北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 管师 导航 -- 17 AN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI ·深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · 广州GUANGZHOU · 西安XI'AN 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-249 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西航天动力高科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西航天动 力高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师对公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依 法 ...

航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告（草案） 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告（草案） 13 | | 2024 | 年度财务决算报告（草案） 17 | | 2025 | 年度预算报告（草案） 24 | | 关于 | 2024 年度利润分配方案（预案） 26 | | 2024 | 年年度报告全文及摘要 27 | | 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 28 | | | 关于为子公司提供担保的议案 37 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 45 | | | 关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案...47 | | 2 航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络 ...

Core Insights - The successful completion of the 100th Tianque series rocket engine marks a significant milestone for China's commercial aerospace propulsion industry, indicating a shift towards large-scale application [1] Industry Development - The Tianque series engines are integral to the Zhuque-3 reusable rocket, which successfully completed a 10-kilometer vertical takeoff and landing test last September, showcasing advancements in reusable launch vehicle technology [1] - This achievement is expected to drive high-quality and large-scale development within China's commercial aerospace sector, highlighting its growing capabilities in space exploration [1]

Group 1 - The company held its 2024 annual performance briefing on April 10, 2025, with key executives present to interact with investors [2][10] - The company reported a revenue of 925 million yuan and a net loss of 187 million yuan for the year 2024 [2][3] Group 2 - The main reasons for the net loss include a lack of market demand, increased competition, and a significant decline in gross margin [3][4] - The company plans to improve profitability by accelerating business transformation, optimizing cost control, and enhancing operational efficiency [5][6] Group 3 - The company is focusing on high-quality development strategies in line with the "14th Five-Year Plan," emphasizing core technology transformation and product upgrades [6][8] - The industry outlook remains stable, but external factors such as geopolitical tensions and trade protectionism may impact market demand and competition [9]

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-015 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 10:00-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络在 线互动方式召开了 2024 年度业绩说明会，现将相关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 《上海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公 告编号：临 2025-014），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目和 邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2025 年 4 月 10 日 10:00-11:00，公司董事长孙彦堂先生、总经理薛晓军先 生、财务总监尹从军女士、独立董事王锋革先生、董 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人刘玺斌，1964 年 12 月出生，汉族，中共党员，车辆工程博 士，正高高级工程师。陕西省三秦学者特聘教授，主持和参与国家 863 计划项目 3 个，获陕西省科技进步一等奖及其它奖项多个。曾任陕西 重型汽车有限公司副总经理，主要从事新能源汽车研究与开发工作。 现任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董 事管理办法》等有关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全 体股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名 本人作为公司的独立董事，不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范陕西航天动力高科技股份有限公司及下属子 公司（以下简称"公司"）与航天科技财务有限责任公司（以下简称 "航天财务公司"）的金融业务风险，保障公司资金安全，根据《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 [2022]48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》等要求，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及分管财务领导兼任副组长，领导小组成员包括财务部、审计 部、董事会办公室、运行保障部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展公司与航天财务公司金融业务风险的防 范和处置工作，领导小组下设工作组，由财务部协调配合工作组具体 负责航天财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况， 以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司与航天财务公司金融业务风险的应 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》 等有关规定，积极出席股东大会、董事会和专门委员会，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的 合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王锋革，1980 年 10 月出生，汉族，本科，注册会计师，高 级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才。历任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长， 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司的独立董事，不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定 1 的不得担任公司独立董事的情形，能够确保判断的客观性、独立性和 专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在 公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司第八届董事会独立董事由 2024 年 9 月 5 日召开的股东大会 选举产生，自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开 董事会 2 次，股东大会 2 次，本人按时出席全部会议。认真审核了 会议的相关议案并审查各项议案的表决程序，认为公司各次会议议 案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效。 作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-012 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 交易内容：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航 天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）签署《金融服务协议》，财 务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公 司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。 ●该项交易有利于满足公司业务发展需要，在为公司提供资金支持和畅通融资 渠道的同时降低了融资成本和融资风险，未损害公司及其他股东的利益，不存在重 大交易风险。 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司在航天财务公司贷款余额为 34,900.00 万元(含 委托贷款 14,000.00 万元)，存款余额为 18,657.58 万元。 ●第八届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事孙彦堂、孙玉 东、刘广 ...