北京观韬（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE 中国天津市和平区大沽北路与徐州道交口 万通中心 6 层 609-611 邮编：300042 Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com Room609-611,Floor 6,Vantone Central,, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 观意字【2024】第 007574 号 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京 · 上海 · 西安 ·成都 · 大连 · 深圳 ·济南 · 厦门 · 香港 · 天津 · 广州· 杭州 Beijin · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalia · Shenzhen · Jinan · Xiamen · Hong Kong·Tianjin·GuangZhou ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-035 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《增资协议》的关联交易议 | 3 | | | 案 | | | 2 | 根据新加坡交易所《上市手册》，增资完成后的津药太平医药有限公 | 18 | | | 司形成合资关系的关联人交易议案 | | | 3 | 公司为天津中新医药有限公司存续担保履行关联担保审议程序的关 | 19 | | | 联交易议案 | | 2 2024 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于公司对津药太平医药有限公司增资暨签订 《增资协议》的关联交易议案 公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会，会议审议 通过了"公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团 股份有 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [3][10]. Core Insights - The company is a leading inheritor of traditional Chinese medicine, with well-known products such as the "Suxiao Jiuxin Wan" and "Jingwanhong Ointment" [2][16]. - The company has a rich product portfolio with 599 approved drug varieties and 223 items listed in the national medical insurance catalog [2][16]. - The company focuses on three core areas: cardiovascular health, skin wound repair, and premium traditional Chinese medicine health products, aiming to become an innovative leader in traditional Chinese medicine [2][16]. - The sales of "Suxiao Jiuxin Wan" exceeded 2 billion yuan in 2023, with strong growth momentum and potential for further volume and price increases [2][10]. - "Jingwanhong Ointment" has expanded its application to treat diabetic foot ulcers and has achieved significant sales growth, reaching 828 million boxes sold in 2023, a year-on-year increase of 64.66% [2][10]. Summary by Sections 1. Traditional Chinese Medicine Inheritance - The company is a state-level high-tech enterprise with a history of over 500 years, focusing on green Chinese medicine and covering the entire industry chain from cultivation to production [16][18]. - It holds six well-known trademarks and has several national-level intangible cultural heritage projects [2][16]. 2. Focus on "Three Cores and Nine Wings" Product Strategy - The first core is the "Chinese Heart" series, led by "Suxiao Jiuxin Wan," which has a strong brand presence in the cardiovascular market [23][24]. - The second core is the "Chinese Skin" series, represented by "Jingwanhong Ointment," which is a unique product for skin health [23][24]. - The third core includes products aimed at anti-aging and memory improvement, such as "Niuhuang Qingxin Wan" and "Qinggong Shoutao Wan" [23][24]. 3. Focus on Main Business and Equity Transfer - The company plans to transfer its equity in Tianjin Shike to focus on its main business, which is expected to generate approximately 1.7 billion yuan in investment income [63][63]. 4. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve revenues of 89.98 billion yuan, 97.10 billion yuan, and 103.90 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 11.90 billion yuan, 13.79 billion yuan, and 15.68 billion yuan [10][67]. - The report suggests an "Accumulate" rating based on the expected growth in revenue and profit [10][68].

重要内容提示： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-032 号 1 津药达仁堂集团股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的关联交易公告 公司与控股股东天津市医药集团有限公司拟分别向赫力昂（中国）有限 公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司 13%股权、20%股权，交 易价格分别为 1,758,755,555.56 元人民币、2,705,777,777.78 元人民币。 经初步测算，该项交易预计为公司产生投资收益约 17 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金 额 1,843.32 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.28%；公司通 过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权，摘牌价为 8,782.386 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.33%；公司与 天津市医药设计院有限公司签署两项《天津市小型建设工程施工合 ...

一、交易概述 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）是中美天津 史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）参股股东之一，公司原 持有天津史克 25%股权。2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第六 次董事会，会议审议通过了"公司向赫力昂（中国）有限公司转让所 持有的中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》 的议案"。同时，在本次《股权转让协议》中，公司控股股东天津市 医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）向赫力昂（中国）转让 所持有天津史克 20%股权。该项股权转让交易完成后，公司持有天津 史克的股权比例将变更为 12%。天津史克的股东结构变更为 Haleon UK Services Limited 持股 55%、赫力昂（中国）有限公司持股 33%、 公司持股 12%。 1 本公司作为中美天津史克制药有限公司的股东方之一，拟与其各方股东 共同签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》 与《公司章程》。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易未构成关联交易。 本次交易尚需提交股东大会审议。 鉴于天津史克的股东结构发生变化，其新的三方股东将共同签订 《经修订 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-031 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 9 月 14 日发出会议通 知，并于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第六 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美 天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易 议案。（详见临时公告 2024-032 号） 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与 Haleon UK Services Limited、赫力昂（中 国）有限公司签订《经修订和重述的中美天津史克制药有限公司合资 1 经营 ...

中美天津史克制药有限公司 2023 年 1 月-2024 年 5 月 财务报表审计报告 CAC津专字[2024]0038号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.friman.com/n //www.com/tolation - stable - with 报告编码:津24D6L\ 0000 [] [] | | T 目 upp | li | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 4-5 | | 利润表 | | 6 | | 现金流量表 | | 7 | | 所有者权益变动表 | | 8-9 | | 三、财务报表附注 | | 10-26 | 000 D p - 审计报告 CAC 津专字[2024]0038 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中美天津史克制药有限公司(以下简称中美史克)财务报表,包 括2023年12月31日、2024年5月31日的资产负债表，2023年度、2024年1-5月利润 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-034 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-033 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司与参股公司各方股东签订经修订和重述的 《合资经营合同》、《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、交易对方情况介绍 本公司作为中美天津史克制药有限公司的股东方之一，拟与其各方股东 共同签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》 与《公司章程》。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易未构成关联交易。 本次交易尚需提交股东大会审议。 （一）Haleon UK Services Limited 鉴于天津史克的股东结构发生变化，其新的三方股东将共同签订 《经修订和重述的中美天津史克制药有限公司合资经营合同》（以下 简称"《合资合同》"）及《经修订和重述的中美天津史克制药有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 《合资合同》中未列明公司对天津史克其他股东所持股份的回购 权利，即涉及《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利的情形， 因此，公司对该事项履行相应审批程 ...