Group 1: AI Medical Industry Outlook - The AI medical industry is expected to maintain high prosperity due to continuous breakthroughs in AI technology and increasing healthcare demands [1] - The integration of AI in the medical field is becoming a core driver for industry development, with significant policy support from the government [5][4] - The global AI medical market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 43% from 2024 to 2032, potentially exceeding $491 billion [5] Group 2: Beijing's Support for AI in Healthcare - Beijing's health commission has introduced the "Action Plan" and "Several Measures" to support the development of AI in healthcare, focusing on core application scenarios and expanding application areas [3][4] - The "Action Plan" outlines 16 key tasks aimed at promoting collaboration between medical institutions and AI companies, with a goal to establish a robust AI industry support system by 2027 [3] Group 3: Market Performance of AI Medical Stocks - AI medical concept stocks have seen an average increase of 18.75% this year, with five stocks rising over 50% [6] - Haoyuan Pharmaceutical has the highest cumulative increase of 102.86% this year, reflecting strong market interest and institutional attention [8][6] - Yunnan Baiyao has been the most frequently researched stock, with 41 institutional surveys conducted this year, indicating significant investor interest [8]

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举伍锐先生为公司第九届董 事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-103 江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材料》，并以 邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。 2025 年 12 月 31 日下午 3:30，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯 表决方式召开第九届董事会第一次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-102 江西联创光电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,785,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.4616 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公 司全体董事推举董事邓惠霞女士主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-101 江西联创光电科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月一日 1 附件：公司第九届董事会职工董事简历 邓惠霞，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕 士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公 司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公 司。2021 年 12 月至 2025 年 4 月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书； 2024 年 8 月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025 年 4 月起任江西联创 光电科技股份有限公司副总裁；2025 年 5 月起任江西联创光电科技股份有限公 司董事。 截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司 192,000 股股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关 系。未受 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日、2025 年 6 月 18 日与 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 第 1 页 份方案的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于实施 2024 年年度 权益分派后调整回购价格上限的公告》《关于回购股份实施结果暨控股股东持股 权益被动变动超过 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-004、2025-005、 2025-009、2025-049、2025-086）。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 针对公司减少公司注册资本及取消监事会事项，同时根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中部分条款进 ...

江西联创光电科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》和本议事 规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其它股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司 董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指公司员工担任并领取薪酬的董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独 立董事； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事； （二）与公司长远利益相结合原则； （三）与责、权、利相结合的原则； （四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 第四章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人 ...

江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 公司章程 第一章 总则 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 2025 年 12 月 1 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

江西联创光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董管理办法"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制 订本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名，独立 董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 可持续发展委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...