Group 1 - The company, Xuguang Electronics, announced that it will hold the 14th meeting of the 11th Board of Directors on November 24, 2025 [2] - The meeting will review the proposal regarding the capital increase and share expansion of its controlling subsidiary, as well as the company's decision to waive its preemptive rights [2]

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对旭光电子募投项目结项并使用节余募集资 金的相关事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金的核查意见 | 发行名称 | 2022 | 年度非公开发行 A | 股股份 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 549,999,989.69 元 | | | 募集资金净额 | | 534,504,090.90 元 | | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 月 日 9 | 5 | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | 结项名称 | | 结项时间 | | | 募集资金承诺使 | 募集资金实际使 | 节余募集资金 | | | --- ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对旭光电子募投项目结项并使用节余募集资 金的相关事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 年度非公开发行 A 股股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 549,999,989.69 元 | | 募集资金净额 | 534,504,090.90 元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 9 月 5 日 | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）募投项目结项及节余情况 | 结项名称 | | 结项时间 | | 募集资金承诺使 | 募集资金实际使 | 节余募集资金 | | --- | --- | --- | -- ...

第一条 为规范成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： 成都旭光电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导 ...

成都旭光电子股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 1 成都旭光电子股份有限公司 章程 | 目录 | | | --- | --- | | | 总 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | | 第六节 | 股东会召开 | | 第七节 | 股东会的表决与决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | 2 | 第三节 | 独立董事 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 第一节 | 合并、分立、增资、减资 | | --- | --- | | 第二节 | ...

成都旭光电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和其他规范性文件，制订本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选 任 第五条 担任董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等董事会秘书相关职责范围内的事务。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情 ...

成都旭光电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，依据国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资活动是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的实物、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度所指对外投资，包括但不限于： （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼 顾风险和收益的平衡； （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、债券、基金投资等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 第五条 公司对外投资遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战 ...

成都旭光电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕交易或者泄露内幕信息，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司 的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在指定信息披露报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 1 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三章 ...

成都旭光电子股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际 控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的 比例虽然不足 50%，依其持有的股份享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控 股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配公司行为的自然人 或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关规定。 第二章 行为规范的一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和 ...

成都旭光电子股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任，但董事长、 总经理职务原则上实行分设。 第二章 总经理的聘任与解聘 第五条 总经理由董事会提名委员会提名董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责 人等其他高级管理人员由总经理提名董事会聘任或解聘。 第六条 总经理解聘任事由如下： （一）董事会决议解聘； （二）总经理自动辞职并经董事会确认。 第七条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须由具有法定资格、 信誉良好的会计师事务所进行离任审计。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规范总经理 的行为，依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 根据生产经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理若干名和财务负责 人一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，负责公司的日常经营管理。 第三章 经理层人员的职权 第八条 总经理依法行使下列职权： （一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 1 （二） 拟订和组织实施公司投资方案； （三） 拟订和组织实施 ...