独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会,现提名刘育彬(英 文名:Liew Yoke Pheng Joseph)为津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与津药达仁堂集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨木光(英文名:YEO GUAT KWANG),已充分了解并同 意由提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达 仁堂集团股份有限公司 2023年第七次董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 20年以上高管,公 共机构董事局与上市公司独立董事任职经验。本人尚未参加上海 证券交易所主板独立董事任前培训,本人承诺将 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-041 号 1 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式 召开了 2023 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参 加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期 至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、提 名人声明与候选人声明详见上交所网站） 独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案， 任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、 提名人声明与候选人声明详见上交所网站） ...

独立董事提名人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会,现提名杨木光(英 文名:YEO GUAT KWANG)为津药达仁堂集团股份有限公司 2023年第七 次董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2023年第七次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,其承诺将参加最近 一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 ...

二、关于提名新独立董事的事项 根据公司董事会提名，我们审阅了独立董事候选人杨木光先生的 个人履历，并对独立董事候选人资格做了核查，我们认为，公司董事 会对于独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求，独 立董事候选人具备任职资格。我们一致同意本次提名，并提交股东大 会审议。 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 独立董事关于公司2023年第七次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第七次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于提名独立董事连任的事项 根据公司董事会提名，我们审阅了刘育彬先生连任公司独立董事 的相关事项，我们对候选人的个人履历进行了审查，我们认为：公司 董事会对于独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求， 独立董事候选人具备任职资格。我们一致同意本次提名，并提交股东 大会审议。 津药达仁堂集 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-039 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、竞拍结果 公司在财务公司股权（项目编号 G32023TJ1000066）挂牌公示期 间向天津产权交易中心（以下简称"天津产权"）提交了的意向受让 申请。近日，公司作为该项目挂牌期间唯一一家受让意向方，获得财 务公司 15%股权的最终受让方资格，受让价格为人民币 8,782.386 万 元，并已向天津产权指定账户支付保证金人民币 2,600 万元。 1 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第六次董事会，会议审议 通过了"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"，同意公司以公开摘牌方式参与竞拍天 津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"标的企业"） 15%股权转让，摘牌报价为 8,782.386 万元人民币，资金来源 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-038 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 28 日，天津产权交易中心发布公告，天津力生制药 股份有限公司所持有的天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）15%股权于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 22 日在天津 产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价为 8,782.386 万元人民币。 公司拟以公开摘牌方式参与竞拍本次股权转让，摘牌报价为8,782.386 万元人民币，交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的 1.35%， 资金来源为公司自有资金。若发生竞价，具体交易金额将以竞价结果 1 本公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权， 摘牌报价为 8,782.386 万元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第六次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为津药 达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，对公司2023年第六次董事会审议的相关事项进行了核查，现对 有关事项发表独立意见如下： 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 一、关于公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公 司15%股权的事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟通过公开摘牌方式受让 天津医药集团财务有限公司15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的 原则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东 的利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效 的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第六次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第六次董事会会议。会 议将审议"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"。 2．公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立 性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第六次董事会审议。 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新 加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相 关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究， 基于独立判断的立场，发表如下意见： 1．公司控股股东天津市医药集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日发出会议通知， 并于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第六次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务 有限公司 15%股权暨关联交易的议案。（详见临时公告 2023-038 号） 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-037 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 1 及符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（简称"上市规则"） 的规定（包括：根据上市规则取得天津发展股东于股东大会中批准本 合同及其项下交易(如适用)）后，方可履行。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 公司独立董事刘育彬、李清、朱海峰对本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 ...