成都旭光电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 旭光电子 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第一次临时股东大会的正常有序 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事会 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-023 成都旭光电子股份有限公司 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交了注销上述股票期权的申请。经中登公司审核确认，上述股票期权的 注销事宜已于 2025 年 4 月 30 日办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规及《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合 法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 1 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 202 ...

本报记者 蒙婷婷 公告显示，目前，旭光电子自主研发的126kV真空灭弧室已通过国内主要整机厂商的型式试验认证，并 实现挂网运行，标志着其在高压真空灭弧室领域已具备成熟的技术体系和产业化能力。熊尚荣告诉记 者："公司126千伏环保真空灭弧室产品能够契合电网低碳化升级需求，同时技术实力与产能储备已经具 备了国产替代基础。" 当前，旭光电子正在积极构建覆盖传统能源、新型能源及终极能源的全方位电力业务体系。具体来看， 公司真空灭弧室、固封极柱等产品主要应用于传统能源领域的电力行业的发、输、配各环节；开关柜、 交直流用快速机械开关、快速真空旁路开关等新型电力及新能源成套设备，主要应用于海上风电、光伏 等新型绿色能源领域；大功率激光器射频电子管产品主要应用于可控核聚变等终极能源领域。 据悉，作为为数不多承接核聚变工程配套设备研发并通过专家测评的厂商之一，旭光电子自主研发用于 可控核聚变领域的大功率电子管已实现批量供货。熊尚荣表示："近期，公司中标国内某重点项目取得 新订单，预计后续订单将随项目推进持续落地。"同时基于在核心器件领域的技术领先优势，公司正积 极推进从关键器件向设备端的产业链延伸，力争在核聚变产业化浪潮中占据 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

前十大流通股东累计持有： 38244.48万股，累计占流通股比： 46.14%，较上期变化： -430.80万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 新的集团有限公司 | 23276.11 | 28.08 | 不变 | | 成都欣天颐投资有限责任公司 | 11491.10 | 13.86 | 不变 | | 王万奎 | 977.14 | 1.18 | 不变 | | 成都旭光电子（600353）股份有限公司-第一期员工持股计划 | 671.89 | 0.81 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 621.30 | 0.75 | 135.94 | | 吴建星 | 305.29 | 0.37 | 不变 | | 成都旭光电子股份有限公司-第二期员工持股计划 | 245.88 | 0.30 | 不变 | | 陈文君 | 226.01 | 0.27 | 新进 | | 华夏高端制造混合A | 222.77 | 0.27 | 新进 | | 杨小艳 | 206.99 | 0.25 | 新进 | | ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-021 成都旭光电子股份有限公司 关于公司拟参与竞拍厂房及配套资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以参与竞拍的方 式购买成都市智领城市运营管理有限公司（以下简称"交易对方"）挂牌转让的 位于成都市新都区普河路 1088 号的不动产（以下简称"本次交易"）。标的资 产转让底价为 11,000 万元，具体竞拍金额以成交价格为准。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。 本次交易已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将 该事项提交股东大会审议。 本次购买厂房及配套资产，通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风 险。 一、交易概述 （一）基本情况 为加快推进公司高压真空灭弧室产业化项目落地实施，进一步完善产业布局， 增强核心竞争力。公司拟参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-019 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 8 月 20 日。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关议案，2019 年 8 月 19 日， ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-018 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5 月 22 日。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-020 成都旭光电子股份有限公司 关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目 投资总额：预计投资总额不超过 3.55 亿元 本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示： 本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定 性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。 项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、 规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未 来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险， 公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对 新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...