陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2025-014 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@china- ...

| 第一节 | 报告规范 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 关于我们 | | 5 | | 第三节 | 党建引领 | | 6 | | 第四节 | 公司治理 | | 11 | | 第五节 | 投关管理 | | 15 | | 第六节 | 经营之本 | | 20 | | 第七节 | 绿色发展 | | 29 | | 第八节 | 以人为本 | | 32 | | 第九节 | 展望未来 | | 40 | 航天动力 2024 年环境、社会及公司治理（ ESG ）报告 第一节 报告规范 1.报告简介：本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了陕西航天动力高科 技股份有限公司 2024 年度在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的主 要内容。 2.编制依据：本报告是根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司在环境保护、社会贡献以 及公司治理等方面的具体情况而编制的。 3.时间范围：报告中的 2024 年度指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4.发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，维护全 体股东及公司的整体利益。现就公司审计委员会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事王锋革先生、彭恩泽先 生、董事张长红先生组成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任。 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，完成了 董事会换届工作，审计委员会也同步进行了换届。公司第八届董事会 审计委员会由独立董事王锋革先生、张小军先生、董事张长红先生组 成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任，人员组成符合《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》有关规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会全体委员秉持勤勉尽责的态度，充分发挥自身专业优 势，积极参与公司治理与审计监督工作，提出具有建设性的意见及建 陕西航天动力高科技股份有限公司 ...

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的 财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公 司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本 金人民币 65 亿元。 统一社会信用代码：91110000710928911P 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 二、航天财务公司内部控制情况 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中 央企业内部控制体系建设与监督工作有 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业 务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八 届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况概述 1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度 0.5 亿元，授信期限一年,授 信方式为信用授信； 2、招商银行西安分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年，授信方式为信 用授信； 3、上海浦东发展银行西安支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限两年，授信 方式为信用授信。 公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的 授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行 融资。 陕西航天 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-013 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-005 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》； （三）会议于 2025 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-004 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2025 年度预算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 1 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人,独立董事王锋革 先生因公出差，委托独立董事张小军先生代为表决,董事张长红先生因公出差， ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-006 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监 事会第三次会议审议通过，该方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-18,723.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不 提取法定盈余公积金；截至2024 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -187.23 million RMB for the year 2024, compared to -195.36 million RMB in 2023, indicating a slight improvement [4]. - Total operating revenue for 2024 was 925.47 million RMB, representing a 2.79% increase from 900.34 million RMB in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities was -62.30 million RMB, an improvement from -117.43 million RMB in the previous year [21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 11.13% to 1.46 billion RMB compared to 1.65 billion RMB in 2023 [21]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.29 yuan, compared to -0.31 yuan in 2023 [22]. - The weighted average return on equity decreased to -12.04% in 2024 from -11.15% in 2023, a decline of 0.89 percentage points [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.95% compared to the previous year, primarily due to increased other income and operating receipts [23]. - The company reported a decrease in investment income and asset disposal income, contributing to the overall loss [30]. - The company recorded a non-recurring loss of 7.05 million yuan in 2024, compared to a loss of 10.60 million yuan in 2023 [28]. - The company achieved an operating revenue of 925 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.79% [30]. Dividends and Shareholder Returns - The company did not declare any cash dividends or stock dividends for 2024 due to negative distributable profits [4]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -187.23 million yuan for the year 2024, with a year-end distributable profit of -433.20 million yuan, indicating no cash dividends or stock dividends for 2024 [136]. Market and Industry Challenges - The company faced challenges in market demand and increased competition, particularly in the electric motor and chemical pump sectors, leading to a significant decline in gross margin [30]. - The company operates in various sectors including mining, energy, chemicals, and military, facing increased competition and declining demand in its industry [31]. - The company plans to enhance its core business quality and accelerate the cultivation of new industries amid a complex economic environment [30]. Research and Development - Research and development expenses remained stable at 4,933.12 million RMB, showing a slight increase of 0.03% [49]. - The company applied for 64 patents during the reporting period, with 58 being invention patents, indicating a focus on innovation [43]. - The company has 157 R&D personnel, accounting for 11.61% of total employees, with a focus on developing new products such as a new permanent magnet motor and wear-resistant pumps [59][60]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasized the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report [5]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion [4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [6]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders [102]. - The company has conducted a board and supervisory committee restructuring, with new members elected for a three-year term starting September 5, 2024 [98]. - The company disclosed four regular reports and 44 temporary announcements, maintaining transparency and compliance with information disclosure regulations [100]. - The company has received administrative penalties and regulatory measures, and has actively rectified the issues, including timely payment of fines [117]. Financial Position and Assets - The total assets decreased by 4.57% to 2.99 billion RMB at the end of 2024, down from 3.14 billion RMB at the end of 2023 [21]. - The total liabilities increased by 3.45% to 1,501.85 million yuan [67]. - The company reported a decrease in asset impairment losses of 20.08 million yuan, down 5.67 million yuan from the previous year [63]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 23,626.96 million RMB, which accounts for 16.15% of the company's net assets [178]. Employee and Leadership Structure - The total number of employees listed is 1,708, with a total compensation of 616.45 million [106]. - The average age of the executives is approximately 50 years, with the youngest being 36 and the oldest 57 [106]. - The company has a diverse leadership team with a mix of engineering and management backgrounds, including several with advanced degrees [106]. - The company has implemented a salary policy linked to performance, focusing on key projects and sales revenue for different employee categories [132]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to adjust the classification of its energy-saving and hydrogen energy projects into the "fluid equipment" product segment for better disclosure in future reports [55]. - The company aims to enhance its competitive edge in the passenger vehicle torque converter market by increasing production capacity and deepening collaboration with key clients by 2025 [88]. - The company is focusing on enhancing its hydrogen equipment manufacturing capabilities and plans to advance the certification work for C2 and B4 products [91]. - The company aims to optimize its governance structure and improve operational management efficiency through a platform-based reform approach [92]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, with a total of 302 investors filing lawsuits amounting to 31,619,300 CNY [160]. - The company is involved in a lawsuit with Shaanxi Aerospace Power, with a claim amount of RMB 1,304.56 million, and the first-instance judgment rejected all claims from Shaanxi Aerospace Power [162]. - The company has acknowledged the need for improved compliance with legal and regulatory requirements following the penalties received [166]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 35.11 million yuan in environmental protection during the reporting period [143]. - The company reduced carbon emissions by 1,169.26 tons through the use of clean energy generation [148]. - The company allocated 38.98 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on industrial poverty alleviation [150]. - The company is committed to sustainable development, as evidenced by its ESG report to be disclosed on April 1, 2025 [149].