证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-059 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-055 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会经核查认为，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务 发展，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。因此我们同意将此次募集资金投资 项目结项的剩余募集资金永久补充流动资金。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金公告》（公告编 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-054 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，因 本次募投项目结项后，公司向特定对象发 ...

Core Viewpoint - The company has approved the conclusion of fundraising investment projects and plans to permanently supplement working capital with surplus funds totaling 51.41 million yuan [1] Group 1: Fundraising Projects - The company held its 15th meeting of the 11th Board of Directors and the 9th meeting of the 11th Supervisory Board on November 24, 2025 [1] - The concluded fundraising projects include the expansion of electronic packaging ceramic materials, the industrialization project of electronic ceramic materials (Phase I), and the working capital supplementation project, all of which have reached the intended usable status [1] Group 2: Surplus Funds - The total surplus fundraising amount is 51.41 million yuan, which includes interest income of 859.80 thousand yuan [1] - The company intends to use the surplus funds for daily operational activities and will cancel the related fundraising special account after the transfer of surplus funds [1]

旭光电子公告，控股子公司西安睿控拟增资扩股，公司放弃优先认购权。此次增资由盈远双银新兴产业 股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）出资2000万，陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合 伙）出资500万。增资后，公司对西安睿控的持股比例将由35.70%降至32.13%，西安睿控仍为控股子公 司。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）的存续期将于2026年5月22日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规 定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21 日，本员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267 股。本员工持股计划的存续期为36个月， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，旭光电子发布公告称，公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年5月 22日届满。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的存续期将于 2026 年 5 月 22 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如 下： 一、本期员工持股计划的基本情况 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开 的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，本员工持股计划通过非交易过户的 方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 3,512,267 股。本员工持股计划的存 续期为 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-053 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 25 日 （星期二） 至 12 月 01 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 12 月 02 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2025 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

Summary of the Conference Call for Xuguang Electronics Industry and Company Overview - Xuguang Electronics operates in three strategic sectors: power equipment, military industry, and electronic materials, holding a leading position in each [2][3] - The company has a history of 60 years, founded in 1965, focusing on vacuum technology research and innovation [3] Core Business Segments Power Equipment - Xuguang is a leader in the vacuum switch sector, with a comprehensive layout across traditional, new, and intermediate energy sources [3] - Key products include vacuum arc extinguishing chambers, high-power electronic tubes, and fast mechanical switches [3] Military Industry - The military segment has maintained an average growth rate of approximately 20% over the past three years [2][3] - Focus areas include hardware production of high-consumption items like guidance head keys and software development for domestic AI and information systems [3] Electronic Materials - The company has transitioned from alumina to aluminum nitride materials, achieving full self-sufficiency in high-end products [3] - The demand in this sector is rapidly increasing due to advancements in microelectronics technology [2][3] Growth Drivers and Financial Performance - In the first three quarters of 2023, Xuguang Electronics reported a non-GAAP net profit growth of over 30% [2][5] - Growth is attributed to dual efforts in traditional and cutting-edge applications, along with continuous product structure optimization [5] - Significant contributions to performance came from the delivery of high-value large-power electronic tubes for nuclear fusion projects [5] Emerging Business Opportunities - The company is focusing on five high-potential areas: 1. High-voltage G6S products (above 120kV) 2. Nuclear fusion heating systems and power systems 3. High-power electronic tubes for EUV lithography machines 4. High-end ATC test tubes for green channel rapid testing projects 5. Aluminum nitride materials as a replacement for traditional oxide materials [2][4] Cost Management and Risk Control - Xuguang effectively controlled costs through process innovation and efficiency improvements, mitigating the impact of rising raw material prices [2][5] - The increase in accounts receivable is attributed to the cyclical nature of payment collection in the power and military sectors, with peak collections typically occurring in the fourth quarter [6] - Internal aging analysis indicates that most accounts receivable are within one year, suggesting manageable risk [6] Nuclear Fusion Sector Developments - Xuguang is strategically positioned in the nuclear fusion field, focusing on heating systems and power systems for fusion devices [7] - Key products include high-power electronic tubes and high-voltage pulse switch devices, with ongoing collaborations with research institutions for the development of large-power heating tubes for Tokamak devices [7]