津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨木光） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 杨木光先生：具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独 立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以 及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，SIIC 上海实业环境公司与 GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立董事。2023 年 11 月 28 日至今任津药达仁 堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）2022 年度末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 114 人。 （7）2022 年经审计收入总额 83,656 万元、审计业务收入 60,815 万元、证券业务收入 10,499 万元。 （8）2022 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业涉及制造 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 （1）机构名称：中审华会计师事务所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟铭（英文名：Zhong Ming），已充分了解并同意由提 名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达仁堂集 团股份有限公司 2024 年第一次董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的境内审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "中审华"），公司 2023 年度中国准则财务报表和内部 控制审计工作由中审华负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所成立于 2000 年，于 2011 年度由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施 前具有证券、期 ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 证专字[2024]0032 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位: 津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话:010-62378528 1 2 | 上市公 | 学集 集团股份有限公 GUICALDA REN TANG GROUp 名称津津药达仁堂身 | | 三 2023 年度非经 有限公 | # | | "性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 2023 年 | | | | 单位: | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 非经营性 | 资金占用文 2010402503 | TION LIMIT | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 트 核算的会 计科目 上市公 | 023 年期初 用资金余额 | 育服专业 博猫 新闻 博彩 565体育 | 利息(如 占用资金 | 2023 年度偿 累计发生金 | | 用资金 巨 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职 )问题的意见》的相关规定（如适用 ); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会，现提名钟铭（英文 名：Zhong Minq）为津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格，与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理方面履行 独立董事职责所必 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-005 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

t in 事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第五次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司"）的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法〈2018 修正〉》（以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和其他规范性 文件及《天津中新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次限制性股票计划涉及回购部分限制性股票事项(以 ...