证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-030 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司未回购股份。截至 2024 年 4 月月底，公司已累计回购股份 832.69 万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购买的最高价为 7.13 元/股、最低 价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 341,086,359.35, a decrease of 26.2% compared to CNY 462,601,413.97 in Q1 2023[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 48.96% year-on-year, primarily due to market conditions and supply-demand relationships[20] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.036, down 48.57% from CNY 0.070 in Q1 2023[1] - The company reported a net profit of CNY 844,391,736.07 for Q1 2024, down from CNY 907,172,069.63 in Q1 2023, a decline of approximately 6.9%[28] - The company’s operating profit for the quarter was ¥49,334,400.40, a decrease from ¥98,497,315.74 in the same period last year[54] - The total profit for the quarter was ¥47,629,071.84, down from ¥98,781,128.68 year-over-year[54] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 373.81% year-on-year, attributed to a reduction in cash received from sales and an increase in cash paid for purchases[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,454,693,018.05, down from CNY 2,666,505,188.12 at the end of Q4 2023[3] - Cash inflow from sales and services in Q1 2024 was ¥750,586,557.30, a decrease of 10.1% compared to ¥834,557,385.06 in Q1 2023[56] - Net cash flow from operating activities in Q1 2024 was -¥75,916,202.35, compared to a positive cash flow of ¥27,725,963.81 in Q1 2023[65] - The company’s cash outflow for operating activities was ¥893,510,017.21 in Q1 2024, compared to ¥887,716,263.95 in Q1 2023[65] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 2.16 billion from CNY 2.27 billion year-over-year[71] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 6,448,911,693.04, compared to CNY 6,485,000,000.00 at the end of 2023[4] - As of March 31, 2024, total current assets decreased to CNY 6,485,844,694.60 from CNY 6,854,105,697.38 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 5.4%[26] - Total liabilities decreased to CNY 1,132,086,771.86 from CNY 1,092,917,769.28, a decrease of approximately 3.6%[35] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 8,089,920,126.99 from CNY 8,127,906,581.08, a decrease of about 0.5%[28] - The company reported a decrease in total liabilities, with current liabilities totaling ¥1,068,438,774.02 in Q1 2024, compared to ¥1,022,472,231.07 in Q1 2023[58] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,057,752.38, an increase from CNY 18,998,986.69 in Q1 2023[6] - Research and development expenses amounted to ¥58,321,932.07, down from ¥65,185,461.28 in the previous year[54] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[29] - The company has maintained its commitment to enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[29]

中国银河证券股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 | | | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 (一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 (二)本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 (三)本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 公司名称 | 天通控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称及证券代码 | 天通股份(600330.SH) | | 法定代表人 | 潜止強 | | 成立日期 | 1999年2月10日 | | 注册资本 | 人民币 1,233,434,416 元 | | 注册地址 | 浙江省海宁市盐官镇建设路1号 | | 办公地址 | 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号 | | 经营范围 | 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,蓝 宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售,太阳能光 伏发电,实业投资,经营自产产品及相关技 ...

天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二О二四年五月七日 天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资 者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、 潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。 1 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、2023 年年度报告及其摘要 2、2023 年度董事会工作报告 3、2023 年度监事会工作报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案 7.00 ...

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-028 天通控股股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"、"上市公司"或"公司"） 2022 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等相关规定,对天通股份 2023年度募集资金的存放与使用情况进行 了核查,具体情况如下: 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2022〕1737号),公司由主承销商中国银河证券股份 有限公司采用代销方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 236,868,686 股,发行价为每股人民币 9.90元,共计募集资金 2,344,999,991.40 元, 扣除承销和保荐费用(含税)人民币 13,224,999.9 ...

公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称"天通吉成"）、天 通精电新科技有限公司（以下简称"天通精电"）、天通精美科技有限公司（以下 简称"天通精美"）、天通银厦新材料有限公司（以下简称"天通银厦"）、天通（六 安）新材料有限公司（以下简称"天通六安"）、徐州瑞美科技有限公司（以下简 称"徐州瑞美"）、天通凯立科技有限公司（以下简称"天通凯立"）、天通日进精 密技术有限公司（以下简称"天通日进"）、天通凯巨科技有限公司（以下简称"天 通凯巨"）、徐州凯成科技有限公司（以下简称"徐州凯成"），前述担保人均为公 司全资子公司，非公司关联人。 ●本次预计担保额度：2024 年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币 149,700 万元（含实际担保总额 108,000 万元人民币），其中为资产负债率 70%以 下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 81,500 万元。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进、天通精美、徐州瑞美、天通凯立、徐 州凯成的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：600330 证券简称：天通 ...

（一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （龚里） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事 会战略决策委员会委员等职务。 （二）个人工作履历、专业背景 龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月， 在 Fraunhofer I ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘峰） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 潘峰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学 材料物理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至今，任清华大学材料学院教授、 博士生导师。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担 ...