第四条 公司在符合《证券法》规定的报纸和上海证券交易所网站刊登公司 公告和其他需要披露的信息。公司在其他公共传媒披露的信息不先于指定信息披 露平台，公司不以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露事务,不以定期报 告形式代替应当履行的临时报告义务。 陕西航天动力高科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》及《陕西航天动力高科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 凡是对投资者作出价值判断 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理细则 (2025 年 9 月修订) 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露暂缓、豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《公司信息披露事务管理 办法》等规定，特制定本细则。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本细则。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）于 2025 年 9 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序号 | 现条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护陕西航天动力高科技股 | 第一条 为了维护陕西航天动力高科技 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、公司 | 股份有限公司（以下简称公 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025- 034 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 11 日 1 审议通过《关于取消监事会的议案》。 同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》 （临 2025-033 号）。 表决结果：同意 9 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）及股东 的合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足六人时； （二 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关联交易决策管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 本办法所称关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为保证陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称为公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、公司的控股子公司及公司控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或者 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制公司对外担保风 险，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《陕西航天动力高科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和公司实际控制的 公司。 第三条 公司董事、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股股东、实 际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履 行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 公司审计委员会应当切实履行监督职责，密切关注公司的关联交易、资金往 来和对外担保情况，防范经营风险。 第四条 公司各相关部门应当尽职尽责，落实各项风险控制制度，防范资 金占用和公司债务风险。 第二章 关联方资金往来 第一节 一般规定 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了保证陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及 董事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的一系列规 范性文件及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，独立 董事中至少包含一名会计专业人士。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件，以 正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 1 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员会 ...