证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 15 日（星期五）17:00 前预先提出 所关注的问题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | | | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,839,663 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,002,859 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | | 5,836,804 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 43.342 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京观韬中茂（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律法规、规范性文件以及《津药 达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）的《关于 医药集团股权结构变更的通知函》，根据医药集团参股股东上级单位 的整体部署及战略规划安排，就原定的医药集团股权转让方案进行调 整，医药集团的股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工商变 更登记。现将有关情况公告如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-049 号 医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医 药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上 述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。 1 本次变更前 本次变更后 股东 持股比例 股东 持股比例 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 天津渤海国鑫科技有 限公司 33% 天津国宇企业管理有 限公司 33% 合计 100% 合计 1 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 | 3 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | 4 | | 2.01 | 选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案 | 4 | | 2.02 | 选举杨木光先生为公司独立董事的议案 | 5 | 2 2023 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为 公司 2023 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金 的议案。 3 2023 年第一次临时股东大会 议案二 刘育彬先生简历：男，1956 年 5 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 1,704,730,942.14, a decrease of 4.67% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 135,700,484.58, down 47.84% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 129,732,558.15, a decrease of 29.64% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.17, down 50.00% year-on-year[4] - Operating profit for Q3 2023 was ¥961,951,114.63, up from ¥850,221,307.98 in Q3 2022, reflecting a growth of 13.1%[22] - Net profit for Q3 2023 amounted to ¥842,024,243.32, compared to ¥746,212,552.88 in Q3 2022, representing an increase of 12.8%[23] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the third quarter of 2023 was ¥858,191,973.18, an increase from ¥728,960,736.26 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 17.7%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the third quarter of 2023 was ¥730,680,189.05, compared to ¥728,960,736.26 in the previous year, indicating a slight increase[25] Cash Flow - Operating cash flow for Q3 2023 was negative CNY 41,248,808.23, a decline of 210.24% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 35.81% due to increased cash payments for goods and services[8] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was ¥81,184,927.06, down from ¥126,473,611.63 in the previous year[28] - The company experienced a cash outflow from operating activities totaling ¥6,123,774,533.57 in the third quarter of 2023, compared to ¥5,358,046,176.79 in the previous year, indicating an increase in cash outflow[28] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥6,204,959,460.63, up from ¥5,484,519,788.42 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 13.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 10,281,701,203.62, an increase of 1.23% from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,468,059,431.40, a decrease of 0.82% compared to the end of the previous year[4] - Non-current assets totaled ¥3,574,055,050.13, significantly higher than ¥2,911,537,283.18 in the previous year, indicating a growth of 22.7%[19] - Current liabilities increased to ¥3,403,691,200.41 from ¥3,333,434,867.96, marking a rise of 2.1%[19] - Long-term borrowings rose to ¥241,443,385.34, up from ¥151,299,534.67, reflecting a growth of 59.7%[19] Investments and Financing - The decrease in net profit for Q3 was primarily due to reduced investment income[8] - The company reported an investment income of ¥219,396,356.65, compared to ¥208,404,585.16 in the previous year, an increase of 5.7%[22] - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was -¥485,632,788.41, a decrease compared to a positive cash flow of ¥155,484,657.49 in the same period of 2022[28] - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was -¥377,506,781.32, slightly worse than -¥365,254,248.33 in the previous year[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,363[11] - The largest shareholder, Tianjin Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 331,120,528 shares, accounting for 42.989% of total shares[11] Inventory and Receivables - Inventory increased to 1,674.59 million from 1,429.45 million, representing a growth of about 17.1% year-over-year[17] - Accounts receivable financing decreased by 55.25 million, primarily due to a reduction in bank acceptance bills for sale or discount purposes[10] - Other receivables decreased by 57.06 million, mainly due to the transfer of land use rights deposit from 2022 to intangible assets[10] Financial Expenses - The company reported a financial expense increase of 50.84 million, mainly due to a rise in interest expenses year-over-year[10] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were 2,019.89 million, down from 2,882.52 million as of December 31, 2022, reflecting a decrease of approximately 30%[17] - Debt investment rose significantly to 1,457.13 million, primarily due to the purchase of large-denomination certificates of deposit[10]

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 770,250,076 股减少至 770,158,276 股，公司注册资本也将由 770,250,076 元减少至 770,158,276。公司将于本次回购 完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划 的实施。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

津药达仁堂集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月三十日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………37 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于第五次回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的理由 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议通过了《关于第四次调 整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草 案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 鉴于首次授予激励对象中 5 名激励对象因退休原因，1 名激励对象因工作变动已 离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消 上述 6 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合 计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。本次回购注销的 ...