证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-037 陕西航天动力高科技股份有限公司 一、投资情况概述 关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"），拟使用自有资金 5919 万元投入 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于子公 司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项 目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 公司名称：陕西航天动力 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-034 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于职工代表会选举职工监事的决议公告 张龙，1988 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。 历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发三室见习设计员，经营发展部业务 员、业务主办，营销管理部销售业务主办，液力传动事业部质量管理员，液力传动 事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理，党群工作部/企业文化部副部长。 现任陕西航天动力高科技股份有限公司党群工作部/企业文化部部长、工会副主席、 职工监事。 刘燕涛，1981 年 9 月出生，汉族，中共党员，法学硕士，经济师。 历任陕西航天动力高科技股份有限公司经营管理部、法律事务部、纪检监察审 计部法务专员,公司副总法律顾问、法律事务部副部长。现任陕西航天动力高科技 股份有限公司法律事务部部长、公司副总法律顾问、职工监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会进行换 届选举，根据《公司法》《公司章程 ...

航天动力 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 议案 | 1.00：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 1.01：关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案 | 7 | | 议案 | 1.02：关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案 | 8 | | 议案 | 1.03：关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案 | 9 | | 议案 | 1.04：关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案 | 10 | | 议案 | 1.05：关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案 | 11 | | 议案 | 1.06：关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案 | 12 | | 议案 | 2.00：关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案 | 2.01：关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案 | 14 | | 议案 | 2.02：关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案 | 15 | | 议案 | 2.03：关于选举张小 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

独立董事提名人声明与承诺 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名张 小军先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人张小军先生已在上海证券交易所独立董事履职学习平 台完成学习。 二、被提 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-031 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于公司第七届监事会换届的议案》。 公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意 将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行 审议，并采取累积投票制进行逐项选举。 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 20 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王锋革，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-030 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （一）审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》； 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意 将相关股东提名的非独立董事候选人和董事会提名的独立董事候选人，提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名王 锋革先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王锋革先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...