证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年二月十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2 | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 3 | 议案一：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 | 7 | 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的 人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。 2 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-007 江西联创光电科技股份有限公司董事会 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本比例（%） | | 1 | 江西省电子集团有限公司 | 94,736,092 | 20.81 | | 2 | 黄世霖 | 11,467,800 | 2.52 | | 3 | 钱旭锋 | 4,856,938 | 1.07 | | 4 | 交通银行股份有限公司－富国均衡优选 | 4,498,900 | 0.99 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 5 | 郭幼全 | 4,433,200 | 0.97 | | 6 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 4,242,955 | 0.93 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 4,189,469 | 0.92 | 1 | 8 | 中国农业银行股份有限公司－富国成长 | 4,009,100 | 0.88 | | --- | --- | --- | --- | | | 领航混合型证券投资基金 | | | | 9 | 金 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-004 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十九次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 1 月 23 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十九次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 一、逐项审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议 案 （四）回购股份的实施期限 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 投资者的利益、提升投资者回报水 ...

(一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-006 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-005 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则 存在本次回购方案无法实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 70.00 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购方案尚需提交股东大会审议，回购期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-095 江西联创光电科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日完成 2024 年回购股份方案，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 1,711,300 股，占公司当前总股本的比例约为 0.3759%，支付的资金总 额为人民币 50,835,935.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购用途为 "为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"。具体内 容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三次临 时会议、2 ...

2024 年第二次临时股东大会的 关于 江西联创光电科技股份有限公司 法律意见书 1、本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的时间、 地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。公司董事 会于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体公告了本次会议增加临时提案的通知，通知载明了提案人、提案程序、临时提 案的具体内容、增加临时提案后股东大会的有关情况等事项。 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-094 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,287,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 24.6662 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,727,208 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.64%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | 是 | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 占其 | 质押 | 为 | 是否 | 占公司 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年十二月三十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案四 | 关于《变更会计师事务所》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 25 | | 议案六 | 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 | 30 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保 ...