董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 《关联交易决策制度》等有关规定，作为天通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓 彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员 会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会先后召开了五次会议，具体审议情况如下： 天通控股股份有限公司 （四）评价内部控制的有效性 | 召开时间 | | | | | 届次 | 议题 1、《2022 年年度报告及报告摘要》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately RMB 3.68 billion, a decrease of 18.32% compared to RMB 4.51 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 324.95 million, down 51.46% from RMB 669.44 million in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 200.11 million, a decrease of 45.49% compared to RMB 367.08 million in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of 3,682.12 million RMB in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 324.95 million RMB, and a net profit of 200.11 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[31]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 60.09% to 0.263 RMB in 2023, compared to 0.659 RMB in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 433.80 million RMB, a decrease of 42.55% compared to 755.07 million RMB in the previous year[23]. - The company's operating cash flow net amount was CNY 433.80 million, a decrease of 42.55% year-on-year[62]. - The company reported a total R&D expenditure of CNY 251,353,196.04, accounting for 6.83% of total revenue[75]. - The total revenue from the company's main business was CNY 3,514,625.61 million, with a year-on-year decrease of 20.08% and a gross margin reduction of 3.94 percentage points[67]. - The electronic materials manufacturing business achieved sales revenue of CNY 201,187.48 million, a decrease of 24.93% compared to the same period last year, with a gross margin reduction of 8.48 percentage points[65]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares to shareholders, with no capital reserve fund conversion to share capital or bonus shares for 2023[5]. - The total cash dividend for the year amounted to 98,008,601.28 RMB, representing 30.16% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[155]. - The company has committed to distributing at least 10% of the distributable profit as cash dividends annually, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[184]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 6.44% year-on-year, reaching 11,588.55 million RMB at the end of 2023, compared to 10,887.07 million RMB at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.25% year-on-year, amounting to 8,127.91 million RMB at the end of 2023, up from 7,796.72 million RMB at the end of 2022[23]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥3,059,595,681.28, accounting for 26.40% of total assets, a 5.11% increase from the previous period[79]. - Accounts receivable amounted to ¥2,040,062,953.14, representing 17.60% of total assets, with a slight increase of 1.16% compared to the last period[79]. - The company experienced a significant increase in short-term borrowings, which rose by 95.52% to ¥748,406,583.86, reflecting increased bank loans during the reporting period[80]. - The company's inventory stood at ¥1,268,436,967.40, making up 10.95% of total assets, with a 3.19% increase from the previous period[79]. - The company’s long-term equity investments increased by 18.49% to ¥226,704,147.40, indicating a strategic focus on long-term growth[80]. - The company reported a 245.60% increase in other non-current financial assets, totaling ¥103,680,000.00, due to new investments made during the reporting period[81]. Research and Development - The company focused on enhancing the competitiveness of its magnetic materials through strict quality control and strategic product adjustments, including the development of new products[32]. - The company increased its investment in technology research and development, particularly in the fields of magnetic materials and crystal materials, to maintain a leading position in technology and innovation[31]. - The company has mastered the growth technology of 720 kg C-axis sapphire crystals, with a new breakthrough in A-axis technology[57]. - The company holds nearly 200 patents and software copyrights, with over 100 of them being invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[45]. - The company has established a rapid response innovation R&D platform to enhance market responsiveness and customer demand, integrating resources with domestic and international research institutions[54]. - The company has implemented a long-term internal control system for subsidiaries, focusing on risk prevention and effective management[158]. Market Trends and Opportunities - The sapphire material market is entering a growth phase, driven by increased demand from downstream manufacturers and a recovery in the macro economy[40]. - The global sales of new energy vehicles surged by 35.4% to 14.653 million units in 2023, with China's penetration rate reaching 31.6%[36]. - The global magnetic materials market size was valued at $32.66 billion in 2021 and is projected to grow to $57.9 billion by 2030, with a CAGR of 6.57%[86]. - The demand for sapphire materials in the optical and consumer electronics market is expected to grow significantly, with a projected increase of 30% due to rising market