江西联创光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制 订本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名，独立 董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 可持续发展委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-105 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司回购股份并减资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通过了关于《控股子公司回购股份并 减资》的议案，同意公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称"华联 电子"）以自有或自筹资金不超过 319,932,200 元（含）回购其股东联发集团有限 公司（以下简称"联发集团"）所持有的华联电子 44,591,000 股股份（占华联电子 总股本的 34.49%，以下简称"标的股份"）并减少注册资本。本次回购并减资完成 后，华联电子注册资本将由 129,290,000 元变更为 84,699,000 元，公司对华联电子 的持股比例将由 50.01%提升至 76.34%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse ...

法律意见书 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 关于江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 本所律师按照律师 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-104 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届 选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、 3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 1、董事长：伍锐先生 2、 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期至第九届董事会届满(即 2028年12月30日)为止。 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，2025年12月30日，华联电子在阿里资产竞价网络平台成 功竞买标的股份并与联发集团签署《产权交易合同》；同日，华联电子已按照《产权交易合同》向联发 集团支付第一期股份转让价款95,979,660元。 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期至第九届董事会届满(即 2028年12月30日)为止。 ...

联创光电公告称，2025年12月25日公司同意控股子公司华联电子以不超3.20亿元回购联发集团持有的 4459.1万股，占其总股本的34.49%，并减资。12月30日，华联电子成功竞买并签署合同，支付首笔价款 9597.97万元。若全部完成，华联电子注册资本将由1.29亿元降至8469.9万元，公司持股升至76.34%。本 次交易尚待工商登记，减资需通知债权人，且华联电子业绩有增长不及预期风险。 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300136 | 信维通信 | 62.00 | 16.98% | 204.51万 | | 119.11亿 | | 600363 | 联创光电 | 63.06 | 9.99% | 17.87万 | | 10.80亿 | | 300857 | 协创数据 | 168.68 | 7.51% | 22.31万 | | 36.88亿 | | 603626 | 科森科技 | 20.94 | 7.22% | 128.15万 | | 26.54亿 | | 301567 | 贝隆精密 | 47.00 | 5.40% | 4.50万 | | 2.08亿 | | 000021 | 深科技 | 25.28 | 3.27% | 157.52万 | | 40.30亿 | | 300115 | 长盈精密 | 46.50 | 3.04% | 157.75万 | | 72.25 Z | | 301189 | 奥尼电子 | 43.49 | 2.74% | 6.97万 | ...