证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-024 天通控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，天通控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况出具如下专项报告： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年1 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具以下专项意见: 天通控股股份有限公司董事会 经核查独立董事钱凯、潘峰、龚里的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响公司独立性和独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天通控股股 202 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-019 天通控股股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 12 日在海宁公司会议室召开，会议应当出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审 议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。 （3）公司 2023 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-022 天通控股股份有限公司 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开九届 六次董事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联 董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司 2024 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预 计总额为 19,845 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的 2.43%， 无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度日常关联交易预 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-027 天通控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

天通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-021 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签 ...

天通控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 ...

(一)保荐机构 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公 开发行股票的保荐机构,负责对天通股份的持续督导工作。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，中国银河证券于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日对天通股份进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 中国银河证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 张超超、王斌 (三)现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日 (四) 现场检查人员 张超超、燕天 (五) 现场检查内容 1、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、查看公司主要生产经营场所; 3、查看公司本持续督导期间召开的历次三会文件; 4、审 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-020 天通控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 578,939,607.71 元。经九届六次董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回购专用账户股份 8,326,900 股后的股本 数 1,225,107,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,008,601.28 元（含税），占 公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 324,948,956.25 元的 ...

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 《关联交易决策制度》等有关规定，作为天通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓 彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员 会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会先后召开了五次会议，具体审议情况如下： 天通控股股份有限公司 （四）评价内部控制的有效性 | 召开时间 | | | | | 届次 | 议题 1、《2022 年年度报告及报告摘要》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； ...