2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年第一次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 二零二五年二月六日 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 一、吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知·········3 | | --- | | 二、吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程·············4 | | 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举徐克哲先生为第九届董事 | | 会独立董事的议案》······················································5 | | 附件 1：吉林华微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历·····6 | 2 / 6 2025 年第一次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次 临时股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between CNY 116 million and CNY 139 million, representing a year-on-year increase of 214.62% to 277.01%[2] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between CNY 89.42 million and CNY 112.42 million, reflecting a year-on-year increase of 156.55% to 222.53%[3] - The net profit for the same period last year was CNY 36.87 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34.86 million[4] Reasons for Profit Increase - The increase in profit is primarily attributed to a rise in sales orders for IPM and other products, leading to higher sales revenue and gross profit[6] Audit and Regulatory Issues - The performance forecast data has not been audited by a registered accountant[7] - The company has been subject to risk warnings due to an audit report with a negative opinion on internal controls[8] - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[8] - The company has identified non-operating fund occupation amounting to CNY 1.44 billion, with significant fund flows lacking commercial substance[8]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-004 吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 8 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-002 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司对第九 届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做出如 下调整： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第七次会议。会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。 会议应到董事 5 名，实到董事 4 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如 下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋及机器设备抵 押贷款的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 为满足公司经营发展资金需要，公司以本部的部分房屋及生产 ...

lp]| 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 功濾(长)字[2024]第 10177 号 (一) 本次股东大会的召集 1. 公司于2024年12月12日召开了第九届董事会第六次会议,会 议决定召开本次股东大会。 2.公司董事会于2024年12月13日依据相关规定在《中国证券报》、 lol| 功承瀛泰(长春)律师事务所 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)发布了《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司董事会已于本次股 东大会召开前15日,以公告方式将召开股东大会的时间、地点、参会 方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项通知 全体股东。 (二) 本次股东大会的召开 本次年度股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司于 2024 年 12月 30 日通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络 投票。 本次 股东大会于 2024年 12月 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-069 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司被实施其他风险警示后已采取及将要采取的措施 1 / 4 公司已于 2024 年 11 月 30 日披露了《吉林华微电子股份有限公司关于公司股票 被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-060），根据自查整改 工作专项小组制定的自查计划，结合公司实际情况，截至本公告披露日，其他风险警 示相关事项的进展如下： 1、立案调查进展情况 公司于 2024 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0202024001 号），立案告知书内容为： "因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，2024 年 5 月 16 日，我会决定对你/你单位立案。"相 关内容详见公司于 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-068 吉林华微电子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 883 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,458,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 胜东先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-067 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事杨东海先生提交的书面辞职报告。杨东海先生因个人原因无法继续履行独立董事 职责，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设所有专门委员会相关职务。 鉴于杨东海先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中欠缺会计专业人士，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨东 海先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相 关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，独立董事改选不会影响董事会正常运 行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，杨东海 先生未持有公司股份。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 关于独立董事辞职的公告 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-066 吉林华微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，公司与中国进出口银行吉林省分行（以下简称"进出口银行吉林分行"） 签署了《保证合同》，为麦吉柯提供债权金额人民币4,000万元的连带责任保证担保； 与中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行（以下简称"农行吉林大东支行"） 签署了《保证合同》，为麦吉柯提供债权金额人民币5,000万元的连带责任保证担保。 （二）审议程序 公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第 十二次会议，于2024年6月11日召开了公司2023年年度股东大会，审议并通过了《吉 林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司向 相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司在授权期限内为控股子公司提供总额 度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 吉林华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月三十日 2024 年第一次临时股东大会资料 | | | | 一、吉林华微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知·········3 | | --- | --- | | 二、吉林华微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程·········4 | | 三、议案 | 1：审议《吉林华微电子股份有限公司关于变更会计师事务所的议 | | 案》····································································5 | | | 四、议案 | 2：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议 | | 案》····································································8 | | | 附件 | 1：吉林华微电子股份有限公司关于修订 ...