陕西航天动力高科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会审议，提议聘请立信为公司 2024 年度 审计和内部控制审计机构。同意将《关于变更会计师事务所的议案》 提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二次会议及 2024 年第三 次临时股东大会审议通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业 务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八 届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况概述 1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度 0.5 亿元，授信期限一年,授 信方式为信用授信； 2、招商银行西安分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年，授信方式为信 用授信； 3、上海浦东发展银行西安支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限两年，授信 方式为信用授信。 公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的 授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行 融资。 陕西航天 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司在任独立董事王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及出具的《2024 年度独立 董事关于独立性情况的自查报告》，独立董事均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，独立 董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经公司董事会评估，三 位独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形，并有效地履 行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-011 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-43,319.79 万元，实收股本为 63,820.63 万 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的原因 公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为- 18,723.12 万元，加上年初未分配利润-24,596.67 万元，导致公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 存货跌价准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关 规定，公司基于谨慎性原则，在资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低 计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体情况如下： 一、本次计提存货跌价准备的基本情况 经过认真分析、测试及评估，公司对存在减值迹象的存货计提减值损失 2,008.37 万元，主要涉及以下产品板块： （一）变矩器板块存货计提减值 截至 2024 年 12 月 31 日，变矩器板块的存货余额为 14,680.9 万元，主要是在 产品和产成品。因乘用车变矩器本年盘活消化存货,该部分存货已计提跌价准备,故 本期冲回已计提减值损失 1,974.95 万元；工程变矩器部分存货经与市场销售价值 对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产 减值损失 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-013 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-005 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》； （三）会议于 2025 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-004 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2025 年度预算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 1 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人,独立董事王锋革 先生因公出差，委托独立董事张小军先生代为表决,董事张长红先生因公出差， ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-006 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监 事会第三次会议审议通过，该方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-18,723.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不 提取法定盈余公积金；截至2024 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -187.23 million RMB for the year 2024, compared to -195.36 million RMB in 2023, indicating a slight improvement [4]. - Total operating revenue for 2024 was 925.47 million RMB, representing a 2.79% increase from 900.34 million RMB in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities was -62.30 million RMB, an improvement from -117.43 million RMB in the previous year [21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 11.13% to 1.46 billion RMB compared to 1.65 billion RMB in 2023 [21]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.29 yuan, compared to -0.31 yuan in 2023 [22]. - The weighted average return on equity decreased to -12.04% in 2024 from -11.15% in 2023, a decline of 0.89 percentage points [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.95% compared to the previous year, primarily due to increased other income and operating receipts [23]. - The company reported a decrease in investment income and asset disposal income, contributing to the overall loss [30]. - The company recorded a non-recurring loss of 7.05 million yuan in 2024, compared to a loss of 10.60 million yuan in 2023 [28]. - The company achieved an operating revenue of 925 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.79% [30]. Dividends and Shareholder Returns - The company did not declare any cash dividends or stock dividends for 2024 due to negative distributable profits [4]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -187.23 million yuan for the year 2024, with a year-end distributable profit of -433.20 million yuan, indicating no cash dividends or stock dividends for 2024 [136]. Market and Industry Challenges - The company faced challenges in market demand and increased competition, particularly in the electric motor and chemical pump sectors, leading to a significant decline in gross margin [30]. - The company operates in various sectors including mining, energy, chemicals, and military, facing increased competition and declining demand in its industry [31]. - The company plans to enhance its core business quality and accelerate the cultivation of new industries amid a complex economic environment [30]. Research and Development - Research and development expenses remained stable at 4,933.12 million RMB, showing a slight increase of 0.03% [49]. - The company applied for 64 patents during the reporting period, with 58 being invention patents, indicating a focus on innovation [43]. - The company has 157 R&D personnel, accounting for 11.61% of total employees, with a focus on developing new products such as a new permanent magnet motor and wear-resistant pumps [59][60]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasized the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report [5]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion [4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [6]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders [102]. - The company has conducted a board and supervisory committee restructuring, with new members elected for a three-year term starting September 5, 2024 [98]. - The company disclosed four regular reports and 44 temporary announcements, maintaining transparency and compliance with information disclosure regulations [100]. - The company has received administrative penalties and regulatory measures, and has actively rectified the issues, including timely payment of fines [117]. Financial Position and Assets - The total assets decreased by 4.57% to 2.99 billion RMB at the end of 2024, down from 3.14 billion RMB at the end of 2023 [21]. - The total liabilities increased by 3.45% to 1,501.85 million yuan [67]. - The company reported a decrease in asset impairment losses of 20.08 million yuan, down 5.67 million yuan from the previous year [63]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 23,626.96 million RMB, which accounts for 16.15% of the company's net assets [178]. Employee and Leadership Structure - The total number of employees listed is 1,708, with a total compensation of 616.45 million [106]. - The average age of the executives is approximately 50 years, with the youngest being 36 and the oldest 57 [106]. - The company has a diverse leadership team with a mix of engineering and management backgrounds, including several with advanced degrees [106]. - The company has implemented a salary policy linked to performance, focusing on key projects and sales revenue for different employee categories [132]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to adjust the classification of its energy-saving and hydrogen energy projects into the "fluid equipment" product segment for better disclosure in future reports [55]. - The company aims to enhance its competitive edge in the passenger vehicle torque converter market by increasing production capacity and deepening collaboration with key clients by 2025 [88]. - The company is focusing on enhancing its hydrogen equipment manufacturing capabilities and plans to advance the certification work for C2 and B4 products [91]. - The company aims to optimize its governance structure and improve operational management efficiency through a platform-based reform approach [92]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, with a total of 302 investors filing lawsuits amounting to 31,619,300 CNY [160]. - The company is involved in a lawsuit with Shaanxi Aerospace Power, with a claim amount of RMB 1,304.56 million, and the first-instance judgment rejected all claims from Shaanxi Aerospace Power [162]. - The company has acknowledged the need for improved compliance with legal and regulatory requirements following the penalties received [166]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 35.11 million yuan in environmental protection during the reporting period [143]. - The company reduced carbon emissions by 1,169.26 tons through the use of clean energy generation [148]. - The company allocated 38.98 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on industrial poverty alleviation [150]. - The company is committed to sustainable development, as evidenced by its ESG report to be disclosed on April 1, 2025 [149].