独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名刘 玺斌先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘玺斌先生已在上海证券交易所独立董事履职学习平 台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玺斌，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-029 陕西航天动力高科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 8 日、9 日、12 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面询证控股股东及向实际控制人核实，截至目前，不存 在对公司应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险 较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 8 月 8 日、9 日、12 日）收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查， ...

西安航天科技工业有限公司 西安航天科技工业有限公司 关于航天动力股价异常波动事项询证函的回复 陕西航天动力高科技股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动事项的询证函》已收悉,经 我公司核实并询问实际控制人中国航天科技集团有限公司, 截至目前,不存在应披露而未披露的影响你公司股价异常波 动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项的策划或意向。 特此复函。 世 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-028 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题予以回答，主要问题及回复整 理如下： 问题 1：请问航天动力未来五年公司盈利如何和发展前景展望。 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 10:00-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络在 线互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，现将相关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 《上海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：临 2024-026），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集" ...

2024 年半年度报告 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱奇、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-026 投资者可于 2024 年 08 月 03 日（星期六）至 08 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 03 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司 2024 年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 08 月 09 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行航天动力 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问 题进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全 ...

一、财务公司基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司的 财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：中国航天科技 集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院 出资占比 10.01%；航天动力技术研究院出资占比 9.10%；西安航天科 技工业有限公司出资占比 7.29%；中国长城工业集团有限公司出资占 比 5.46%；中国航天时代电子有限公司出资占比 2.73%；航天投资控 股有限公司出资占比 2.64%；四川 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-024 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报 告》 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-025 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-025 有限责任公司的风险持续评估报告》。 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2024 年半年度 ...