证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-012 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 交易内容：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航 天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）签署《金融服务协议》，财 务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公 司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。 ●该项交易有利于满足公司业务发展需要，在为公司提供资金支持和畅通融资 渠道的同时降低了融资成本和融资风险，未损害公司及其他股东的利益，不存在重 大交易风险。 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司在航天财务公司贷款余额为 34,900.00 万元(含 委托贷款 14,000.00 万元)，存款余额为 18,657.58 万元。 ●第八届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事孙彦堂、孙玉 东、刘广 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-009 陕西航天动力高科技股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称"宝鸡泵业"）；江苏 航天动力机电有限公司（以下简称"江苏机电"）；江苏航天水力设备有限公司（以 下简称"江苏水力"）；西安航天泵业有限公司（以下简称"西安泵业"）；陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 35,200.00 万元；已实际担保总余额为 20,073.04 万元，分别是为宝鸡泵业担保 6,983.44 万元，为江苏机电担保 3,000.00 万元；为西安泵业担保 3,000.00 万元, 为江苏水力担保 4,889.60 万元，为节能公司担保 3,200.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：有，公司为江苏机电担保 3,000.00 万元,同时江苏 机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称" ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估的报告 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、 从业人员总数 11021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。是国内最具 ...

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10731 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10226 号的 【无保留意见】审计报告。 航天动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的航天动力 2024 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是航天动力管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计航天动 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，维护全 体股东及公司的整体利益。现就公司审计委员会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事王锋革先生、彭恩泽先 生、董事张长红先生组成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任。 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，完成了 董事会换届工作，审计委员会也同步进行了换届。公司第八届董事会 审计委员会由独立董事王锋革先生、张小军先生、董事张长红先生组 成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任，人员组成符合《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》有关规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会全体委员秉持勤勉尽责的态度，充分发挥自身专业优 势，积极参与公司治理与审计监督工作，提出具有建设性的意见及建 陕西航天动力高科技股份有限公司 ...

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的 财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公 司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本 金人民币 65 亿元。 统一社会信用代码：91110000710928911P 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 二、航天财务公司内部控制情况 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中 央企业内部控制体系建设与监督工作有 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-007 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的公告 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营 需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形， 不会对公司持续经营产生不良影响。 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第四次会议审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金 额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事认 为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关 于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，基于独立 判断，我们认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营 中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我 们同意《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2025-014 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@china- ...

公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

| 第一节 | 报告规范 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 关于我们 | | 5 | | 第三节 | 党建引领 | | 6 | | 第四节 | 公司治理 | | 11 | | 第五节 | 投关管理 | | 15 | | 第六节 | 经营之本 | | 20 | | 第七节 | 绿色发展 | | 29 | | 第八节 | 以人为本 | | 32 | | 第九节 | 展望未来 | | 40 | 航天动力 2024 年环境、社会及公司治理（ ESG ）报告 第一节 报告规范 1.报告简介：本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了陕西航天动力高科 技股份有限公司 2024 年度在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的主 要内容。 2.编制依据：本报告是根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司在环境保护、社会贡献以 及公司治理等方面的具体情况而编制的。 3.时间范围：报告中的 2024 年度指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4.发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报 ...