根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等 有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 13 日召开，对拟提交公司第八届董事 会第十七次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保， 并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用 状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动 公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于 推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产 业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案提 交公司第八届董事会第十七次会议审议，审议时关联董事需回避表决。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-080 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公司 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联交易、 | | 股东大会审议通过： | 对外担保等方面的权 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 我们认为：公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速发 展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现"以 智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产业布局。此次公司为联 创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担 保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险 可控。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的 要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。不会对公司的正 常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们一致同意公司为参股公司提供担保的 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年十二月十三日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开了第八届董事会第十七次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括 下列行为： 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进 生产经营要素优化组合； （三）必须坚持效益优先的原则。 第五条 本办法所指对外投资管理包括对外投资计划（设计）、立项审批、实施、 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管 理，规范对外投资行为，规避对外投资风险，保障对外投资效益，维护公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定公司《对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司、公司控股子公司（以下简称 "子公司"）及 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公 | | | 司经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联 | | | 交易、对外担保等方面的权限规定如下： | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | | | 一、交易 | | 股东大会审议通过： | 本章程所称重大"交易"，包括除公司日常经 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 | | | 保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-079 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 13 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事 会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"） ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-083 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-077 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,723,283 股，占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 （二）本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途的情况。 （三）股东累计质押股份情况 1 二、上市公司控股股东股份质押情况 （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况 电子集团未来半年内将到期的质押股份数为 56,293,283 股，占其所持有股份 比例 59.42%，占公司总股本比例 12.37%，融资余额 87,500.00 万元；未来一年 内将到期（不含半年内到期质押股份）的质 ...

| 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,912,596 | | 占其所持股份比例 | 4.13% | | 占公司总股本比例 | 0.86% | | 解质时间 | 2024/12/9 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量（股） | 70,713,283 | | 剩余被质押股份数量占其所持 股份比例 | 74.64% | | 剩余被质押股份数量占公司总 股本比例 | 15.53% | 一、股份解除质押情况 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-076 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 2 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-075 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量为 74,625,879 股，占其所持有公司股份总数的 78.77%，占公司总股本 的 16.39%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： 2 一、股份解除质押情况 1 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风 险，不会导致公司实际控 ...