证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-002 成都旭光电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 二、截至本公告日员工持股计划的持股情况 截至本公告披露日，本员工持股计划三期份额已全部解锁，存续期将于 2025 年 8 月 20 日届满。目前，公司第一期员工持股计划持有 6,718,880 股，占总股本的 0.81%。 三、员工持股计划的存续期及终止 （一）员工持股计划的存续期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）第一期员工持股 计划（以下简称："本员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 8 月 20 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00016512 分 类 | | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1735261218000 | | 名 | | 称 | 关于对成都旭光电子股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 | | 文 | | 号 | 〔2024〕26号 主 题 词 | 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 四川证监局 2024年5月17日 【打印】 【关闭窗口】 你公司2022年1月收购成都旭瓷新材料有限公司（以下简称成都旭瓷）8% 的股权，同时以人民币1,052.47万元向其增资，交易完成后对成都旭瓷的持股 比例由35%上升为50.43%。你公司《2022年年度报告》中已对购买日之前持有 的成都旭瓷35%的股权按购买日的公允价值重新计量，确认投资收益1,564.46 万元。但你公司披露的《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its long-term growth potential despite short-term challenges [4] Core Views - The company has established a "trinity" business layout focusing on power equipment, military industry, and electronic materials, which aligns with national strategic directions [1] - Power equipment business remains the core, with products including vacuum interrupters and new energy equipment [1] - Military business is divided into three segments: electronic tubes, precision components, and embedded computer systems [2] - Electronic materials business has expanded into aluminum nitride products, achieving domestic leadership in production capacity and technology [3] Financial Performance - Revenue reached 1,118 million yuan in the first three quarters of 2024, a 24.17% year-on-year increase [1] - Net profit attributable to shareholders was 81 million yuan, up 8.90% year-on-year [1] - 2024E revenue is projected at 1,679 million yuan, with a 27.52% growth rate [5] - 2024E net profit is forecasted at 127 million yuan, representing a 37.06% increase [5] Business Segments Power Equipment - Core products include vacuum interrupters and new energy equipment [1] - The company is a national high-tech enterprise in this field [1] Military Business - Three main segments: electronic tubes, precision components, and embedded computer systems [2] - Precision component manufacturing capabilities cover casting, machining, and assembly [2] - Embedded systems use domestic chips and operating systems [2] Electronic Materials - Achieved 300-ton annual production capacity for aluminum nitride powder [3] - Developed China's first continuous production equipment for aluminum nitride substrates [3] - Collaborated with research institutes and semiconductor equipment leaders [3] Valuation Metrics - 2024E PE ratio is 54X, expected to decrease to 32X by 2026 [4] - PB ratio is projected to decline from 3.7X in 2024E to 3.2X in 2026 [5] - ROE is forecasted to increase from 6.91% in 2024E to 9.97% in 2026 [5] Growth Projections - Revenue is expected to grow at a CAGR of 31.18% from 2024E to 2026E [5] - Net profit is projected to increase from 127 million yuan in 2024E to 213 million yuan in 2026E [5] - EPS is forecasted to rise from 0.15 yuan in 2024E to 0.26 yuan in 2026E [5]

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 35 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 11 月 27 日（星期三）14:30 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭光 电子办公楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十一届董 事会第四次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司第十一届监事会第四次 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-054 成都旭光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,057,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8396 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

经公司第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议以及第十届董事会第二十五 次会议审议通过，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将 本次员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 5 月 22 日。具体内 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-053 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 5 月 22 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开 的 2021 年第一 ...

成都旭光电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 旭光电子 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 为了保障公司股东的利益，确保公司2024年第一次临时股东大会的正常有序 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-052 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-048 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次变更部分募集资金用途及募投项目延期符合公司实际情况和长远 发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决 策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。 因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项。 本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案尚需提交公司股东 ...