陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10229 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10229 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简 称"航天动力"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是航天动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部 ...

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10226 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 航天动力2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信会师报字[2025]第 ZG10231 号 关于陕西航天动力高科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10231号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 航天动力管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10230 号 目 录 | | | ⚫ 汇总表 第 1 页 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10230 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10226 号的【无保留意见】审计报告。 航天动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资 ...

前十大流通股东累计持有： 30944.62万股，累计占流通股比： 48.5%，较上期变化： 836.48 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西安航天科技（000901）工业有限公司 | 18366.34 | 28.78 | 不变 | | 西安航天发动机有限公司 | 4726.00 | 7.41 | 不变 | | 陕西苍松机械有限公司 | 3000.54 | 4.70 | 不变 | | 西安航天动力（600343）研究所 | 1851.18 | 2.90 | 不变 | | 沈娟梅 | 605.26 | 0.95 | 新进 | | 张素芬 | 549.00 | 0.86 | 219.00 | | 蔡骏倩 | 477.77 | 0.75 | 新进 | | 刘春妹 | 476.75 | 0.75 | 新进 | | 徐瑞根 | 457.26 | 0.72 | 新进 | | 沈淳 | 434.52 | 0.68 | -69.14 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 詹冰洁 | 383.88 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -202 million and -170 million RMB[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -193.5 million and -161.5 million RMB[5]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -195.36 million RMB, with a total profit of -222.77 million RMB[6]. - The company reported an earnings per share of -0.31 RMB in the previous year[7]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[6]. - The company does not foresee any significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[10]. - The final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[11]. Profitability Challenges - The decline in gross profit margin is attributed to a decrease in product sales prices, impacting profits by approximately -139 million RMB[9]. - Inventory impairment provisions of about 18 million RMB were made due to product transformation and changes in customer orders[9]. - Non-operating gains and losses negatively impacted profits by approximately -30 million RMB, primarily due to underperformance of an associated company[9].

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-044 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 10:00-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络 在线互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将相关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-042），并通过上证路演 中心网站首页"提问预征集"栏目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2024 年 11 月 21 日 10:00-11:00，公司董事长孙彦堂先生、总经理薛晓军先 生、财务总监尹从军女士、独立董事王锋革先生、董事会秘书孟非然先生出席了 公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行网络在线互动 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 Will S F N LAW OFFICES 嘉源(2024)-04-851 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XL'AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西航天动力高科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西航天动力高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 : 定,指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" ）进行见 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-042 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司 2024 年第三季度报告， 为便 ...

1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 航天动力 2024 年第三次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 航天动力 2024 年第三次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。 （二）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日 14:30 三、现场会议地点 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （五）推选现场计票、监票人 （六）现场股东投票表决 （七） ...