第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司法 定代表人。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会负责制定专 门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名， 经董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员。董事会秘书和董事会办公室为各专 业委员会协调人和日常办公机构。 第三章 董事会职权 长春燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民 ...

长春燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《长春燃气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会，应当报告中国 ...

长春燃气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》等 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照《公司章程》规定设立的董事会专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内 部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中三名独立董事，审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。委 员会成员由董事会选举产生，对董事会负责。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制 并提供 ...

长春燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会和 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-021 修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 10 月 28 日召开 九届十次董事会和九届十次监事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消 监事会的议案》《关于修订、废止公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件规定，公司对《公司章程》进行修订。具体修订内容具体如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-022 关于补选公司董事的公告 2025 年 10 月 29 日 附件：周衡翔先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开九届 十次董事会，审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体事项公告如下： 根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司的推荐，提名周衡翔先生（简历 附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对周衡翔先生的任职资格进行了核查，周衡翔先生具 有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等 相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件，截止目前，周 衡翔先生未持有本公司股份。公司董事会审议通过周衡翔先生为公司非独立董事 候选人，提交公司股东会审议，任期自股东会 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 长春燃气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 长春燃气股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 343,427,268.36 | -0.27 | 1,409 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-020 3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息 披露规定的行为。 长春燃气股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次监事会于 2025 年 10 月 28 日在公司总部六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，董事 会秘书李东辉列席了会议。会议由监事会主席李忠财先生主持。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。会议审议了 如下议案： 一、审议《公司 2025 年第三季度报告》 公司监事会对董事会编制的《公司 2025 年第三季度报告》进行了审核，审 核意见如下： 1、《公司 2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规、公 司章程以及公司内部管理制度的各项规定。 2、《公司 2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公 ...

·证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-019 长春燃气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际 到会 10 人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长 董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东会审议。 3、审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东会审议。 议案 2、议案 3 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

长春燃气公告，第三季度营收为3.43亿元，同比下降0.27%；净利润亏损144.53万元。前三季度营收为 14.09亿元，同比下降4.42%；净利润亏损5653万元。 ...

Market Overview - The gas sector experienced a slight increase of 0.01% on October 27, with Shengtong Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Top Gainers in Gas Sector - Shengtong Energy (001331) closed at 14.39, with an increase of 8.77% and a trading volume of 250,900 shares, amounting to a transaction value of 361 million [1] - Caohua Gas (300483) closed at 14.77, up 5.35%, with a trading volume of 293,400 shares [1] - Zhongtai Co. (300435) closed at 21.60, increasing by 3.15% with a trading volume of 134,400 shares [1] Notable Decliners in Gas Sector - Baichuan Energy (600681) saw a decline of 3.93%, closing at 4.40 with a trading volume of 1,093,500 shares, resulting in a transaction value of 483 million [2] - Meino Energy (001299) decreased by 2.54%, closing at 12.26 with a trading volume of 54,300 shares [2] - Dazhong Public Utilities (600635) fell by 2.22%, closing at 7.04 with a trading volume of 2,937,700 shares [2] Capital Flow Analysis - The gas sector experienced a net outflow of 35.285 million from institutional investors and 85.5668 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 121 million [2] - Shengtong Energy had a net inflow of 93.1903 million from institutional investors, but a net outflow of 52.1795 million from speculative funds [3] - Caohua Gas had a net inflow of 38.6517 million from institutional investors, with a net outflow of 22.2288 million from speculative funds [3]