长春燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《长 春燃气董事会审计委员会工作细则》等有关规定，长春燃气股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责，切实发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事任建春女士、独立董事赵岩先生、 独立董事张蕴奂先生、董事董志宇先生、董事李浩先生五名成员组成，主任委员 由独立董事任建春女士担任。 2024 年 5 月 28 日，经公司 2024 年第二次临时董事会审议，同意变更审计 委员会委员，由赵旭先生变更为李浩先生，任期自董事会审议通过之日起至九届 董事会任期届满之日止。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体会议情况如下： （一）2024 年 1 月 19 日，召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-006 长春燃气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值、资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的九届 八次董事会审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值、资产报废的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、存货跌价准备 2024 年度存货跌价准备转销 924,750.71 元，无其他变动。 二、商誉减值 2024 年度对商誉进行减值测试，不存在减值迹象。 三、固定资产减值情况 经判断，2024 年公司固定资产不存在减值迹象。因报废固定资产导致本期 固定资产减值准备减少 994.48 元，无其他变动。 四、坏账准备 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计 处理并确认坏账准备。本公司不包含重大融资成分的应收款项，采用简化方法， 即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 2024 年度共计提坏账准备-6,338,254 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-011 长春燃气股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了九 届八次监事会。会议审议通过了《公司关于更换非职工监事的议案》，具体情 况如下： 公司监事会非职工监事黄红军先生已退休并申请辞去监事职务，根据《公 司章程》及公司控股股东长春长港燃气有限公司推荐，提名杨静女士为公司第 九届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届 监事会届满之日止。该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杨静女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。杨 静女士未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公 司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。 黄红军先生在任职期 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600333 公司简称：长春燃气 长春燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长春燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-009 长春燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二) 至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 changchungas@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-007 长春燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） (一)事务所情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 ...

长春燃气（600333）公告，2025年第一季度营业收入7.06亿元，同比下降6.59%。净亏损127.9万元，去 年同期净亏损1507.16万元。 ...

长春燃气股份有限公司章程 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份公司规 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经长春市体改委《长体改[1993]88 号文》批准筹建，经长春市体改委 《长体改[1993]162 号文》批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，于 1993 年 6 月 8 日以定向募集方式设立；经公司股东大会通过并经长春市体改委 《长体改[1996]131 号文》批准，公司于 1996 年 9 月 25 日由"长春投资集团股 份有限公司"更名为"长春电力股份有限公司"；经公司临时股东大会通过并经 长春市体改委《长体改[1998]135 号文》批准，公司以其拥有的电力资产与长春 市建设投资公司拥有的燃气资产进行置换，于 1998 年 12 月 31 日更名为"长春 燃气股份有限公司"。公司在长春市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 码：9122010170257210XR。 第三条 公司于 2000 年 ...

长春燃气股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时董事会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公 司章程的议案》，具体事项公告如下： 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-004 变更后经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：煤气、焦炭、煤焦油生 产销售、天然气销售、天然气供热服务、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产 销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、工程材料销售；粗苯生产、 销售（仅供分公司持证经营）；燃气直燃机空调销售；销售单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉使用的煤炭及其制品、砂、碎石；不动产租赁服务（不包括金融 租赁）；人力咨询服务；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-002 长春燃气股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会于 2025 年 4 月 11 日 10:00 在公司五楼会议室以现场方式结合通讯召开。会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董 志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 长春燃气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于修改 ...