证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 999.60 万元，截至目前已实际为其提供的担保余额 1960 万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●特别风险提示:本次被担保人江苏机电最近一期资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足江苏机电业务发展及生产经营的需要，陕西航天动力高科技股份有限公 司（以下简称公司）拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款 1,960.00 万元， 按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保，担保金额不超过 999.60 万 元，江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为其提供担 保，担保金额 960.40 万元；担保期限 1 年。 单位：万元 | | | 被担保 | | | 担保额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保方 | 方最近 | 截至目 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-036 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600343 | 航天动力 | 2025/9/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西安航天科技工业有限公司（直接持有 183,663,392 股，通过西安 航天发动机有限公司间接持有 47,260,034 股） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 关于为控股子公司贷款提供担保的议案： 为满足子公司江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）业务发展及 生产经营的需要，公司拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款 1,960.00 万 元，按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保， ...

Group 1 - The company, Aerospace Power (SH 600343), announced the cancellation of the supervisory board in a board meeting held on September 10, 2025, via telecommunication voting [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Aerospace Power is as follows: manufacturing industry accounts for 96.19%, other businesses for 4.4%, construction and installation for 0.45%, and internal offsets for -1.04% [1] - As of the latest report, the market capitalization of Aerospace Power is 9.1 billion yuan [2]

陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 9 月修订） 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职不得超过六年。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一。 独立董事参加董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬 与考核委员会，在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中占有过 半数比例并担任召集人，其中，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人 士担任。 第二章 独立董事的独立性 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断 ...

第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称募集 资金专户）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 陕西航天动力高科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、 上市后公开发行股票和非公开发行股票、配股）或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保其遵守本办法。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业 银行（以下简称商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包 括以 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《陕西航天动力高科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

(2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确、完整签署书面确 认意见。证券部是在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作的 机构，负责保管内幕信息知情人登记资料。 陕西航天动力高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 第一条 为了规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行 政法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 公司各部门负责人、子公司的董事长和总经理是该部门、该公司内幕信息及 其知情人管理的第一责任人，对本部门、公司的内幕信息及其知情人管理工作负 责；中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息及其知情人管理事宜，由 对口业务部门负责。 第三条 本细 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为了维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）、公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定， （2025 年 9 月修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东 | | 第一节 一般规定 . | | 第二节 股东的权利和义务 . | | 控股股东及实际控制人 . 第三节 | | 第四节 关联交易 | | 第五章 股东会 . | | 第一节 一般规定 | | 第二节 年度股东会 | | 第三节 临时股东会 21 | | 第四节 21 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的通知 . 23 | | 第六节 股东会提案 24 | | 第七节 股东会的召开 . 24 | | | --- | - ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 投资者关系管理办法 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的有效沟通，便于投 资者了解公司情况，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕 西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行业准则； （二）平等性原则。 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司） 治理水平，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《陕西航天动力高科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券 交易所认定不得被提名担任上市公司高级管理人员； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第三条 董事 ...