江西联创光电科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确江西联创光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）总裁职责，规范总裁行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定和《公司章程》的规定，特制 定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理第一责任人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一名，董事会秘书、财务总监各一名，副总裁等其他高 级管理人员若干名。总裁由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、或者 其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，应不多于全 体董事的 1/2。 第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁及其他高 级管理人员。 第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由总裁 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱日宏） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期 间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和 义务，出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： | | 担任职务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 战略与可持续发展 | | | | | | 委员会 | | 朱日宏 | / | 主任委员 | 委员 | 委员 | （三）独立性情况的说明 1 江西联 ...

一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担 保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力 且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有 利于推动公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需 求，有利于推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两 大产业"的产业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一 致同意该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，审议时关联董事需回避 表决。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日召开，对拟提交公司第 ...

Group 1 - Company announced that board member Wang Tao is currently under detention and cannot perform his duties, with the matter unrelated to the company [1] - Company received notification that supervisor Tao Qi is also under detention for investigation, but the matter is unrelated to the company and to Wang Tao's situation [1] - Company has a diversified product portfolio including high-power laser devices, high-temperature superconducting magnets, smart control components, backlight sources, and cables [3] Group 2 - Company announced a stock repurchase plan with a loan commitment from China Everbright Bank Nanchang Branch not exceeding RMB 130 million [3] - The planned stock repurchase will use self-owned or self-raised funds, with a minimum of RMB 100 million and a maximum of RMB 150 million allocated for the buyback, at a price not exceeding RMB 70.00 per share [3] - The repurchased shares will be fully canceled to reduce the company's registered capital, with a buyback period of 12 months from the approval date at the first extraordinary general meeting in 2025 [3]

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改< 公司章程>》的议案，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的 议案。截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三 次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司 2024 年回购股份方案的回 购股份用途由"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用 于出售"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 经公司申请，公司已于 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案。根据《企业会计准则》 和公司会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、存货和应收款项 等资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提了减值准备，对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 | 资产减值项目 | 计提或转回减值金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 利润的影响 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -72.64 | 72.64 | -15,238.34 | | 应 ...

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于《前期会计差错更正》的议 案，根据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 1、前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立， 并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）吸 收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章 程>》的议案。具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于 《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案。 截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三次 临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用 途并注销暨减少注册 ...

本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2025 年度，公司预计对纳入合 并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 79,500 万元，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000 万元， 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 19,500 万元。 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 32,906.10 万元。 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，其中子公司联创电缆以投资性房 地产、固定资产、无形资产等，为母公司的担保提供了资产反担保。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-024 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称"中久光电"）、江西联创 光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）、江西联创电缆科技有限公司（以 下简称"联创电缆"）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下 ...