目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—124 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-018 天通控股股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：w ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1777 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临 2024-026 天通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对公司会计 政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更事项已经公司九届六次董事会和九届六次监事会会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-029 天通控股股份有限公司关于注销 公司七届十三次董事会、七届十七次董事会分别审议通过了《关于减少海 宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》。经产业基金全 体合伙人协商，一致同意对产业基金进行了二轮减资，所有合伙人同比例减资。 详见公司分别于 2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 31 日披露的《关于减少海宁东 方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易公告》（临 2018- 053、临 2019-036）。 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）六届十次董事会（临时）会议 及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资设立浙江东方天 力创新产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与投资设立 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方天力"、" ...

天通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:天通股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张超超 | 联系电话:010-80927369 | | 保荐代表人姓名:王斌 | 联系电话:010-80927291 | 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准天通控股 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1737号)核准,天通 控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金总额为人民币 2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民币 2,324,695,954.38元。上述股份的登记托管手续于 2022年 11月22日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验(2022)605号《验资报告》。 | 序号 | 工作内容 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱凯） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 钱凯，男，1963 年 3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高 级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江 凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华 ...

关于天通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天通控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-80701330 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天通股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天通股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天通股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-024 天通控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，天通控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况出具如下专项报告： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年1 ...