陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了明确陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）的职责、工作程序、议事规则，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理，充分发挥监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定,制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会独立履行监督职责。公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员及相关部门应当支持、配合审计委员会的工作。 第四条 公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导，发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 总经理工作规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范经营班子的行为，明确总经理职责，保证总经理忠实、勤勉、高效地工作， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《陕西航天 动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本工作规则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。 第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问。 第二章 总经理的职权及权限 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会 负责，具体行使下列职权： （一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）组织拟订公司年度财务预(决)算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公 司用于抵押、融资贷款的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案； （五）拟订公司内 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事离任管理办法 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为了明确陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）的董 事离任程序，加强对离任董事的监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文 件及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除 董事职务。 第三条 本办法适用于公司及子公司的董事。 第二章 离任程序 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定人数，或者欠缺担 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事提出辞任后，公司应当在六十日内补足缺额。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给予赔偿。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任的董事 仍 ...

第四条 公司在符合《证券法》规定的报纸和上海证券交易所网站刊登公司 公告和其他需要披露的信息。公司在其他公共传媒披露的信息不先于指定信息披 露平台，公司不以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露事务,不以定期报 告形式代替应当履行的临时报告义务。 陕西航天动力高科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》及《陕西航天动力高科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 凡是对投资者作出价值判断 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理细则 (2025 年 9 月修订) 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露暂缓、豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《公司信息披露事务管理 办法》等规定，特制定本细则。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本细则。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）于 2025 年 9 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序号 | 现条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护陕西航天动力高科技股 | 第一条 为了维护陕西航天动力高科技 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、公司 | 股份有限公司（以下简称公 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025- 034 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 11 日 1 审议通过《关于取消监事会的议案》。 同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》 （临 2025-033 号）。 表决结果：同意 9 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）及股东 的合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足六人时； （二 ...