证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-092 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、上市公司股份质押 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 为 | | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | | 本次质押股 | 为 | 是否 | | | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | 控 | 数（股） | 限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 股 | | 售 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | 股 | | | | | | | | | | 东 | | | | ...

证券时报e公司讯，联创光电(600363)12月19日晚间公告，基于谨慎性原则，公司决定终止收购江西联 创光电超导应用有限公司（简称"联创超导"）股权相关事项。 12月19日，交易各方经协商，一致同意签署《合同终止协议书》。 终止此次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响。 ...

一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-087 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十四次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终 止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司 与相关方前期签署的《股权转让协议 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关规定，特设立公司董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战 略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独 立意见，具体内容详 ...

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会 更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-090 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会投资与战略委员会更名 暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研 究决定，同意将董事会下设的"董事会投资与战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职 权等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。 特此 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-091 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2024/12/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.81%股 份的股东江西省电子集团有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

一、关于终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权 暨关联交易的审核意见 经审核，终止本次收购参股公司联创超导部分股权暨关联交易事项是经公司 审慎考虑并经交易各方友好协商一致的结果，终止本次交易事项不会对公司经营 活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次临时会议审议，审议 时关联董事需回避表决。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二四年十二月十九日 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第五次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-088 江西联创光电科技股份有限公司 关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告 书》，正式终止本次交易。终止本次收购联创超导股权相关事项无需提交股东大会 审议。 二、终止本次交易的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）决定终止本次收购江西联创光电超导应用有限公司 （以下简称"联创超导"或"标的公司"）股权相关事项。2024 年 12 月 19 日， 经交易各方友好协商，一致同意签署《合同终止协议书》。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过 了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交 易》的议案，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见，本议案无 需提交公司股东大会审议。 一、交易进展 2024 年 12 月 14 日，公司披露了《关于拟终止收购联创 ...