证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-034 陕西航天动力高科技股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称"节能公 司"）。 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天动力"）以现金5,000万元增资节能公司。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 一、增资情况概述 为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现 金 5,000 万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环 水系统、冷却水系统等项目和余热利用 EMC 能源管理项目、余热 ECT 系统销售工 作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变 为 5,950 万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增 资相关具体手续。 关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-873 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西航天动力高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-031 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,152,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.08 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日上午 11:00-12:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过 网络在线互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将相关召开情况公告 如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-030 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 问题 2：贵公司的控股股东是谁？是否受益于国企改革？ （公告编号：临 2023-029），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏 目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 17 日上午 11:00-12:00，公司董事长 ...

航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | 2 航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数 （三）提请股东大会审议如下议案 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2023 年 11 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 24 日的 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2023-029 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间及地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日（星期五）至 11 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period decreased by 49.07% compared to the previous period[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period saw a significant change due to the exclusion of the chemical biological equipment and fluid measurement businesses from the consolidated financial statements[6]. - The net profit for Q3 2023 was a loss of RMB 56,714,168.41, compared to a loss of RMB 10,545,829.15 in Q3 2022, indicating a significant increase in losses year-over-year[21]. - The total profit for Q3 2023 was reported as a loss of RMB 57,220,916.46, compared to a loss of RMB 8,681,433.81 in the same period last year, representing a worsening of approximately 558.73%[21]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was CNY -30,010,025.28, representing a decrease of 756.75% year-on-year[52]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -57,677,585.75 CNY, compared to -17,178,758.43 CNY in the previous period, indicating a significant decline[72]. - The company reported a net loss of CNY 51.28 million for the first nine months of 2023, compared to a loss of CNY 8.33 million in the same period last year[62]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was negatively impacted primarily due to lower-than-expected cash collections[6]. - Cash and cash equivalents decreased by 42.37% mainly due to cash receipts being less than cash payments during the period[14]. - The company's cash received from sales of goods and services decreased by 46.54% due to reduced cash collections during the period[14]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 457,962,478.99, down from RMB 849,458,552.72 in the same period of 2022, a decrease of about 46.06%[22]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 289,882,247.83, a significant decrease from RMB 502,992,050.33 at the end of 2022, representing a decline of approximately 42.47%[18]. - The net cash flow from operating activities was -179,683,730.48 CNY, compared to -115,443,232.43 CNY previously, reflecting increased cash outflows[73]. - Cash outflows from investing activities totaled 83,371,915.21 CNY, leading to a net cash flow from investing activities of -83,371,915.21 CNY, a decline from a positive cash flow of 58,052,661.80 CNY in the previous period[73]. - Cash inflows from financing activities amounted to 353,500,000.00 CNY, up from 246,000,000.00 CNY in the prior period, indicating increased financing efforts[73]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 1,734,239,368.14, a decrease from RMB 1,861,584,806.01 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 6.84%[18]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,097,558,860.94, a decrease of 1.58% from the end of the previous year[52]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,291,190,916.59, reflecting a slight increase compared to the previous year[52]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were approximately CNY 1.23 billion, slightly up from CNY 1.23 billion at the end of the previous reporting period[69]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to approximately CNY 1.81 billion from CNY 1.86 billion, reflecting a decline of about 2.3%[69]. Operational Efficiency - The company experienced a 40.13% reduction in operating costs, primarily due to changes in the consolidation scope affecting the chemical biological equipment and fluid measurement businesses[14]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 544,406,223.88, a decrease of 38.30% compared to the same period in 2022[34]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 amounted to approximately CNY 596.31 million, with operating costs specifically at CNY 447.72 million[62]. Investments and Equity - Long-term equity investments increased by 20.47% due to additional capital contributions to Hangli Company[14]. - The long-term equity investments increased to RMB 418,757,589.10 as of September 30, 2023, up from RMB 347,605,681.81 at the end of 2022, representing an increase of approximately 20.43%[18]. - The company reported a 1201.46% increase in gains from asset disposals, mainly due to capital contributions to Hangli Company[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the third quarter was -1.64847%, a decrease of 1.89 percentage points year-on-year[52]. - Basic earnings per share for the third quarter was CNY -0.047022, reflecting a significant decline compared to the previous year[52]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.090375 CNY, worsening from -0.026917 CNY in the prior period[72]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 28.12 million, down from CNY 31.22 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 9.5%[62]. Legal and Compliance - The company recognized a litigation loss of CNY 729.26 million during the reporting period, following a court ruling against its subsidiary[58]. - The company has been actively pursuing third-party claims to recover losses from litigation, although the outcome remains uncertain[58]. - The company has completed the execution of the final judgment in a lawsuit related to a construction project, with all parties fulfilling their obligations as of September 2023[58].

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-027 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会 审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可意见 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届 董事会第三十一次会议将于 2023年 10月 26 日召开,我们作为公司 的独立董事,针对公司第七届董事会第三十一次会议将审议的有关议 案召开了专门会议,并发表事前认可意见如下: 《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见。 我们对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴 华")的审计资质进行了必要核查,认为中兴华具备为公司提供审计 服务的资格。鉴于以往年度中兴华为公司提供财务报告、内部控制审 计结果客观、公正,能够满足公司审计要求,我们同意将该议案提交 公司第七届董事会第三十一次会议审议。此项议案尚须获得股东大会 批准。 独立董事: （本页无正文,为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意见签字页 ) 独立董事: 张立岗 彭恩泽 （本页无正文,为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意 见签字页 ) 独立董事: 王锋革 ( 本页无正文, 为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意见签字页 ) ...

我们认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 兴华")在担任公司 2022年度审计机构期间,遵循了《中国注册会计 师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致 严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 同时,中兴华能够对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建 议,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(2023年8月修订)《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等相关规定,我们作为陕西航天动力 高科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,针对公司第 七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。 我们同意继续聘任中兴华为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构,聘期一年,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交 公司股东大会审议。 ( 本页无正文，为航天动力独 ...