020017 王永义 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 天津中新医药有限公司（以下简称"医药公司"）原为公司所属 全资子公司。为了保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有 存量委托贷款进行有序接续置换，公司分别于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次董事会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元连带责任保 证担保（即"存续担保"），担保期限一年的议案。现该项议案尚在有 效期内。详见公司临时公告 2024-002 号、2024-008 号、2024-012 号。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会，会议审议 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-029 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 1 被担保人：天津中新医药有限公司。原为公司全资子公司，因关联交易 导致成为公司的关联人。 本次担保金额及已 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 津药达仁堂集团股份有限公司 拟对天津中新医药有限公司实施重组涉及 天津中新医药有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 040090 号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京国融兴华 有限责任公司 评估报告日:2024年 ith and · 002 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202401193 | | --- | --- | | 合同编号: | 国 、 、 （ 2024） 040096 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字 2024 第040090号 | | 报告名称: | 津菇认仁堂集团股份有限公司拟对大津中新医药有 限公司实施重组涉及的天津中新医药有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | 评估结论: | 493.617.746.39元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | | 会员编号:11200391 郭聚彦 (资产评估师) | | ...

津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通 讯方式召开了 2024 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人， 实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药 达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关 联交易议案。（详见临时公告 2024-028 号） 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-027 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了根据新加坡交易所《上市手册》，公司与天津市 医药集团有限公司就增资完成后 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024年第三次独立董事专门会议决议 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024年9月10日以通讯方式召 开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应参会独立董事 3人,实 际参会独立董事3人,会议由独立董事杨木光先生召集并主持。会议 的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定,会议 合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定,作为公司 独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场, 发表独立意见。会议形成如下决议： 一、会议审议通过了"公司对津药太平医药有限公司增资暨签订 《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协 议》的关联交易议案"。 1、公司与天津市医药集团有限公司、津药太平医药有限公司均 为关联关系,鉴于此,相关关联董事回避表决本项议案。 2、该议案是履行新加坡交易所《上市手册》的要求,内容合法、 有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。 3、我们同意将该 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-028 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于对津药太平医药有限公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题，提升上市 公司盈利指标，同时进一步发挥商业板块的规模效应，公司拟将旗下 1 本公司拟将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以 增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司 津药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药 太平医药有限公司的增资协议》。本次交易金额为 49,361.77 万元人民 币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易尚须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金 额 1,843.32 万元，占公司最近一期 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-030 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-026 号 本次按持股比例同比例增资完成后，公司持有财务公司的股权比 例仍为 30%。 医药集团是公司控股股东，同时也是天津药业集团有限公司与天 津金益投资有限公司的控股股东。因此，公司与医药集团、天津药业 集团有限公司、天津金益投资有限公司均形成关联关系。 一、关联交易概述 天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由天津 市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）、津药达仁堂集团股份 有限公司（以下简称"公司"）、天津药业集团有限公司与天津金益投 资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分 1 本公司作为天津医药集团财务有限公司的股东方之一，拟与其各方股东 一同按现有持股比例向其同比例增资。公司本次向其增资金额为 1.5 亿 元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金 额 1,843 ...