成都旭光电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和成都旭光电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，华信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 截至 2024 年末，华信拥有合伙人51名、注册会计师134名、从业人员总 数460名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 7 日，召开 2024 年第一次会议审议通 过了《关于 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-008 ●拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "四川华信"）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）： 成都旭光电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务 ...

关于成都旭光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本说明仅供 2024 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为 2024 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和关 于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都旭光电子股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-012 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-004 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）关于募集资金存放与使用情况的报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。详细 内容见公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （一）2024 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （二）2024 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营总结 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2025-007 成都旭光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 548,219,643.06 元，经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 831,141,319 股，扣除拟回购注销的限制性股票 1,165,080 股，以 829,976,239 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 49,798,574.34 元（含税）。本年 每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,586,464,127.80, representing a year-on-year increase of 20.48% compared to ¥1,316,793,737.08 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥102,476,226.11, an increase of 10.53% from ¥92,713,177.19 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,073,898.67, up 18.97% from ¥72,349,647.45 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥69,049,938.90, a significant recovery from a negative cash flow of ¥12,539,560.23 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,237,252,427.43, reflecting a 7.99% increase from ¥2,997,710,819.49 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,816,820,377.21, a growth of 4.12% from ¥1,744,907,970.18 in 2023[24]. - Basic earnings per share decreased by 2.85% to 0.1228 yuan per share compared to the previous year[25]. - The weighted average return on equity increased by 0.34 percentage points to 5.78%[25]. Dividends and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.60 per share, totaling approximately ¥49,798,574.34, which accounts for 48.60% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company does not plan to increase capital reserves through stock conversion this year[6]. Research and Development - Research and development expenses rose by 23.90% to CNY 73,755,221.56, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[68]. - The number of R&D personnel is 348, accounting for 16.38% of the total workforce[83]. - The company has developed a series of innovative functional modules and embedded CPU products, facilitating domestic substitution of key components and software[37]. - The company is actively investing in R&D to enhance its product offerings and explore new application areas in the field of high-power electronic tubes[52]. Market and Product Development - The company successfully developed a 126kV vacuum interrupter, which has passed type testing and is now in operation[35]. - New high-power electronic tubes (550kW and 650kW) have filled a domestic technology gap and received new orders in various high-end fields[36]. - The company launched the DeepSeek edge integrated machine series in the AI field, enhancing efficiency and decision-making for various sectors including government and healthcare[37]. - The company is focusing on the development of new energy equipment, including various types of vacuum circuit breakers and switchgear for offshore wind and solar energy applications[53]. Sales and Revenue Growth - The company achieved operating revenue of 158.65 million yuan, a year-on-year increase of 20.48%[35]. - The company achieved a sales revenue of 863.52 million yuan in the power equipment segment, representing a year-on-year growth of 16.68%[39]. - The military products segment reported a sales revenue of 367.24 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.77%[40]. - The electronic materials segment achieved a sales revenue of 73.02 million yuan, with a significant year-on-year growth of 67.16%[40]. Risk Management and Governance - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, advising investors to be aware of investment risks[7]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, with no interference in decision-making or operations[118]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate reporting to stakeholders[119]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved 100% compliance in pollutant discharge standards, with actual emissions of COD at 32 mg/L, Cr6+ at 0.004 mg/L, and Ni at 0.02 mg/L, all meeting national and local standards[164]. - The company has been recognized as a provincial-level green factory, emphasizing its commitment to ecological protection and pollution prevention[171]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 4,200 tons of CO2 equivalent emissions, and has developed energy-saving equipment for wind and solar power applications[172]. Strategic Planning and Future Outlook - The company anticipates a 10% year-on-year increase in national grid investment, which is expected to exceed 600 billion yuan in 2024[97]. - The company is positioned to benefit from a projected 25% growth in energy sector equipment investment by 2027 compared to 2023 levels[97]. - The company plans to extend the duration of the first and second employee stock ownership plans[135]. - Future guidance indicates a strategic shift towards mergers and acquisitions to bolster growth and market share[126].

Core Viewpoint - Xuguang Electronics (600353) reported a significant increase in both revenue and net profit for the fiscal year 2024, indicating strong business performance and growth potential [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.586 billion yuan, representing a year-on-year growth of 20.48% [1] - Net profit reached 102 million yuan, with a year-on-year increase of 10.53% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.12 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Product Development and Sales - The increase in sales revenue was attributed to the growth in sales volume of main products and intensified efforts in new product development [1]