needs for high-quality products[89]. - The company is focusing on high-frequency, low-loss ferrite and metal powder core products to meet the growing demand in the power supply sector[38]. - The company is enhancing its R&D capabilities in magnetic materials to meet the growing demand in sectors such as electric vehicles and renewable energy[85]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, including finance, technology, and management[129]. - The company has maintained a consistent governance approach, with many directors serving in multiple roles across different entities[132][133]. - The company has seen changes in its board composition, with new appointments in 2023, including positions in semiconductor and technology firms[132][133]. - The company has a structured remuneration system for directors and senior management based on their administrative roles, performance, and industry standards[134]. - The company continues to expand its leadership team, reflecting its growth strategy and commitment to effective governance[132][133]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a water-saving enterprise and a green low-carbon factory in Zhejiang Province, reflecting its commitment to environmental sustainability[173]. - The company has contributed 2 million yuan to the Hai Ning Chao Xiang Common Prosperity Fund as part of its community support initiatives[175]. - The company has invested a total of 2.9335 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting approximately 800 people[175]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with multiple revisions and local government filings[165]. - The company has developed a specialized waste gas treatment process for magnetic materials, enhancing emission control efficiency[169]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation involving a claim for payment of 84.28 million yuan plus interest, with a court hearing scheduled for June 12, 2023[187]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters that have not been disclosed in temporary announcements[186]. - The company has maintained a good integrity status with no significant violations reported during the reporting period[190]. - The company has not reached the original profit forecast for any assets or projects during the reporting period[184]. - The company has not faced any risks of delisting or bankruptcy reorganization during the reporting period[186].

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-017 天通控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天通高新集团有限 公司（以下简称"天通高新"）持有公司股份 129,561,810 股，占公司总股本的 10.50%；天通高新持有公司股份累计质押数量（含本次）为 90,752,000 股，占其 持股数量比例的 70.05%，占公司总股本的 7.36%。 ●天通高新及其一致行动人合计持有公司股份 233,078,073 股，占公司总股 本的 18.90%。天通高新及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）为 123,152,000 股，占其持股数量比例的 52.84%，占公司总股本的 9.98%。 公司于 2024 年 4 月 9 日接到控股股东天通高新关于部分股份解除质押及再 质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 天通高新本次解除质押股份已于同日办理了再次质押 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-016 天通控股股份有限公司 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股 份 832.69 万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购买的最高价为 7.13 元/股、 最低价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 关于股份回购进展情况的公告 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照有关规范性文件的要求，在回购期限内根据市场情况择机 一、回购股份的基本情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-015 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 三、其他事项 公司将严格按照有关规范性文件的要求，在回购期限内根据市场情况择机 实施回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 天通控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 现场调研 | | 参与单位名 | 浙江省发展资产经营有限公司（甄建敏、戴琦、徐璐、吕午 | | 称及人员 | 弋）（以上排名不分先后） | | 时间 | 2024 年 2 月 1 日 10:30 | | 地点 | 海宁公司会议室 | | | | | 公司接待人 | 董事长：郑晓彬 董秘：冯燕青 | | 员 | 投资者关系管理：姚天恒 | | 投资者关系 | 1 、天通产业环境和企业发展介绍 | | 活动主要 | 过去的 2023 年中国经济还是面临较大的挑战，产业环境 | | 内容介绍 | 逐步从粗放型的发展模式向精细化运营的发展模式转变。企业 | | | 必须要坚持市场、技术、人才为导向，建立自身的市场壁垒， | PAGE \* MERGEFORMAT2 | --- | --- | |------- ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-014 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-013 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 日进精密技术有限公司（以下简称"天通日进"）、天通银厦新材料有限公司（以 下简称"天通银厦"），非公司关联人。 ●本次担保金额为 9,000 万元，其中本次天通日进担保 2,000 万元，已实际 为其提供的担保余额为 29,500 万元（未含本次担保）；为天通银厦担保 7,000 万 元，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元（未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于近日与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称"工商银行"） 签署了《最高额保证合同》，为天通日进与工商银行发生的授信业务提供不超过 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-012 天通控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-010 ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购部分公司已发行的A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划。公司如在股份回购完成之后36个 月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将 履行相关程序予以注销。 4、回购资金来源：公司自有资金。 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12 个月，即2024年1月24日至2025年1月23日。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会做出本次回购股份决 议日，公司董监高、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月均不存在减 持公司股份的计划。 ●相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施或者只能部分实施等风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； 2、回购资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币11元/股（含）；该回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前3 ...