(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西联创光电科技股份有限公司董事会,现提名袁明 圣为江西联创光电科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西联创光电科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西联创光电科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西联创光电科技股份有限公司董事会,现提名郭亚 雄为江西联创光电科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西联创光电科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西联创光电科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 提名人江西联创光电科技股份有限公司董事会,现提名邓波 为江西联创光电科技股份有限公司第九 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓波,已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技股 份有限公司董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞 价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票，回购 资金不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），本次回 购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 70.00 元/ 股（含）；回购股份的实施期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 10 日~2026 年 2 月 9 日）。2025 年 6 月 25 日，因公司实施 2024 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人 民币 70.00 元/股（含）调整为不超过人民币 69.95 元/股（含）。 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第八届 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-094 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2026 年 1 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司 拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董 事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九 届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司董事会换 ...

本人郭亚雄，已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技 股份有限公司董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

资产减值准备提取和核销规定 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）各项资产减值准备提取和核销管理与控制，确保公司财务报表真实、准 确反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资产损失风险,根据企业会计准 则及其他相关法规的要求，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、控股子公司。各公司可根据本公司的实际情况， 在本规定的基础上制定管理办法，经本公司有权审批机构批准后执行。 第三条 公司应当定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查， 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，有确凿证据表明资产存在减值迹象的， 应当进行减值测试，估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价 值相比较，以确定资产是否发生减值。 江西联创光电科技股份有限公司 第四条 资产减值准备核销是指经取得合法、有效证据证明资产确实发生事 实损失，不再合理预期其现金流量能够全部或者部分收回，对该项资产进行处置， 并将其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销的工作。 事实损失是指企业已计提资产减值准备的资产，有确凿和合法证据表明该项 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《减少注册资本、取消 监事会并修订〈公司章程〉》的议案、关于制定、修订、废止《公司部分制度》 的议案。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞 价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票，回购 资金不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），本次 回购的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁明圣,已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技 股份有限公司董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本 人承诺在本次提名后,参加最近一期独立董事培训并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关 ...