长春燃气股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 张蕴奂 本人作为长春燃气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独立 董事,担任提名委员会主任委员,并任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会委员,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制 度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》 相关规定,在 2023年度工作中,积极参加公司股东大会、董事会及专业委员会 会议,认真履行独立董事应尽的职责和义务,对董事会的科学决策、规范运作起 到了积极促进作用,切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益,现对本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张蕴奂,男,1964年出生,大学本科学历,一级律师,长春仲裁委员 会仲裁员,长春市律师协会第六届理事,长春市律师协会重大职务犯罪专业委员 会委员,吉林省律师协会刑事专业委员会委员,吉林衡丰律师事务所执业律师合 伙人。现为长春燃气股份有限公司独立董事。 (一) 整体工作情况 公司为本人履职提供了良好的工作条件和人员支持,保障本人享有与其他董 事同等的知情权 ...

长春燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《长春燃 气董事会审计委员会工作细则》等有关规定，长春燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切 实发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事任建春女士、独立董事赵岩先生、独 立董事张蕴奂先生、董事董志宇先生、董事赵旭先生五名成员组成，主任委员由独 立董事任建春女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 1 月 18 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议听取 了大信会计师事务所李旭对公司 2022 年年度报告审计工作情况的介绍以及公司财 务总监张大海所作的公司 2022 年年度业绩预亏情况说明。与会委员与审计会计师沟 通，对 2022 ...

长春燃气股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司治理水 平,强化董事会决策功能，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完 善公司内部控制程序，做到事前审计、专业审计，特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"或"委员会"），负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导公司内部审计工作； 第二条 为了审计委员会能够规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，制订本实施细则。 第二章 委员会成员组成 第四条 委员会成员须具有能够胜任 ...

长春燃气股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规及《长春燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会的相关规定，上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 为确保独立董事有足够的时间和精力 ...

长春燃气股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量 控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人李楠，拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2010 年在大信事务所执业，2023 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署的 ...

长春燃气股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保长春燃气股份有限公司（以下简称"长春燃气"、"公司" 或"本公司"）董事会依法行使权利，履行股东大会及《长春燃气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，规范董事会的运作，确保董事会 能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地作出科学、谨慎、适应公司情况 的决策，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的机构组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，由股东大会选举产生，任 期三年，可连选连任，对股东大会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事总数的三分 之一，并且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由董事 会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司法定代表人。 条四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专业委员会，各专业委员会对董事会负责。专业委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担 任主任委员，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各专业委 ...

长春燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600333 公司简称：长春燃气 一. 重要声明 长春燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由六名董事组成，其中三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内由提名委员会选举，董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公 司章程》及本实施细则第三至第五条规定补足委员人数。 长春燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本实施 细则。 条二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 公司董事会秘书和董事会办公室为委员会工作协调人和日常工 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2024-010 长春燃气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东净利润-6,772.08万元，本年度业绩亏损，拟不进行分红和送股，也不 进行资本公积金转增股本。 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司目前经营 情况、业务现状、未来发展等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度不进行现金股利分配，亦不 进行资本公积转增股本。公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，严格按照相关法律法规和《公司章 程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素， 从有利于公司发展和投 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2024-006 长春燃气股份有限公司 九届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会于 2024 年 4 月 11 日 13：30 时在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，董事会秘书李东辉列席了会议。会议由原监事会主席孙树怀（继续履行 职责）先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求， 所作决议合法有效。会议审议了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会认为，董事会编制的 2023 年度公司财务决算报告，真实客观地总结 了 2023 年度公司经营情况和财务状况，监事会对该议案无异议，同意提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议 ...