证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-027 成都旭光电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.06元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/26 | － | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本829,976,239股为基数，每股派发现金红利0.06 元（含税），共计派发现金红 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 25 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭 光电子办公楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十一届董 事会第八次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司关于召开 2025 年第 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-026 成都旭光电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 841 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,679,842 | | 3、出席会 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-025 成都旭光电子股份有限公司 关于以自有专利权进行质押贷款的公告 ●成都旭光电子股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）以自有专利权 进行质押向成都新都农商银行申请贷款2,700万元。 ●本次质押贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。 一、概述 （一）基本情况 根据《成都市知识产权发展和保护资助政策措施》的相关规定，为充分利用 知识产权质押融资优惠政策，降低公司融资成本、优化融资结构，公司拟以自有 专利权作为质押物，向成都新都农商银行申请贷款 2,700 万元。 （二）审议程序 2025 年 5 月 9 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》。为便 于相关工作的开展，公司董事会授权管理层办理上述事宜并签署相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 4、担保方式：公司以自有专利权质押。 具体内容以最终签署的贷款合同、质押担保 ...

旭光电子（600353）公告，公司以自有专利权进行质押，向成都新都农商银行申请贷款2700万元。该贷 款事项已于2025年5月9日公司第十一届董事会第九次会议审议通过，授权管理层办理相关事宜。质押贷 款期限为1年，具体利率以双方签署的协议为准。公司以自有专利权质押作为担保。本次贷款有助于降 低融资成本，优化融资结构，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-024 成都旭光电子股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本激励计划"）第二个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司对66名激励对象已获 授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 ■ 本次回购注销限制性股票事项涉及公司董事、高级管理人员和核心人员共计66人，回购注销限制性股票 数量为116.508万股；本次回购注销完成后，剩余限制性股票116.508万股。 （三）回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户 （证券账户号码：B881985561），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2025 年5月13日完 ...

成都旭光电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-024 回购注销原因 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期业绩水 平未达到业绩考核目标条件，公司对 66 名激励对象已获授尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,165,080 | 1,165,080 | 2025年5月13日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 3 月 13 日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五 次会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议一致 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-7 号 致：成都旭光电子股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股权激励管理 ...

Core Viewpoint - The company reported strong financial performance for 2024, with revenue and net profit growth, while Q1 2025 showed a decline in revenue but improvement in profitability metrics [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 1.586 billion yuan, a year-on-year increase of 20.48% - The net profit attributable to shareholders was 102 million yuan, up 10.53% year-on-year - The net profit after deducting non-recurring items was 86.07 million yuan, an increase of 18.97% year-on-year - For Q1 2025, revenue was 343 million yuan, a decline of 11.38% year-on-year - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was 30.14 million yuan, up 19.34% year-on-year - The net profit after deducting non-recurring items for Q1 2025 was 27.64 million yuan, an increase of 35.66% year-on-year [1][2]. Profitability and Cash Flow - The overall gross margin for 2024 was 22.82%, a decrease of 3.87 percentage points from the previous year due to rising raw material costs - In Q1 2025, the overall gross margin improved to 23.83%, an increase of 3.59 percentage points year-on-year, attributed to better cost control - The net cash flow from operating activities for 2024 was 69.05 million yuan, an increase of 81.59 million yuan year-on-year, mainly due to increased revenue and cash receipts [2]. Business Segments - The power equipment segment generated revenue of 863.52 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 16.68% - The military products segment achieved revenue of 367.24 million yuan, up 11.77% year-on-year - The electronic materials segment saw significant growth, with revenue of 73.02 million yuan, a year-on-year increase of 67.16% [3][4]. Strategic Development - The company is focusing on collaborative development across three main areas: power equipment, military equipment, and electronic materials - The company has established a solid competitive barrier through technological and market advantages in various fields - The company is actively developing new products and optimizing its product structure to enhance profitability [3][4]. Future Outlook - Revenue projections for 2025-2027 are 1.857 billion yuan, 2.397 billion yuan, and 2.949 billion yuan, respectively - Expected net profits for the same period are 164 million yuan, 198 million yuan, and 279 million yuan, respectively - The company is positioned to capture significant growth opportunities in high-end fields and domestic substitution of key technologies [5].

成都旭光电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 旭光电子 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第一次临时股东大会的正常有序 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事会 ...