Group 1 - The company has announced the extension of the second phase of its employee stock ownership plan for an additional 12 months, now set to expire on May 22, 2026 [6][8][49] - The first phase of the employee stock ownership plan has also been extended for another 12 months, now set to expire on August 20, 2026 [49][51] - The company plans to invest in the high-voltage vacuum arc extinguishing chamber industrialization project with a total investment not exceeding 355 million yuan, aiming to produce 20,000 units annually [10][12][45] Group 2 - The company intends to participate in an auction to purchase a property in Chengdu, with a starting price of 110 million yuan, to support its production expansion [22][24][32] - The auctioned property has a land area of 60,000 square meters and a building area of 48,153.95 square meters, which will enhance the company's operational capabilities [31][32] - The company emphasizes that the investment in the high-voltage vacuum arc extinguishing chamber project aligns with national dual-carbon strategies and aims to enhance its market competitiveness [17][18]

前十大流通股东累计持有： 38244.48万股，累计占流通股比： 46.14%，较上期变化： -430.80万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 新的集团有限公司 | 23276.11 | 28.08 | 不变 | | 成都欣天颐投资有限责任公司 | 11491.10 | 13.86 | 不变 | | 王万奎 | 977.14 | 1.18 | 不变 | | 成都旭光电子（600353）股份有限公司-第一期员工持股计划 | 671.89 | 0.81 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 621.30 | 0.75 | 135.94 | | 吴建星 | 305.29 | 0.37 | 不变 | | 成都旭光电子股份有限公司-第二期员工持股计划 | 245.88 | 0.30 | 不变 | | 陈文君 | 226.01 | 0.27 | 新进 | | 华夏高端制造混合A | 222.77 | 0.27 | 新进 | | 杨小艳 | 206.99 | 0.25 | 新进 | | ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-021 成都旭光电子股份有限公司 关于公司拟参与竞拍厂房及配套资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以参与竞拍的方 式购买成都市智领城市运营管理有限公司（以下简称"交易对方"）挂牌转让的 位于成都市新都区普河路 1088 号的不动产（以下简称"本次交易"）。标的资 产转让底价为 11,000 万元，具体竞拍金额以成交价格为准。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。 本次交易已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将 该事项提交股东大会审议。 本次购买厂房及配套资产，通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风 险。 一、交易概述 （一）基本情况 为加快推进公司高压真空灭弧室产业化项目落地实施，进一步完善产业布局， 增强核心竞争力。公司拟参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-019 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 8 月 20 日。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关议案，2019 年 8 月 19 日， ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-018 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5 月 22 日。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-020 成都旭光电子股份有限公司 关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目 投资总额：预计投资总额不超过 3.55 亿元 本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示： 本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定 性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。 项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、 规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未 来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险， 公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对 新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥342,815,327.85, a decrease of 11.38% compared to ¥386,846,475.69 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,141,222.89, representing a 19.34% increase from ¥25,257,072.81 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,640,362.98, up 35.66% from ¥20,374,749.18 in the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0363, an increase of 19.80% compared to ¥0.0303 in the same period last year[5] - Total comprehensive income for the period reached ¥27,917,895.16, compared to ¥24,784,414.72 in the previous period, reflecting an increase of approximately 8.6%[18] - The net profit attributable to the parent company was ¥30,141,222.89, up from ¥25,257,072.81, indicating a growth of about 19.5%[18] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0363 from ¥0.0303, representing a rise of 19.7%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,307,423,372.20, reflecting a 2.17% increase from ¥3,237,252,427.43 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 3.31 billion, an increase from CNY 3.24 billion as of December 31, 2024[14] - Total liabilities increased to CNY 1.36 billion as of March 31, 2025, compared to CNY 1.32 billion at the end of 2024[15] - Current assets totaled CNY 2.14 billion as of March 31, 2025, slightly up from CNY 2.13 billion at the end of 2024[13] - The company’s total equity increased to CNY 1.94 billion as of March 31, 2025, compared to CNY 1.92 billion at the end of 2024[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥16,851,452.61, showing an improvement from -¥18,345,911.44 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,851,452.61, an improvement from the previous outflow of ¥18,345,911.44, reducing the loss by approximately 8.1%[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥197,191,239.79, down from ¥217,567,795.99, a decrease of about 9.4%[21] - Cash outflow from operating activities was ¥214,042,692.40, compared to ¥235,913,707.43, marking a decrease of approximately 9.2%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥212,211,724.70, compared to ¥177,978,307.06, reflecting an increase of approximately 19.3%[22] Operational Highlights - The company received government subsidies amounting to ¥3,525,903.78, which positively impacted the financial results[6] - The company optimized its product sales structure, which contributed to the increase in net profit attributable to shareholders[6] - Operating profit for Q1 2025 increased to CNY 34.64 million, up 15.7% from CNY 29.95 million in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was CNY 27.92 million, representing a growth of 12.5% compared to CNY 24.78 million in Q1 2024[17] - The company reported a significant increase in accounts receivable, rising to CNY 1.04 billion from CNY 929.26 million[13] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 16.41 million, an increase from CNY 14.60 million in Q1 2024[17] Accounting and Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2025[22]

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电 子股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-017 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第一季度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 （二）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案 6 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,617,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-016 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及 ...