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江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、 非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主 任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | | | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 聘期为一年，授权公司管理层根据其 2025 年度财务及内控审计工作量及市场价 格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 201 ...

现将公司更正后的 2023 年年度报告财务报表及相关附注披露如下： 一、2023 年度更正后的财务报表 江西联创光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《前 期会计差错更正》的议案。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正， 并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字 数字为本次差错更正受影响数据） 合并资产负债表 年月日 编制单位 江西联创光电科技股份有限公司 单位元 币种人民币 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | 1,834,140,248.49 | | | 1,605,454,489.14 | | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-026 以上授信期限自公司第八届董事会第二十次会议决议签署之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 503,500 万元。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议， 审议通过了关于《公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案， 该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-025 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创超导技术有 限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以 下简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额：本次联创超导拟申请的综合授信总额为不超过人民币 8,000 万元，公司拟按对联创超导的持股比例对联创超导拟申请综合授信总额的 40%提供总额不超过人民币 3,200 万元担保。同时，联创超导控股股东电子集 团对联创超导拟申请综合授信总额的 60%提供不超过 4,800 万元担保。 担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 5,998 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-033 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-019 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十五次会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位监事。 1 2025 年 4 月 27 日上午 11:30，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯 方式召开第八届监事会第十五次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中非职 工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生主持 会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-018 1、审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面 形式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方 式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 4 月 27 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第二十次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中非 ...