证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025- 034 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 11 日 1 审议通过《关于取消监事会的议案》。 同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》 （临 2025-033 号）。 表决结果：同意 9 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）及股东 的合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足六人时； （二 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关联交易决策管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 本办法所称关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为保证陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称为公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、公司的控股子公司及公司控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或者 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制公司对外担保风 险，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《陕西航天动力高科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和公司实际控制的 公司。 第三条 公司董事、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股股东、实 际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履 行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 公司审计委员会应当切实履行监督职责，密切关注公司的关联交易、资金往 来和对外担保情况，防范经营风险。 第四条 公司各相关部门应当尽职尽责，落实各项风险控制制度，防范资 金占用和公司债务风险。 第二章 关联方资金往来 第一节 一般规定 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了保证陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及 董事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的一系列规 范性文件及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，独立 董事中至少包含一名会计专业人士。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件，以 正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 1 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员会 ...

9月9日，中科宇航液体动力系统试验中心落成暨试验能力发布会在广州市从化区召开，标志着我国首个 面向全球开放的商业航天动力（维权）系统测试平台正式落成。 此次发布会系统展示了中心先进的试验能力与前沿技术水平，并且公布了力箭二号运载火箭、力箭二号 重型运载火箭、力箭三号运载火箭，以及力鸿系列可重复使用飞行器和力擎系列液氧煤油发动机等核心 成果。 中科宇航液体动力系统试验中心位于广州从化区，占地面积1016亩，核心设施包括200吨级与30吨级液 氧煤油发动机试车工位，以及能力领先的400吨级液氧煤油动力系统试车台。力箭二号总指挥杨浩亮表 示，该中心以安全性、专业性、通用性和经济性为设计原则，是我国中大型液体火箭发动机及可回收技 术研发的关键地面验证平台，为火箭动力系统从研制到量产提供全过程试验支撑。据了解，未来，试验 中心将面向全球科研机构、企业及高校开放共享，打造国际协同研发与技术创新的公共平台，助力全球 航天领域的深度合作。 动力系统试验中心核心设施包括200吨级与30吨级液氧煤油发动机试车工位，以及能力领先的400吨级液 氧煤油动力系统试车台。 在确保试验过程安全可控方面，杨浩亮介绍说，试验中心规划建设时充分 ...

中科宇航液体动力系统试验中心在广州落成。中科宇航 供图 当日，中科宇航液体动力系统试验中心落成暨试验能力发布会在广州举行。此次发布会系统展示试验中 心先进的试验能力与前沿技术水平，介绍力箭二号运载火箭、力箭二号重型运载火箭、力箭三号运载火 箭，以及力鸿系列可重复使用飞行器和力擎系列液氧煤油发动机等核心成果。 中新网广州9月9日电 (记者 王坚)中国首个面向全球开放的商业航天动力系统测试平台——中科宇航液 体动力系统试验中心9日在广州正式落成。 9月9日， 据介绍，该试验中心位于广州从化区，占地面积1016亩，核心设施包括200吨级与30吨级液氧煤油发动 机试车工位，以及能力领先的400吨级液氧煤油动力系统试车台。 航拍试验中心(资料图)。中科宇航 供图 此外，作为粤港澳大湾区唯一的综合性航天产业基地，试验中心开创性地将航天科技与科普教育、现代 农业及生态文旅深度融合，构建起集航天工程试验、太空科普体验、太空农业展示与生态观光于一体 的"航天科技生态综合体"，配套建设包括航天科普展厅、太空农业示范区、太空荷花观赏区及太空果树 种植示范区等，不仅服务于航天科研与智能制造，更成为向公众传播航天文化、展示航天科技与太 ...

Core Viewpoint - Zhang Sufen, a prominent investor, focuses on undervalued stocks with state-owned enterprise (SOE) backgrounds, demonstrating a unique investment philosophy that contrasts with current market trends favoring high-profile sectors like chips and innovative drugs [1][2]. Group 1: Investment Strategy - Zhang Sufen's investment logic is characterized by a combination of "low price + SOE background," which serves as a safety net for her investments [2]. - Among the 22 stocks in her portfolio, 14 are controlled by SOEs or local governments, accounting for 63.64% of her holdings, which she views as a "policy lightning rod" to mitigate risks and capture policy benefits [2]. - The stocks in her portfolio are predominantly low-priced, with most trading below 10 yuan per share, indicating a preference for undervalued assets [1][2]. Group 2: Notable Holdings - In the second quarter, Zhang Sufen became a major shareholder in six companies, including Xinneng Wind Power, Fida Environmental Protection, and Jinjia Co., all of which have low stock prices [1]. - Fida Environmental Protection, one of her key holdings, saw its stock price rise from 4.8 yuan to a peak of 5.83 yuan, reflecting a more than 20% increase since the second quarter [7]. - Aerospace Power, another significant investment, experienced a price increase from around 10 yuan to a peak of 16.9 yuan, marking a recovery after a period of decline [5][7]. Group 3: Market Context - The recent policy initiatives from the central government aimed at promoting green and low-carbon transitions have positively impacted stocks like Fida Environmental Protection, highlighting the importance of aligning investments with government policies [7]. - Zhang Sufen's approach emphasizes patience and strategic trading, as evidenced by her handling of Aerospace Power, where she employed a flexible strategy to lower her cost basis during market fluctuations [5].