长春燃气股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 7-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing China 100083 电话 Telenhone · +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www daxincna com cn xx til- Internet 营业收入扣除情况 专项审核报告 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要 ...

长春燃气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 任建春 本人作为长春燃气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独立 董事,担任审计委员会的主任委员,并兼任薪酬与考核委员会、提名委员会委员, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求办事,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,维护 公司利益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人2024年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任建春,女,1964年出生,研究生学历,注册会计师、税务师。曾任北 京市朝阳门街道劳动服务公司财务主管,中信永道会计师事务所(现普华永道事 务所)项目经理,北京华安德会计师事务所副总经理、合伙人。现任长春燃气股 份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》 ...

长春燃气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张蕴英 本人作为长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事,担任提名委员会主任委员,并任审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会委员，依据《公司法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及 《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》相关规定,在2024年度 工作中,积极参加公司股东大会、董事会及专业委员会会议,认真履 行独立董事应尽的职责和义务,对董事会的科学决策、规范运作起到 了积极促进作用, 切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益, 现对本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张蕴奂,男，1964年出生,大学本科学历,一级律师,长春 仲裁委员会仲裁员,长春市律师协会第六届理事,长春市律师协会重 大职务犯罪专业委员会委员，吉林省律师协会刑事专业委员会委员， 吉林衡丰律师事务所执业律师合伙人。现为长春燃气股份有限公司独 立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在 ...

长春燃气股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 李建勋 作为长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求,本着对全体股 东负责的态度,在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使 公司和股东所赋予的权利,切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人李建勋,男,1960年 12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授 级高级工程师。曾任中国市政工程华北设计研究总院有限公司副总经理,中国土 木工程学会燃气分会执行理事长。现任长春燃气股份有限公司独立董事、成都燃 气集团股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事,中国土木 工程学会燃气与供热分会专家咨询委员会主任。 (二)独立性的情况 作为公司独立董事,我未在 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时 公司总经理佟韶光先生、董事会秘书李东辉先生、财务总监张大海先生和独立董事 任建春女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 长春燃气股份有限公司 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-014 长春燃气股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下 ...

长春燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 长春燃气股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 资料目录 | 会议议程 02 | | | --- | --- | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 04 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 08 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案四：公司 年度利润分配预案 13 | 2024 | | 议案五：公司 年年度报告 14 | 2024 | | 议案六：关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案 15 | | | 议案七：公司独立董事 2024 年度述职报告 16 | | | 议案八：关于增加公司经营范围的议案 33 | | | 议案九：关于修改公司章程的议案 34 | | | 议案十：关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案 35 | | | 议案十一：关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案 36 | | 1 长春燃气股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 长春燃气股份有限公司 2.网络投票时间：上海证券交易所 ...

特此公告。 长春燃气股份有限公司 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-013 长春燃气股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司工会 委员会召开职工代表临时大会，会议选举于革先生为公司第九届董事会职工董事， 任期至第九届董事会届满为止。 董事会 2025 年 5 月 16 日 附：于革先生简历 于革，男，1967 年出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任长 春站前煤气厂车间技术员、副主任，长春东郊煤气厂车间主任、调度长、厂长助 理、厂长，长春高祥管道公司总经理，长春燃气股份有限公司总经理助理，长春 燃气股份有限公司副总经理。现任长春燃气股份有限公司职工董事。 于革先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。于革先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》及 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-012 长春燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

九届八次监事会决议公告 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-010 长春燃气股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次监事会于 2025 年 4 月 23 日 13：30 时在公司总部六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，董事会秘书李东辉列席了会议。会议由监事会主席李忠财先生主持。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。 会议审议了如下议案： 一、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》 公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第 一季度报告》进行了审核，审核意见如下： 1、《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》编制和审议 程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。 2 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-005 长春燃气股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次董事会于 2025 年 4 月 23 日 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实际到 会 9 人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志 宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司事前召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务部分进行了重 点审核，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。年度报告全文及摘要请见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值、资产报废的 ...