1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 航天动力 2024 年第三次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 航天动力 2024 年第三次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。 （二）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日 14:30 三、现场会议地点 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （五）推选现场计票、监票人 （六）现场股东投票表决 （七） ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-040 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业 务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第 八届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 一、申请综合授信额度的情况概述 公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限 2 年。 公司向中国进出口银行陕西省分行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根 据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排， 在审批额度内进行融资。 以上授信期限，自公司与银行签订协议之日起计算， ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-041 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 1 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥217,660,072.61, representing a 15.08% increase compared to ¥189,142,941.77 in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥26,340,020.96, an improvement from -¥30,010,025.28 year-over-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.041272, slightly better than -¥0.047022 in the same quarter last year[3]. - The net profit for Q3 2024 was -88,114,065.40 RMB, compared to -56,714,168.41 RMB in Q3 2023, representing an increase in net loss of approximately 55.5%[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -83,266,006.35 RMB in Q3 2024, compared to -57,677,585.75 RMB in Q3 2023, indicating a significant increase in loss of about 44.4%[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.130469 RMB, compared to -0.090375 RMB in Q3 2023, reflecting a decline in earnings per share of approximately 44.4%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the period was -¥35,328,806.39, compared to -¥32,653,815.02 in the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 492,066,837.04 RMB, an increase from 448,114,620.28 RMB in the same period of 2023, showing a growth of about 9.8%[19]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -177,179,258.23 RMB, slightly improved from -179,683,730.48 RMB in the same period of 2023[19]. - Cash outflow from investing activities in Q3 2024 was 26,683,920.99 RMB, compared to 83,371,915.21 RMB in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow of approximately 67.9%[20]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2024 was 167,000,000.00 RMB, down from 353,500,000.00 RMB in Q3 2023, representing a decrease of about 52.8%[20]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -41,186,954.40 RMB, compared to 52,035,300.75 RMB in Q3 2023, indicating a shift from positive to negative cash flow[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 94,022,795.41 RMB, down from 281,163,993.12 RMB at the end of Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 66.5%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,988,938,832.60, a decrease of 4.72% from the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 4.85% to ¥1,566,298,788.02 compared to the previous year[3]. - Current liabilities totaled ¥1,143,080,192.88, down from ¥1,210,755,543.00, indicating a decrease of 5.6%[14]. - The company’s total liabilities decreased to ¥1,387,839,156.36 from ¥1,451,722,098.79, a reduction of 4.4%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,566,298,788.02 from ¥1,646,183,607.54, reflecting a decline of 4.9%[15]. Income and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥593,784,106.71, an increase of 9.1% compared to ¥544,406,223.88 in the same period of 2023[16]. - Total operating costs for the same period were ¥674,910,770.70, up from ¥596,309,775.79, reflecting a year-over-year increase of 13.1%[16]. - Research and development expenses increased to ¥31,254,783.54, compared to ¥28,121,300.88 in the previous year, marking an increase of 7.6%[16]. - The company reported a net loss of ¥329,232,666.47 in undistributed profits, worsening from a loss of ¥245,966,660.12 in the previous year[15]. - The company reported a credit impairment loss of -6,285,064.56 RMB in Q3 2024, compared to -3,221,976.97 RMB in Q3 2023, indicating an increase in credit losses of about 95.5%[17]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.64158% for the current period, reflecting a slight improvement from -1.64847% in the previous year[3]. - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥656,150,333.67 from ¥664,830,543.15, reflecting improved collection efforts[11]. - The total non-operating income and expenses amounted to ¥1,201,073.47, a decrease of ¥480,494.93 compared to the previous period[6]. - The company recognized a significant increase in other income due to an increase in VAT refunds[8]. - The company’s financial expenses decreased primarily due to reduced interest income[7]. - The company’s investment income increased due to higher net profits from joint ventures[7]. - The company’s prepayments increased to ¥66,145,671.56 from ¥43,460,239.05, indicating more upfront investments in projects[11]. - The company reported a significant increase in other receivables due to tax refunds received during the period[8]. - The company’s minority interest impact (after tax) was ¥37,616.05, a decrease of ¥304,309.13 compared to the previous period[6]. - The company is undergoing adjustments related to accounting errors, impacting various financial statement items, with a cumulative effect of -¥9,080,633.27 on retained earnings[4].

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-038 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、短信形式发出；会 议资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。 公司 2024 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的报告内 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 陕西航天动力高科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2024 年 10 月 28 日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下 简称《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管 理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-039 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 陕西航天动力高 科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司提供审计服务。鉴于中兴华已连续多年为公司提 供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号文)的相关规定，为 保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后， 根据选聘结果，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议， 根据《公司章程》之规定，经公司董事会过半数董事同意推举董事申建辉先生主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次会议；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式 召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列 席会议。 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》； （1）战略委员会：召集人 孙彦堂 委 员 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-037 陕西航天动力高科技股份有限公司 一、投资情况概述 关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"），拟使用自有资金 5919 万元投入 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于子公 司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项 目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 公司名称：陕西航天动力 ...